| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
8 关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
9 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
10 关于子公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案
11 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于日常关联交易的议案
2 关于修订《浙江浙能电力股份有限公司独立董事制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 胡敏
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 倪晨凯 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案
7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内控审计机构的议案
8 关于审议《2022年年度报告》及报告摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于浙能电力子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案
11 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于日常关联交易的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举蔡建荣为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于变更财务审计机构的议案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案
8 关于审议公司2021年年度报告及报告摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于增补公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曹路
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王智化 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例
1.07 回购股份的资金来源
1.08 关于回购公司股份授权相关事宜
2 关于进一步明确独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案
7 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案
8 关于审议公司2020年年度报告及报告摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 孙玮恒
11.02 虞国平
11.03 赵明川
11.04 章勤
11.05 方志星
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 何大安
12.02 韩洪灵
12.03 程金华
13.00 关于选举监事的议案
13.01 孙朝阳
13.02 陈立新 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议浙能电力受让锦江环境25.62%股份并触发要约收购的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度内控审计机构的议案
8 关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 章勤
10.02 方志星
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 程金华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
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| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届董事会董事调整的议案
2 关于公司第三届监事会监事调整的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资浙能绿色能源基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2018-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构的议案
7 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度内控审计机构的议案
8 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于委托浙江浙能技术研究院有限公司开展技术监督和技术服务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、孙玮恒
1.02、曹路
1.03、王建堂
1.04、戴新民
1.05、应苗富
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、韩灵丽
2.02、何大安
2.03、韩洪灵
3.00、关于选举监事的议案
3.01、王莉娜
3.02、陈立新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于修改《股东大会议事规则》的议案
4关于修改《董事会议事规则》的议案
5关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案
1.01 非独立董事候选人：童亚辉
1.02 非独立董事候选人：孙玮恒 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配预案
7 关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
9 关于日常关联交易的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4.00 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4.01 2015年度财务决算报告
4.02 2016年度财务预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2015年年度报告及报告摘要
8.00 关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案
8.01 2015年度日常关联交易情况
8.02 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》
8.03 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》
8.04 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》
8.05 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》
8.06 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》
8.07 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务合作框架协议》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4.00 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4.01 2014年度财务决算报告
4.02 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2014年年度报告及报告摘要
8 关于补选公司第二届董事会董事的议案
9.00 关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案
9.01 2014年度日常关联交易情况
9.02 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》
9.03 《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》
9.04 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01非独立董事候选人：吴国潮
1.02非独立董事候选人：毛剑宏
1.03非独立董事候选人：陈一勤
1.04非独立董事候选人：应苗富
1.05非独立董事候选人：戴新民
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01独立董事候选人：姚先国
2.02独立董事候选人：汪祥耀
2.03独立董事候选人：韩灵丽
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.01监事候选人：王莉娜
3.02监事候选人：韩剑
4、《关于独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于审议募集资金投资项目具体实施方式的议案》
（二）《关于变更公司发行可转换公司债券方案的有效期的议案》
（三）《关于修订<浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》
（四）《关于签订<浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议>的议案》
（五）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司内控审计机构的议案》
（六）《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙能电力 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
（二）《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
（三）《关于〈2013年度独立董事述职报告〉的议案》
（四）逐项审议《关于2013年度财务报告、2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》
1、2013年度财务报告
2、2013年度财务决算报告
3、2014年度财务预算报告
（五）《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》
（六）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》
（七）《关于与浙江省能源集团有限公司签订<关于电厂前期项目之代为培育协议>的议案》
（八）《关于修改公司章程的议案》
（九）逐项审议《关于2013年度日常关联交易及签订2014年度日常关联交易框架协议的议案》
1、2013年度日常关联交易情况
2、《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》
3、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议之补充协议》
4、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司之关联交易框架协议之补充协议》
5、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议之补充协议》
6、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议之补充协议》
（十）《关于选举公司独立董事的议案》
（十一）《关于审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案》
（十二）《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
（十三）逐项审议《关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案》
1、发行债券种类
2、发行规模
3、存续期限
4、票面金额和发行价格
5、票面利率
6、付息
7、转股期限
8、转股价格的确定
9、转股价格的调整及计算方式
10、转股价格向下修正条款
11、转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
12、赎回条款
13、回售条款
14、转股后的股利分配
15、发行方式及发行对象
16、向原股东配售的安排
17、债券持有人会议相关事项
18、本次募集资金用途
19、担保事项
20、本次发行可转债方案的有效期限
（十四）《关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
（十五）《关于公司<前次募集资金使用情况说明>的议案》
（十六）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》
（十七）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配