| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
9.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于内部控制有效性的自我评价报告》
11.00 审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于为子公司2024年度银行借款提供担保的议案》
13.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》
3.00 审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》
4.00 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5.00 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订承诺管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
9.00 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10.00 审议《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11.00 审议《2022年度内部控制有效性的自我评价报告》
12.00 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 审议《关于为子公司2023年度银行借款提供担保的议案》
14.00 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修改经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二） 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三） 审议《关于公司董事会换届的议案》
（四） 审议《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
10.00 《2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
11.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.00 《关拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14.00 《关于建设年产10000吨二元酸酯项目的议案》
15.00 《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
13.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 佳先股份 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度财务预算方案》；
5、《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《因资本公积转增股本修改公司章程的议案》；
7、《公司2013年度报告及摘要》；
8、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
10、《关于更换公司董事的议案》；
11、《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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