| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度审计报告和营业收入扣除情况专项核查意见的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》
12.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
16.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
9.10 审议《关于补选李勃昕先生为第四届董事会独立董事的议案》
9.20 审议《关于补选马晨先生为第四届董事会独立董事的议案》
9.30 审议《关于补选王进先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 审议《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>并进行工商备案的议案》
4.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 审议《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》
8.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
11.00 审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司注册地址并对公司章程进行相应修正的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 天润科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年年度报告》及摘要
（2）《2013年董事会工作报告》
（3）《2013年总经理工作报告》
（4）《2013年监事会工作报告》
（5）《2013年度财务决算报告》
（6）《2013年度利润分配预案》
（7）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
（8）《关于2014年度购买银行保本理财产品计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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