| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告
2 关于公司2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年财务预算及综合计划的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案
9 关于公司与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10 关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
9 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10.01 董事候选人-孙卫
10.02 董事候选人-滕卫恒
10.03 董事候选人-李石山
10.04 董事候选人-李健平
10.05 董事候选人-刘兴国
10.06 董事候选人-杨友林
10.07 董事候选人-李喜德
10.08 董事候选人-万怀中
10.09 董事候选人-王超
11.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选人-张启智
11.02 独立董事候选人-龙小海
11.03 独立董事候选人-宋云苍
11.04 独立董事候选人-周正风
11.05 独立董事候选人-杨毅平
12.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
12.01 监事候选人-夏爱东
12.02 监事候选人-康春丽
12.03 监事候选人-王斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购华能四川能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案
3 关于投资建设水电站项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告的议案
4 公司2022年年度报告及摘要的议案
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2023年度财务预算的议案
7 关于聘请公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案
9 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
12 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 董事会候选人-滕卫恒
13.02 董事会候选人-李湘 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2 关于与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案
3 关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
4 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 董事候选人-王超 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计交易情况的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案
9 关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人-李健平
12.00 关于选举监事的议案
12.01 监事候选人-康春丽 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案
2 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人-吴余生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于修改《公司独立董事津贴制度》的议案
7 关于聘请公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于公司变更风电、光伏电站项目相关承诺的议案
9 关于公司开展澜沧江上游西藏段项目前期工作的议案
10.00 关于选举公司董事的议案
10.01 董事候选人-苏劲松 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 董事候选人-袁湘华
2.02 董事候选人-杨万华
2.03 董事候选人-李双友
2.04 董事候选人-孙卫
2.05 董事候选人-徐平
2.06 董事候选人-李喜德
2.07 董事候选人-刘玉杰
2.08 董事候选人-周满富
2.09 董事候选人-李庆华
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人-张启智
3.02 独立董事候选人-刘会疆
3.03 独立董事候选人-杨先明
3.04 独立董事候选人-陈铁水
3.05 独立董事候选人-尹晓冰
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 监事候选人-夏爱东
4.02 监事候选人-胡春锦
4.03 监事候选人-王斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于公司发行可续期融资工具的议案
7 关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案
8 关于聘请公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 董事候选人刘玉杰
9.02 董事候选人周满富
10.00 关于选举监事的议案
10.01 监事候选人胡春锦 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行永续中票的议案
2 关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公司债券的议案
2 关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案
7 关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案
8 关于公司发行可续期融资工具的议案
9 关于聘任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让金中公司23%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 张奇
1.02 肖俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6 关于公司债券注册发行工作的议案
7 关于聘请公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
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| 公司名称 | 华能水电 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2 关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
3.01 董事候选人-袁湘华
3.02 董事候选人-戴新民
3.03 董事候选人-马洪顺
3.04 董事候选人-孙卫
3.05 董事候选人-吴立文
3.06 董事候选人-杨万华
3.07 董事候选人-黄宁
3.08 董事候选人-李庆华
3.09 董事候选人-李双友
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 独立董事候选人-毛付根
4.02 独立董事候选人-郑冬渝
4.03 独立董事候选人-杨先明
4.04 独立董事候选人-朱锦余
4.05 独立董事候选人-段万春
5.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
5.01 监事候选人-叶才
5.02 监事候选人-沈军
5.03 监事候选人-王斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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