| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 峆一药业 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2024年财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度公司权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司募投项目延期的的议案》
14.00 审议《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
15.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 峆一药业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》
4.00 审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 峆一药业 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《关于公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业股份有限公司章程>的议案》
13.00 审议《2023年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-07 |
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| 公司名称 | 峆一药业 |
| 公告日期 | 2014-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度财务审计报告》；
5、《2014年度财务预算报告》；
6、《2013年年度报告及摘要》；
7、《2013年度利润分配预案》；
8、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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