| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4 公司2023年年度报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易的议案
7 关于公司2024年对外担保的议案
8 关于公司聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
9 关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司计提相关成本费用的议案
2 关于上海电力香港公司2.5亿欧元贷款汇率套期保值业务的议案
3 关于上海电力香港公司170亿日元贷款汇率套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于上海电力香港公司为匈牙利Tokaj光伏项目PPA交易提供金额不超过2700万欧元的履约担保的议案
5 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：粟刚
2.02 董事候选人：黄国芳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年年度报告及报告摘要
5 公司2022年度利润分配方案的议案
6 公司2023年度日常关联交易的议案
7 公司2023年对外担保的议案
8 公司聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
9 公司统一注册发行多品种融资工具的议案
10 公司调整董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案
3 关于公司为日本筑波项目融资提供担保的议案
4 关于马耳他公司为匈牙利Tokaj光伏项目股权转让事项提供履约保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案
2 关于聘用中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
3 关于公司开展不超过49.5亿元永续信托融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人：林华
1.02 董事候选人：柳杨 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度董事会工作报告
2 公司2021年年度监事会工作报告
3 公司2021年年度财务决算及2022年年度财务预算报告
4 公司2021年年度报告及报告摘要
5 公司2021年年度利润分配方案
6 公司关于2022年对外担保的议案
7 公司关于2022年日常关联交易的议案
8 公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 公司修订《公司章程》的议案
10 公司修订《股东大会议事规则》的议案
11 公司修订《董事会议事规则》的议案
12 公司修订《监事会议事规则》的议案
13 公司修订《关联交易制度》的议案
14 公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
15 公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标资产开展基础设施公募REITs的议案
16 公司《首期股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
17 公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
18 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事项》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于拟向控股股东进行永续债权融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于注册发行公司债券的议案
2 公司关于监事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案
9 关于公司引入战略投资者的议案
10 关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案
11 关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
12 关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 董事候选人：胡建东
13.02 董事候选人：魏居亮
13.03 董事候选人：王海民
13.04 董事候选人：刘洪亮
13.05 董事候选人：聂毅涛
13.06 董事候选人：王浩
13.07 董事候选人：徐骥
13.08 董事候选人：郭志刚
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 独立董事候选人：顾瑜芳
14.02 独立董事候选人：芮明杰
14.03 独立董事候选人：岳克胜
14.04 独立董事候选人：唐忆文
14.05 独立董事候选人：郭永清
14.06 独立董事候选人：潘斌
15.00 关于选举监事的议案
15.01 监事候选人：黄云涛
15.02 监事候选人：邱林
15.03 监事候选人：陈维敏
15.04 监事候选人：张超 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度董事会工作报告
2 公司2020年年度监事会工作报告
3 公司2020年年度财务决算及2021年年度财务预算报告
4 公司2020年年度报告及报告摘要
5 公司2020年年度利润分配方案
6 公司关于2021年日常关联交易的议案
7 公司关于2021年对外担保的议案
8 公司关于统一注册发行多品种债务融资工具的议案
9 公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
10 公司关于调整董事会成员的议案
11 公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于调整董事会成员的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于调整董事会成员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度董事会工作报告
2 公司2019年年度监事会工作报告
3 公司2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年年度利润分配方案
6 公司关于2020年日常关联交易的议案
7 公司关于2020年对外担保的议案
8 公司关于注册超短期融资券的议案
9 公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
10 公司关于调整董事会成员的议案
11 《公司董事会议事规则》修正案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案
2 审议公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案
3 审议公司关于为日本筑波光伏项目公司融资提供担保的议案
4 审议公司关于所属子公司申请项目贷款办理资产抵押的议案
5 审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
6 审议公司关于监事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于控股股东延长履行部分资产注入承诺期限的议案
2 审议公司关于注册发行永续中票的议案
3 审议关于公司监事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年年度董事会工作报告
2 审议公司2018年年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告
4 审议公司2018年年度报告
5 审议公司2018年年度利润分配方案
6 审议公司关于2019年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2019年对外担保的议案
8 审议公司关于土耳其项目融资和担保的议案
9 审议公司关于注册超短期融资券的议案
