| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 斯菱股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
13.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯菱股份 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 斯菱股份 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举姜岭为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘丹为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王健为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡旭东为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举梁飞媛为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举梁汉洋为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李留勇为公司第四届监事会股东代表监事
3.03 选举杨顺捷为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯菱股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于新增并修订公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.05 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配