白云机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称白云机场
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度报告》
5 《2018年度利润分配方案》
6 《关于注册发行超短期融资券的议案》
7 《关于注册发行中期票据的议案》
8 《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称白云机场
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称白云机场
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整公司营业范围的议案
2关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称白云机场
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度报告》
5《2016年度利润分配方案》
6《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司经营范围的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称白云机场
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案
4 关于聘请2016年内部控制审计机构的议案
5.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
5.01 张克俭
5.02 刘建强
5.03 关易波
5.04 马心航
5.05 邱嘉臣
6.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
6.01 许汉忠
6.02 毕井双
6.03 饶品贵
7.00 关于选举第六届监事会监事的议案
7.01 谢泽煌
7.02 梁慧
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称白云机场
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于聘任2016年度审计机构的议案》
7《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
8《关于白云机场三跑道土地使用权租赁的关联交易议案》
9《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称白云机场
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度报告》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《关于聘任2015年度审计机构的议案》
7 《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》
8 《关于修订公司<章程>的议案》
9 《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》
10 《关于预计公司与控股股东及其子公司2015年日常经营关联交易的议案》
11 《关于租赁白云机场一期用地(不含跑道用地)的关联交易议案》
12 《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法(2015年修订)》
15 《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》
16 《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》
17 《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》
18 《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》
19 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
20.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
20.01 本次发行证券的种类
20.02 发行规模
20.03 票面金额和发行价格
20.04 债券期限
20.05 债券利率
20.06 还本付息的期限和方式
20.07 转股期限
20.08 转股价格的确定
20.09 转股价格的调整方法及计算公式
20.10 转股价格向下修正条款
20.11 转股股数确定方式
20.12 赎回条款
20.13 回售条款
20.14 转股年度有关股利的归属
20.15 发行方式及发行对象
20.16 向原股东配售的安排
20.17 债券持有人会议相关事项
20.18 本次募集资金用途
20.19 担保
20.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
21 《关于<广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
22 《关于<广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
23 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
24 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
25 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-21
公司名称白云机场
公告日期2014-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事2013年度工作报告》 ;
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于选举马心航先生担任董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称白云机场
公告日期2013-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度报告》;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事2012年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
8.1选举公司第五届董事会非独立董事:
8.1.1 选举张克俭先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.2 选举刘建强先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.3 选举关易波先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.4 选举张育民先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.5 选举戴智先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.6 选举邱嘉臣先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事;
8.1.7 选举徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会非独立董事。
8.2选举公司第五届董事会独立董事:
8.2.1 选举林斌先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会独立董事;
8.2.2 选举卢凯先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会独立董事;
8.2.3 选举梁庆寅先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会独立董事;
8.2.4 选举李玮女士为广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会独立董事。
9、《关于监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)。
9.1 选举陈汝贞先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事;
9.2 选举汪东兵先生为广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-02
公司名称白云机场
公告日期2012-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011年度报告》;
5、审议《2011年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事2011年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于变更公司住所的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、审议《关于卢光霖先生、刘子静先生、陈凤起先生、林运贤先生、 韩兆起先生不再担任公司董事职务的议案》;
11、审议《关于选举刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生担任公司董事职务的议案》。
12、审议《关于选举汪东兵先生担任公司监事职务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称白云机场
公告日期2011-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010年度报告》;
5、审议《2010年度利润分配方案》;
6、审议《独立董事2010年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-03
公司名称白云机场
公告日期2010-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009 年度报告》;
5、审议《2009 年度利润分配方案》;
6、听取《独立董事2009 年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》;
9、审议《关于公司第三届董事会换届的议案》;
10、审议《关于公司第三届监事会换届的议案》;
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-22
公司名称白云机场
公告日期2009-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2008 年度报告》;
5、审议《2008 年度利润分配方案》;
6、审议《独立董事2008 年度工作报告》;
7、审议《关于聘任公司2009 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-30
公司名称白云机场
公告日期2008-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年度报告》;
5、审议《2007 年度利润分配方案》;
6、审议《独立董事工作制度》;
7、审议《关于聘任公司2008 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》;
9、审议《关于广州白云国际机场股份有限公司监事变更的提案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称白云机场
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《2006年度利润分配方案》;
5、审议《公司2006年度报告》;
6、审议《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;
8、审议《股东大会议事规则》;
9、审议《董事会议事规则》;
10、审议《监事会议事规则》;
11、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》;
12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》;
13、审议《资产置换方案的议案》。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-05
公司名称白云机场
公告日期2007-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案1:关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
议案2:关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案;
议案3:关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案;
议案4:关于本次非公开发行A股股票对上市公司的影响情况;
议案5:关于提请股东大会非关联股东批准集团公司免于发出要约的议案;
议案6:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
议案7:关于前次募集资金使用情况说明的议案;
议案8:关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案;
议案9:关于崔建国先生辞去董事职务的议案;
议案10:关于提名张克俭先生担任董事职务的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称白云机场
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴审议《2005年度董事会工作报告》;
⑵审议《2005年度监事会工作报告》;
⑶审议《2005年度财务决算报告》;
⑷审议《2006年度财务预算报告》;
⑸审议《2005年度利润分配方案》;
⑹审议《公司2005年度报告》;
⑺审议《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》;
⑻审议《关于修订公司章程的议案》;
⑼审议《关于发行不超过15亿元短期融资券的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-23
公司名称白云机场
公告日期2005-10-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《广州白云国际机场股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-05-16
公司名称白云机场
公告日期2005-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
(2)审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》;
(3)逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》;
1)债券品种
2)发行方式、发售对象及上市安排
3)发行规模
4)票面金额及发行价格
5)债券期限
6)票面利率及付息方式
7)转股期、转股时不足一股金额的处理及转股程序
8)初始转股价格
9)转股价格调整办法
10)转股价格向下修正条款
11)赎回条款
12)回售条款
13)到期还本付息
14)本可转债停止交易的有关规定
15)募集资金投向
16)向公司原股东优先配售的安排
17)公司未分配利润的处置方式
18)授权董事会处理的有关事项
(4)审议《关于可转换公司债券发行方案有效期的议案》;
(5)审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;
(6)审议《关于委托广东省机场管理集团公司建设本次募集资金计划投资项目暨关联交易的议案》;
(7)审议《关于收购新白云机场飞行区资产并在资产收购完成后与广东省机场管理集团公司重新划分航空主业收入分成比例暨关联交易的议案》。
审议内容 
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