10 审议《公司章程》修正案
11 审议《公司股东大会议事规则》修正案
12 审议《公司董事会议事规则》修正案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案
2 审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案
3 审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案
4 审议公司关于新增2018年日常关联交易的议案
5 审议公司关于募投项目实施方式变更的议案
6 审议公司关于调整独立董事津贴的议案
7 审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案
8 审议《公司章程》修正案
9 审议关于公司监事会成员调整的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年年度董事会工作报告
2 审议公司2017年年度监事会工作报告
3 审议公司2017年年度财务决算及2018年年度财务预算报告
4 审议公司2017年年度报告及报告摘要
5 审议公司2017年年度利润分配方案
6 审议公司关于2018年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2018年对外担保的议案
8 审议关于与关联方签订土耳其胡努特鲁燃煤电厂项目设备采购和施工合同的议案
9 审议公司关于注册超短期融资券的议案
10 审议《公司章程》修正案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人：李铁证
11.02 董事候选人：黎圣波 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于上海电力母公司增加20亿人民币年度融资需求预算的议案》
2.《关于公司为上海电力日本株式会社融资新增4亿人民币备用担保的议案》
3.《关于公司与双创宝励共同设立合资公司的议案》
4.《关于公司重大资产购买方案延长有效期的议案》
5.《关于提请股东大会授权延长董事会办理本公司重大资产购买方案相关事宜有效期的议案》
6.00关于调整公司董事会成员的议案
6.01董事候选人：汪先纯
6.02董事候选人：寿如锋 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3 《关于〈上海电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于签署附条件生效的<上海电力股份有限公司与国家电力投资集团公司之发行股份及支付现金购买资产协议框架协议之补充协议>、<上海电力股份有限公司与国家电力投资集团公司关于业绩承诺补偿协议之补充协议>》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
11 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
12 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
13 《同意公司为友好公司新增提供不超过4000万元的融资担保，期限1年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过8000万元，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1审议公司2016年年度董事会工作报告
2审议公司2016年年度监事会工作报告
3审议公司2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告
4审议公司2016年年度报告及报告摘要
5审议公司2016年年度利润分配方案
6审议公司关于2017年日常关联交易的议案
7审议公司关于2017年对外担保的议案
8审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
9审议公司关于KE项目过桥贷款方案的议案
10审议《公司章程》修正案
11审议《公司股东大会议事规则》修正案
累积投票议案
12.00关于选举董事的议案
12.01董事候选人：王运丹
12.02董事候选人：王怀明
12.03董事候选人：王建功
12.04董事候选人：张鸿德
12.05董事候选人：赵风云
12.06董事候选人：聂毅涛
12.07董事候选人：徐立红
12.08董事候选人：王金涛
13.00关于选举独立董事的议案
13.01独立董事候选人：于新阳
13.02独立董事候选人：徐允人
13.03独立董事候选人：朱祚云
13.04独立董事候选人：赵葆仁
13.05独立董事候选人：李孝如
13.06独立董事候选人：唐忆文
14.00关于选举监事的议案
14.01监事候选人：赵亚洲
14.02监事候选人：唐勤华
14.03监事候选人：邱林
14.04监事候选人：李爱军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司就上海电力能源投资（迪拜）有限公司为KE项目强制要约收购开立银行保函提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为上海友好航运有限公司提供融资担保的议案
2 《公司章程》修正案
3 上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
4.00 上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案
4.01 本次交易方案概要
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 定价方式、交易对价及奖励资金安排
4.05 IFC 及ADB随售权
4.06 强制要约收购
4.07 交易对价支付方式及融资安排
4.08 交易构架
5 上海电力股份有限公司关于《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
6 上海电力股份有限公司关于签署《关于KES POWER LTD持有K-ELECTRIC LIMITED的股份买卖协议》及相关协议的议案
7 上海电力股份有限公司关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 上海电力股份有限公司关于本次交易不构成关联交易的议案
9 上海电力股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 上海电力股份有限公司关于批准公司本次交易事项有关估值报告的议案
11 上海电力股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案
12 上海电力股份有限公司关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
13 上海电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年年度董事会工作报告
2审议公司2015年年度监事会工作报告
3审议公司2015年年度财务决算及2016年年度财务预算报告
4审议公司2015年年度报告及报告摘要
5审议公司2015年年度利润分配方案
6审议公司关于2016年日常关联交易的议案
7审议公司关于2016年对外担保的议案
8审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案
9审议《公司章程》修正案
10审议公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案
11审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案
12审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司关于注册超短期融资券的议案
2公司关于为上海上电电力工程有限公司开立履约保函提供担保的议案
3.00公司关于选举董事的议案
3.01董事候选人：王建功
3.02董事候选人：王金涛 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年年度董事会工作报告
2、公司2014年年度监事会工作报告
3、公司2014年年度财务决算及2015年年度财务预算报告
4、公司2014年年度报告
5、公司2014年年度利润分配方案
