| 股东大会通知 会议日期:2008-03-24 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2007 年度董事会工作报告（草案）
2.关于2007 年度监事会工作报告（草案）
3.关于公司2007 年度财务决算报告（草案）
4.关于公司2007 年度利润分配预案
5.关于公司2007 年度资本公积转增股本预案
6.关于公司2008 年度财务预算报告（草案）
7.关于修改《公司章程》个别条款的议案
8.关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案
9.关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法（草案）》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-18 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案
2.关于前次募集资金使用情况说明的议案
3.关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案
4.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案
5.关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案
6.关于变更公司注册资本的议案
7.关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案
8.关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度（修订草案）》的议案
9.关于投保董监事及高管责任保险的议案
10.关于公司监事会议事规则（修订案）的议案
11.关于公司监事会职责权限及工作细则（草案）的议案
12.关于公司监事行为规范（修订案）的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-09 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司2006年度财务决算报告（草案）；
2.关于公司2006年度利润分配预案；
3.关于公司2006年度资本公积转增股本预案；
4.关于2007年度财务预算报告（草案）；
5.关于2006年度董事会工作报告（草案）；
6.关于2006年度监事会工作报告（草案）；
7.关于《中国民生银行股份有限公司董事履职尽责自律条例》（草案）的议案
8.关于《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》（草案）的议案
9.关于聘请2007年度审计会计师事务所及其报酬的议案（草案）；
10.关于发起设立金融租赁公司的议案；
11.审议《关于调整民生银行发起设立金融租赁公司方案的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案
2.关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案
3.关于《公司章程》个别条款调整修订的决议
4.关于公司设立合资基金管理公司的议案
5.关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-15 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司第三届监事会换届选举再次延期的议案；
2.关于修改《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；
3.关于续聘2006年度审计会计师事务所及其报酬的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-08 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于2006年非公开发行股票方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
4.关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案
5.关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-07-16 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于选举产生公司第四届董事会的提案；
2.关于修改公司章程的议案；
3.关于变更公司注册资本的议案；
4.关于公司监事会延期换届的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-31 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2005年度董事会工作报告(草案)；
2.关于2005年度监事会工作报告(草案)；
3.关于公司2005年度财务决算报告(草案)；
4.关于公司2005年度利润分配预案；
5.关于公司2005年度资本公积金转增股本预案；
6.关于2006年度财务预算报告(草案)；
7.关于公司《监事任职条件及选任办法》的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司发行混合资本债券的议案；
2.关于公司发行混合资本债券可行性分析的议案；
3.关于公司发行混合资本债券及在额度内特别授权的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司金融债券发行方案的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司次级债券发行方案的议案；
2.关于公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案；
3.关于公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-17 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-26 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-24 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司2004年度财务决算报告；
2.关于公司2004年度利润分配预案；
3.关于2005年度财务预算报告；
4.关于2004年度董事会工作报告；
5.关于2004年度监事会工作报告；
6.关于公司长期激励计划修订及其实施细则的议案；
7.关于续聘2005年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
8.关于中国民生银行大厦(上海)结构改造及追加投资预算的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-12-24 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于延长H股发行及上市决议有效期以及延长授权董事会办理相关事宜授权期的议案；
2.关于增加本公司H股发行审计费用的议案；
3.关于选举黄涤岩、张宏久先生为本行外部监事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-10 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司次级债券及发行方案的议案；
2.关于公司发行次级债券募集资金用途及可行性分析的议案；
3.关于公司发行次级债券及在额度内特别授权的议案；
4.关于《中国民生银行股份有限公司严格控制关联交易的若干规定》的议案；
5.关于提请临时股东大会授权董事会办理因本公司部分发起人股东股权转让和股东名称变更等事项引起的工商股东名册变更的议案；
6.关于提请临时股东大会授权董事会因本公司住所变更到国家有关部门办理相关核准、批复、变更等事项的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-29 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2003年度董事会工作报告；
2.关于2003年度监事会工作报告；
3.关于2003年度财务决算报告；
4.关于2003年度利润分配预案；
5.关于2003年度资本公积金转增股本预案；
6.关于2004年度财务预算报告；
7.关于实行《长期激励计划》的议案；
8.关于聘请H股审计会计公司的议案；
9.关于续聘本行年度审计会计事务所的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-01-08 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于《公司H股发行上市方案的议案》；
2.审议《公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的议案》；
3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《公司章程(修正草案)》；
5.审议《关于增补独立董事的议案》；
6.审议《关于增补执行董事的议案》；
7.审议《关于提请临时股东大会就本次H股发行上市事宜向董事会授权的议案》；
8.审议《关于提请临时股东大会同意H股发行及上市有效期的议案》；
9.审议关于《关于董事、监事薪酬制度》的议案；
10.审议关于购买上海陆家嘴中商大厦二期及扩建部分的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-16 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于提请临时股东大会就本行上市后法人股转让及法人股东名称变更事项表决的议案；
2.审议关于提请股东大会授权董事会办理因法人股权转让及法人股东名称变更等事项引起的工商变更登记手续的议案；
3.审议关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的议案；
4.审议关于中国民生银行第三届董事会董事候选人名单的提案并选举；
5.审议关于中国民生银行第三届监事会监事(股东代表)候选人名单的提案并选举。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于中国民生银行2002年度决算报告；
2.关于中国民生银行2003年度预算报告；
3.关于中国民生银行2002年度利润分配预案；
4.关于中国民生银行2002年度资本公积金转增股本预案；
5.关于中国民生银行2002年度监事会工作报告；
6.关于中国民生银行2002年度董事会工作报告；
7.关于修改中国民生银行股份有限公司章程(修正案)的等议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-30 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于提请临时股东大会审议批准延长申请发行可转换公司债券申请有效期及授权董事会办理相关事宜授权期限的议案；
2.关于调整可转换公司债券部分发行条件的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-27 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于2001年度董事会工作报告（草案）；
2、关于2001年度监事会工作报告（草案）；
3、关于2001年度财务决算报告（草案）；
4、关于2001年度利润分配预案（草案）；
5、关于2002年度财务预算方案（草案）；
6、关于续聘普华永道（中国）和普华永道中天会计师事务所的议案（草案）；
7、关于调整本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模的议案（草案）；
8、关于调整本行拟发行可转换公司债券发行方案中个别条款的议案（草案）；
9、 关于提请股东大会授权董事会根据发行时市场的具体情况最终确定转股价格上浮幅度的议案（草案）。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-10 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于将1999年末应付股东款项转为呆帐准备金的议案》；
2、审议《关于2001年度境内外会计审计差异进行追溯调整并以资本公积弥补追溯调整后呈负数的2000年末未分配利润的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模调整的议案；
2、审议关于购置中国民生银行办公大楼的投资方案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议本公司拟申请发行可转换公司债券的方案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-22 |
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| 公司名称 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2000年度董事会工作报告；
2、公司2000年度监事会工作报告；
3、公司2000年度财务决算报告；
4、公司2000年度利润分配和资本公积金转增预案；
5、公司2001年度财务预算方案；
6、关于聘请普华永道国际会计公司和普华中天会计师事务所的议案；
7、关于补选董事的议案。
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