上海机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-04-29
公司名称上海机场
公告日期2023-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案
7 关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案
8 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
9 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-01-14
公司名称上海机场
公告日期2023-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1.00 关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 候选人:陈维龙先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-15
公司名称上海机场
公告日期2022-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1.00 关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案
1.01 候选人:王志强先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-29
公司名称上海机场
公告日期2022-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增加注册资本的议案
3 关于修订《上海国际机场股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于修订《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》的议案
7 关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-23
公司名称上海机场
公告日期2022-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 候选人:冯昕先生
1.02 候选人:张永东先生
1.03 候选人:蒋云强先生
1.04 候选人:黄铮霖先生
1.05 候选人:刘薇女士
1.06 候选人:曹庆伟先生
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 候选人:尤建新先生
2.02 候选人:李颖琦女士
2.03 候选人:吴伟先生
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 候选人:胡稚鸿先生
3.02 候选人:黄广业先生
3.03 候选人:徐泓女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-10
公司名称上海机场
公告日期2022-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票
议题1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
7 关于申请发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2021-12-01
公司名称上海机场
公告日期2021-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份购买资产方案--交易对方
2.03 发行股份购买资产方案--标的资产
2.04 发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格
2.05 发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点
2.06 发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式
2.07 发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行股份购买资产方案--发行数量
2.09 发行股份购买资产方案--股份锁定期安排
2.10 发行股份购买资产方案--过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排
2.12 发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预测补偿
2.13 募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 募集配套资金方案--发行对象
2.15 募集配套资金方案--发行方式和认购方式
2.16 募集配套资金方案--定价基准日和发行价格
2.17 募集配套资金方案--发行规模及股份数量
2.18 募集配套资金方案--股份锁定期
2.19 募集配套资金方案--募集资金用途
2.20 募集配套资金方案--滚存未分配利润安排
2.21 决议有效期
3 关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案
5 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
9 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10 关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
12 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
13 关于上海机场(集团)有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
15 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
16 关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案
17 关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18 关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19 关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案
20.00 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案
20.01 候选人:曹庆伟先生
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-29
公司名称上海机场
公告日期2021-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
7.00 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案
7.01 候选人:朱传武先生
7.02 候选人:刘薇女士
8.00 关于增补选举公司第八届监事会监事的议案
8.01 候选人:黄广业先生
8.02 候选人:朱黎岗先生
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-09-19
公司名称上海机场
公告日期2020-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 候选人:莘澍钧女士
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-03
公司名称上海机场
公告日期2020-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
7 关于申请发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称上海机场
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案
8.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
8.01 候选人:贾锐军先生
8.02 候选人:胡稚鸿先生
8.03 候选人:王旭先生
8.04 候选人:唐波先生
8.05 候选人:杨鹏先生
8.06 候选人:黄铮霖先生
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 候选人:何万篷先生
9.02 候选人:尤建新先生
9.03 候选人:李颖琦女士
10.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
10.01 候选人:莘澍钧女士
10.02 候选人:斯晓鲁女士
10.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称上海机场
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案
8.00 关于增补选举公司第七届董事会董事的议案
8.01 候选人:胡稚鸿先生
9.00 关于增补选举公司第七届监事会监事的议案
9.01 候选人:斯晓鲁女士
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称上海机场
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称上海机场
公告日期2017-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案
6 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称上海机场
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
7.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
7.01 候选人:贾锐军先生
7.02 候选人:袁顺周先生
7.03 候选人:王旭先生
7.04 候选人:余宙先生
7.05 候选人:杨鹏先生
7.06 候选人:黄铮霖先生
8.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
8.01 候选人:陈德荣先生
8.02 候选人:杨豫洛先生
8.03 候选人:何万篷先生
9.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
9.01 候选人:莘澍钧女士
9.02 候选人:沈小玲女士
9.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称上海机场
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司第六届监事会成员的议案
1.01 曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务
1.02 刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务
1.03 王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务
2.00 关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 候选人:杨豫洛先生
3.00 关于增补选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 候选人:莘澍钧女士
3.02 候选人:沈小玲女士
3.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称上海机场
公告日期2015-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
7 关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称上海机场
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
1.01 同意张永东先生不再担任公司董事职务
1.02 增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-07
公司名称上海机场
公告日期2014-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2013年度董事会工作报告
议案二:2013年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2013年度财务决算报告
议案五:2013年度利润分配预案
议案六:关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
议案七:关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称上海机场
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2012年度董事会工作报告
议案二:2012年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2012年度财务决算报告
议案五:2012年度利润分配预案
议案六:关于公司董事会换届选举的议案
1. 选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事
2. 选举王士勤先生为公司第六届董事会董事
3. 选举张永东先生为公司第六届董事会董事
4. 选举于明洪先生为公司第六届董事会董事
5. 选举王旭先生为公司第六届董事会董事
6. 选举董军女士为公司第六届董事会董事
7. 选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事
8. 选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事
9. 选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事
议案七:关于公司监事会换届选举的议案
1. 选举曹文建女士为公司第六届监事会监事
2. 选举刘向民先生为公司第六届监事会监事
3. 选举王斌先生为公司第六届监事会监事
议案八:关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
议案九:关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称上海机场
公告日期2012-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2011年度董事会工作报告
议案二:2011年度监事会工作报告
议案三:2011年度财务决算报告
议案四:2011年度利润分配预案
议案五:关于调整公司第五届监事会部分成员的议案
议案六:关于调整公司第五届董事会部分成员的议案
议案七:关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案
议案八:关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称上海机场
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.议案一:2010年度董事会工作报告
2.议案二:2010年度监事会工作报告
3.议案三:2010年度财务决算报告
4.议案四:2010年度利润分配预案
5.议案五:关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-06-05
公司名称上海机场
公告日期2010-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、2009年度董事会工作报告
议案二、2009年度监事会工作报告
议案三、2009年度财务决算报告
议案四、2009年度利润分配预案
议案五、关于公司董事会换届选举的议案
议案六、关于公司监事会换届选举的议案
议案七、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称上海机场
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:2008 年度董事会工作报告
2、议案二:2008 年度监事会工作报告
3、议案三:2008 年度财务决算报告
4、议案四:2008 年度利润分配预案
5、议案五:关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、议案六:关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-05-27
公司名称上海机场
公告日期2008-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:2007 年度董事会工作报告
2、议案二:2007 年度监事会工作报告
3、议案三:2007 年度财务决算报告
4、议案四:2007 年度利润分配预案
5、议案五:关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-27
公司名称上海机场
公告日期2008-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:关于设立董事会专门委员会的议案
2、议案二:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
3、议案三:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
4、议案四:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
5、议案五:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称上海机场
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、议案一:2006年度董事会工作报告
2、议案二:2006年度监事会工作报告
3、议案三:2006年度财务决算报告
4、议案四:2006年度利润分配预案
5、议案五:关于公司董事会换届选举的议案
6、议案六:关于公司监事会换届选举的议案
7、议案七:关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案
8、议案八:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-28
公司名称上海机场
公告日期2006-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年中期利润分配预案
2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称上海机场
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于发行公司债券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-09
公司名称上海机场
公告日期2006-01-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海国际机场股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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