6、公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案
7、公司2015年预计同控股股东及其子公司等关联方之间的经常性关联交易的议案
8、公司关于2015年对外担保计划的议案
9、公司关于向子公司提供委托贷款的议案
10、公司关于浙江浙能长兴天然气热电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案
11、公司关于D3发电有限公司贷款方案及办理资产抵押的议案
12、公司关于发行境外债券的议案
13、公司关于增加对外担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于董事会成员调整的议案（采用累积投票方式）；
1.1 董事候选人：王怀明
1.2 董事候选人：张鸿德
1.3 董事候选人：毛国权
2、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构的议案；
3、审议公司关于投资马耳他能源项目的议案；
4、审议公司关于为上海电力能源发展（香港）有限公司提供过桥贷款担保的议案。
5、审议公司关于上海市土地储备中心收储公司全资子公司部分国有土地使用权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议表决事项
1、审议公司关于增选独立董事的议案；
2、审议公司2013年年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告；
5、审议公司2013年年度报告及报告摘要；
6、审议公司2013年年度利润分配方案；
7、审议公司关于2014年预计日常关联交易的议案；
8、审议公司关于投资土耳其胡努特鲁2×660MW燃煤电站项目的议案；
9、审议公司关于2014年对外担保计划的议案；
10、审议公司关于向子公司提供委托贷款的议案；
11、审议《公司章程》修正案；
12、审议《公司董事会议事规则》修正案；
13、审议公司关于所属子公司申请项目贷款及办理资产抵押的议案；
14、审议公司关于发行并购项目非公开定向融资工具的议案。
（二）其他事项
公司独立董事将向股东大会作2013年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司关于2013年度审计机构变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司关于发行短期融资券的议案；
2. 审议公司关于注册超短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议表决事项
1、审议公司2012年年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告；
4、审议公司2012年年度报告及报告摘要；
5、审议公司2012年年度利润分配方案；
6、审议公司关于2013年对外担保计划的议案；
7、审议公司2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案；
8、选举公司第六届董事会成员；
9、选举公司第六届监事会成员；
10、审议《公司章程》修正案；
11、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年年度审计机构的议案。
（二）其他事项
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2012年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司关于发行短期融资券的议案；
2. 逐项审议公司关于公开发行公司债券的议案；
1）公司债券发行规模及发行方式；
2）公司债券债券期限；
3）公司债券债券利率；
4）公司债券担保安排；
5）公司债券募集资金运用；
6）公司债券向公司原股东配售的安排；
7）公司债券拟上市交易场所；
8）公司债券偿债保障措施；
9）公司债券决议有效期；
3．审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案；
4．审议《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年年度监事会工作报告；
3、审议公司独立董事2011年年度述职报告；
4、审议公司2011年年度财务决算及2012年年度财务预算报告；
5、审议公司2011年年度报告及报告摘要；
6、审议公司2011年年度利润分配方案；
7、审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案；
8、审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案；
9、审议公司关于董事会成员调整的议案；
10、审议公司关于监事会成员调整的议案；
11、审议《公司章程》修正案；
12、审议《公司董事会议事规则》修正案；
13、审议《公司关联交易制度》的议案；
14、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、审议公司关于对本次非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案；
3、审议公司关于本次非公开发行A股股票预案（修订版）的议案；
4、审议公司关于本次募集资金运用的可行性分析报告；
5、审议公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案；
6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署的附生效条件的《股权转让协议》的议案；
8、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案；
9、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；
10、审议公司关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司关于董事会成员调整的议案；
2．审议公司关于监事会成员调整的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2010 年年度董事会工作报告；
2．审议公司2010 年年度监事会工作报告；
3．审议公司2010 年年度财务决算及2011 年年度财务预算报告；
4．审议公司2010 年年度报告及报告摘要；
5．审议公司2010 年年度利润分配方案；
6．审议公司关于申请发行中期票据的议案；
7．审议《公司章程》修正案；
8．审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所为2011 年年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2009 年年度董事会工作报告；
2．审议公司2009 年年度监事会工作报告；
3． 审议公司2009 年年度财务决算及2010 年年度财务预算报告；
4．审议公司2009 年年度报告及报告摘要；
5．审议公司2009 年年度利润分配方案；
6．审议公司关于为浙江天台山风电有限公司提供融资担保的议案；
7．审议《公司章程》修正案；
8．审议公司关于调整独立董事津贴的议案；
9．审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010 年年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议上海上电漕泾发电有限公司增资方案；
2．审议公司关于投资设立公司参股开发上海临港燃气发电项目的议案；
3．审议公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂老厂改造项目融资的议案；
4．审议公司关于向信托公司借入信托贷款的议案；
5．审议公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案；（关联股东回避表决）
6．审议公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案；（关联股东回避表决）
7．选举公司第五届董事会成员；（采用累积投票制）
8．选举公司第五届监事会成员。（采用累积投票制） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2008 年年度董事会工作报告；
