| 股东大会通知 公告日期:2025-12-15 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-22 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-01 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第三期回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事2025年度津贴方案的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名袁胜春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名宗靖国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名何国经先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于提名李留闯先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于提名国瀚文女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于提名褚华女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》
6.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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