| 股东大会通知 公告日期:2024-11-09 |
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| 公司名称 | 思泰克 |
| 公告日期 | 2024-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案(逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 思泰克 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 思泰克 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》 的议案
5.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案
8.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
9.00 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
9.06 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 思泰克 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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