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思泰克

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-30
公司名称思泰克
公告日期2024-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》 的议案
5.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案
8.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
9.00 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
9.06 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-28
公司名称思泰克
公告日期2023-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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