| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 中集环科 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
6.00 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
7.00 《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《规范与关联方资金往来管理制度》
9.02 《会计师事务所选聘制度》
10.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 中集环科 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 中集环科 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举杨晓虎为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举季国祥为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举赖泽侨为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举丁莉为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举李士龙为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举袁新文为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举周语菡为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 关于选举秦钢为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举刘瑛为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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