华电国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-08
公司名称华电国际
公告日期2019-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称华电国际
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
7.02 批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
10 审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
11 审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-02-22
公司名称华电国际
公告日期2019-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 王绪祥
1.02 陈海斌
1.03 陶云鹏
1.04 陈存来
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称华电国际
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案,为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元,且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称华电国际
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册200亿元债券融资工具,具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)
2 选举陈炜女士为监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 倪守民
3.02 王晓渤
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称华电国际
公告日期2018-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-14
公司名称华电国际
公告日期2017-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议及批准《关于修订公司章程及附件部分条款的议案》
2.00审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2.01本公司向中国华电集团公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
2.02本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
2.03本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
3审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案,建议日均存款余额不超过人民币68亿元,且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额。
4审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币200亿元的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称华电国际
公告日期2017-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2016年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2016年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2017年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案》
11 审议及批准《公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过60亿元融资租赁业务的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 赵建国
12.02 陈斌
12.03 王映黎
12.04 田洪宝
12.05 苟伟
12.06 褚玉
12.07 张科
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 丁慧平
13.02 王大树
13.03 王传顺
13.04 宗文龙
14.00 关于选举监事的议案
14.01 李晓鹏
14.02 彭兴宇
14.03 査剑秋
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称华电国际
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币50亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币120亿元
2关于选举田洪宝先生为本公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-09
公司名称华电国际
公告日期2016-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举本公司董事的议案
1.01 赵建国先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称华电国际
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2015年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2015年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2016年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国际和境内审计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 王传顺先生
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称华电国际
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准建议修订本公司公司章程的议案
2 关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关连交易的议案
2.1本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
2.2本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币45亿元
2.3本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称华电国际
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议及批准本公司与中国华电订立《关于华电湖北发电有限公司82.5627%股权之转让协议》(以下简称“《华电湖北股权转让协议》”)及其项下拟进行的收购事项及交易
2审议及批准因订立《华电湖北股权转让协议》,本公司与中国华电财务有限公司而订立《金融服务协议之补充协议》及其项下拟进行的持续关连交易连同上限增额
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-10
公司名称华电国际
公告日期2015-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2.00 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
2.01 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的短期融资券(包含存续的人民币65亿元和已注册待发行的人民币35亿元短期融资券)
2.02 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的中期票据(包含存续的人民币65亿元中期票据)
2.03 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的非公开定向债券(包含存续的人民币80亿元定向债券)
2.04 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的超短期融资券(包含存续的人民币100亿元和已注册待发行的人民币30亿元超短期融资券)
2.05 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和(或)永续债券、香港人民币债券
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2014年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2014年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2015年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国际和境内审计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2014年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元(税前)的议案》
10 审议及批准《关于独立监事津贴为每人每年人民币7万元(税前)的议案》
11.00 关于选举张科先生为本公司董事的议案
11.01 张科
12.00 关于选举王大树先生、魏建先生和宗文龙先生为本公司独立董事的议案
12.01 王大树先生
12.02 魏建先生
12.03 宗文龙先生
13.00 关于选举李景华先生和查剑秋先生为本公司独立监事的议案
13.01 李景华先生
13.02 查剑秋先生
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称华电国际
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》
2. 在第一项决议案获得通过的前提下,逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)股票种类
(2)股票面值
(3)发行对象及锁定期
(4)发行方式
(5)认购方式
(6)定价基准日及发行价格
(7)发行数量
(8)上市安排
(9)募集资金总额及用途
(10)滚存利润安排
(11)本次发行决议有效期
3. 在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》
4. 在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
5. 在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于公司符合非公开发行股票(A股)条件的议案》
6. 在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7. 在第一项决议案获得通过的前提下,审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-07
公司名称华电国际
公告日期2014-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
1.审议及批准《关于修改<公司章程>及附件<股东大会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》。
普通决议案:
2.《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2.1本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
2.2本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币30亿元
2.3本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元
3.《关于本公司与中国华电集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》
4.《关于本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司贷款的议案》
4.1本公司从中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司贷款年均余额上限为人民币200亿元
4.2本公司从山东国托贷款年均余额上限为人民币100亿元
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称华电国际
