| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年年度权益分派方案的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
8.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
（二）审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》
（三）审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
（五）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
（七）审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
（八）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十一）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于2023年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于更正分红的股权登记日的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
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| 公司名称 | 海能技术 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2013年董事会工作报告》
2. 《公司2013年监事会工作报告》
3. 《公司2013年度财务报告》
4. 《公司2013年年度报告及摘要》
5. 《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案》
6. 《关于公司2013年度利润分配方案（草案）的议案》
7. 《关于公司增加董事的议案》
8. 《关于公司更换监事的议案》
9. 《关于变更公司经营范围并授权董事会办理相关事宜的议案》
10. 《关于修改公司章程并修改相应议事规则的议案》
11. 《关于公司向全资子公司山东海能科学仪器有限公司增资的议案》
12. 《关于公司拟引入外部投资者的预案》
13. 《关于注销子公司上海海能实验仪器科技有限公司的议案》
14. 《关于投资设立上海分公司的议案》
15. 《关于公司申请银行融资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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