2）审议公司2008 年年度监事会工作报告；
3）审议公司2008 年年度财务决算及2009 年年度财务预算报告；
4）审议公司2008 年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2008 年年度利润分配方案；
6）审议公司2009 年对外担保计划；
7）审议公司签订《2009 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）；
8）审议《公司章程》修正案；
9）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司关于申请发行中期票据的议案；
2）审议公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案；
3）审议《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2007 年年度董事会工作报告；
2）审议公司2007 年年度监事会工作报告；
3）审议公司2007 年年度财务决算及2008 年年度财务预算报告；
4）审议公司2007 年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2007 年年度利润分配及资本公积金转增方案；
6）审议公司2008 年年度对外担保计划；
7）审议公司签订《2008 年委托燃料采购供应实施合同》的议案（关联股东回避表决）；
8）审议公司关于董事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
9）审议公司关于监事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
10）审议《公司章程》修正案；
11）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司关于同江苏盐城市人民政府合作重组江苏八菱集团有限公司的议案；
2．审议公司关于提高为江苏上电贾汪发电有限公司提供融资担保额度的议案；
3．审议公司关于2007 年度审计机构变更的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议公司关于申请发行公司债券的相关议案。
2．审议公司关于申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2006年年度董事会工作报告；
2）审议公司2006年年度监事会工作报告；
3）审议公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告；
4）审议公司2006年年度报告及报告摘要；
5）审议公司2006年年度股利分配方案；
6）审议公司关于自2007年1月1日起执行财政部新颁布《企业会计准则》的议案；
7）审议公司关于为江苏阚山发电有限公司提供融资担保的议案；
8）审议公司关于同美国花旗银行上海分行签署《循环贷款额度合同》的议案；
9）审议公司关于发行短期融资券的议案；
10）审议公司关于发行"公司融资理财产品"的议案；
11）审议公司签订2007年《委托燃料采购供应实施合同》的议案；（关联股东回避表决）
12）审议公司关于投资设立项目公司开发建设2台100万千瓦级燃煤发电机组项目的议案
13）审议公司关于收购江苏昆仑投资有限公司持有江苏上电贾汪发电有限公司25％股权的议案；
14）审议公司关于董事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
15）审议公司关于监事会成员调整的议案（采取累积投票制）；
16）审议《公司章程》修正案；
17）审议公司关于聘用岳华会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2006-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司25%股权转让的议案；
（二）审议公司关于按出资比例为外高桥第二发电有限责任公司原世界银行联合融资提供担保的议案；
（三）审议公司关于收购上海奉贤燃机发电有限公司股权的议案；
（四）审议公司关于吴泾热电厂老厂改造工程项目投资的议案；
（五）审议《公司章程》修正案；
（六）审议公司《股东大会议事规则》修正案；
（七）审议公司《董事会议事规则》修正案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司关于前次募集资金使用情况说明的议案；
2．审议公司关于2006年申请发行可转换公司债券方案的议案（相关条款需逐项表决）；
1）审议公司2006年关于申请发行可转换公司债券事项；
2）发行规模；
3）债券期限；
4）发行价格；
5）债券利率及支付方式
6）转股期；
7）转股价格的确定及调整；
8）回售条款；
9）附加回售条款；
10）赎回条款；
11）到期偿还条款；
12）可转换公司债券持有人会议条款
13）向原股东配售的安排；
14）发行方式。
3．审议公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案的议案；
4．审议公司关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案；
5．审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转债相关事宜的议案；
6．审议《公司章程》修订稿；
7．审议公司《股东大会议事规则》修订稿；
8．审议公司《董事会议事规则》修订稿；
9．审议公司《监事会议事规则》修订稿；
10．选举公司第四届董事会成员（采取累积投票制）；
11．选举公司第四届监事会成员（采取累积投票制）；
12．审议公司投资建设江苏徐州阚山发电厂2×600MW超超临界燃煤发电机组项目的议案；
13．审议"由商业银行为本公司申请发行可转换公司债券提供担保事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2006-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2005年年度董事会工作报告；
2．审议公司2005年年度监事会工作报告
3．审议公司2005年年度财务决算及2006年年度财务预算报告；
4．审议公司2005年年度报告及报告摘要；
5．审议公司2005年年度股利分配方案；
6．审议公司2006年对外担保计划的议案；
7．审议公司申请滚动发行短期融资券的议案；
8．审议公司签订2006年《委托燃料采购供应实施合同》的议案；
9．审议公司签订《2006年综合服务协议》的议案；
10．审议关于聘用岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海电力股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2005-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.逐项审议公司申请发行短期融资券的议案；
1)审议公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过15亿元人民币的短期融资券,并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行的议案。
2)审议公司提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见和相关法律法规的规定,办理本次发行短期融资券相关事宜的议案。
2.审议公司按照50%出资比例为淮沪煤电有限公司提供贷款担保的议案(该议案经公司2005年第三次临时董事会审议通过,并已于2005年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
3.审议公司按投资比例为江苏上电贾汪发电有限公司提供贷款担保的议案；
4.审议公司收购中电投财务有限公司1%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海电力 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司更换公司审计机构的议案；
2.审议公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案；
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配