| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 惠柏新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 惠柏新材 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨裕镜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举游仲华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举康耀伦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举何正宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举沈飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举丁晓琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭建南先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举沈锦霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 惠柏新材 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司拟向上海农村商业银行申请授信额度并由相关方提供担保的议案》
5.00 《关于全资子公司拟申请项目贷款并由公司实际控制人、公司及全资子公司提供担保的议案》
6.00 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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