议题 | 1.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》 的议案
5.00 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的议案
8.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
9.00 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的议案(需逐项表决)
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
9.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
9.06 关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案 |