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案的表决事项:
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
(1)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的短期融资券。
(2)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的中期票据。
(3)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币180亿元的非公开定向债券。
(4)公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券。
(5)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和(或)永续债券、香港人民币债。
3.审议及批准有关修订《公司章程》的议案
4.《关于为子公司提供借款担保的议案》
普通决议案的表决事项:
5.《关于本公司董事会报告书的议案》
6.《关于本公司监事会报告书的议案》
7.《关于本公司2013年度财务报告的议案》
8.《关于本公司2013年度利润分配预案的议案》
9.《关于聘用本公司2014年度境内外会计师及内控审计师的议案》
(1)聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年十二月三十一日止财政年度的国际核数师与境内核数师
(2)聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年十二月三十一日止财政年度的内控审计师
10.《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
11.《关于本公司董事会换届的议案》
11.1选举李庆奎先生为本公司第七届董事会董事
11.2选举陈建华先生为本公司第七届董事会董事
11.3选举陈殿禄先生为本公司第七届董事会董事
11.4选举耿元柱先生为本公司第七届董事会董事
11.5选举王映黎女士为本公司第七届董事会董事
11.6选举陈斌先生为本公司第七届董事会董事
11.7选举苟伟先生为本公司第七届董事会董事
11.8选举褚玉先生为本公司第七届董事会董事
11.9选举王跃生先生为本公司第七届董事会董事
11.10选举宁继鸣先生为本公司第七届董事会董事
11.11选举杨金观先生为本公司第七届董事会董事
11.12选举丁慧平先生为本公司第七届董事会董事
12.《关于本公司监事会换届的议案》
12.1选举李晓鹏先生为本公司第七届监事会监事
12.2选举彭兴宇先生为本公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-11-28
公司名称华电国际
公告日期2013-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议及批准委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事,其任期自2014年第一次临时股东大会结束时起至本届董事会任期届满时止;并授权董事会决定及落实其酬金。
1.1李庆奎先生
1.2苟伟先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-22
公司名称华电国际
公告日期2013-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案的表决事项:
1.逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》
(1)股票种类
(2)股票面值
(3)发行对象及锁定期
(4)发行方式
(5)认购方式
(6)定价基准日及发行价格
(7)发行数量
(8)上市安排
(9)募集资金总额及用途
(10)滚存利润安排
(11)本次发行决议有效期
2.《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》
3.《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
普通决议案的表决事项:
4.《关于公司符合非公开发行股票(A股)条件的议案》
5.《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于中国华电就本次发行免于发出收购要约的议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 逐项审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
(1)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元;
(2)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币30亿元;
(3)本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元。
9.《关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案》
10.《关于本公司与淮南矿业(集团)有限责任公司持续关联交易的议案》
11.《关于公司2014-2016年股东回报规划的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-10
公司名称华电国际
公告日期2013-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案的表决事项
1.《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2.逐项审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
(1) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币100亿元的短期融资券(包含存续的人民币50亿元短期融资券)。
(2) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币110亿元的中期票据(包含存续的人民币54亿元中期票据)。
(3) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的非公开定向债券(包含已注册的100亿元定向债券)。
(4) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券(包含已注册的100亿元超短期融资券)。
(5) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和(或)香港人民币债。
3.审议及批准有关修订《公司章程》的议案
普通决议案的表决事项
4.《关于本公司董事会报告书的议案》
5.《关于本公司监事会报告书的议案》
6.《关于本公司2012年度财务报告的议案》
7.《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》
8.《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的议案》
(1) 聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一三年十二月三十一日止财政年度的国际核数师与境内核数师
(2) 聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一三年十二月三十一日止财政年度的内控审计师
9.《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
10.审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-11-09
公司名称华电国际
公告日期2012-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案 1.审议并批准本公司对现行《公司章程》的修改。(修改详情请见附件一)
普通决议案 2.逐项审议及批准《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限,授权总经理或其授权人士对协议酌情修改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续
a.本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元; b.本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币15亿元;
c.本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元;
3.审议并批准选举及委任苟伟先生为本公司董事,任期自临时股东大会结束时起至本届董事会结束时止,并授权董事会厘定苟伟先生作为本公司董事的薪酬。
4.审议并批准本公司以不低于人民币13.6亿元的价格挂牌出售本公司持有宁夏发电集团有限责任公司23.66%的股权,授权总经理或其授权人士适时签署股权转让协议,以及就进行、完成和其项下的所有交易签署必要的文件、做出必须的行动。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称华电国际
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2011 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2011 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2011 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为附属公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《投保董事、监事及高管人员责任保险的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-10
公司名称华电国际
公告日期2012-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、本公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)订立的《金融服务协议》。
2、成立本公司董事会提名委员会。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-11
公司名称华电国际
公告日期2011-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 逐项审议及批准本公司与中国华电订立为期一年的《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》,并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限,授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 逐项审议及批准本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司(以下简称“山东国托”)借款,授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
3. 逐项审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电与公司签署〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票(A 股)条件的议案》。
7. 审议及批准《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订)>的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-10
公司名称华电国际
公告日期2011-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案
1. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
2. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议〉的议案》。
3. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
4. 逐项审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
5. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票(A 股)条件的议案》。
6. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
7. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称华电国际
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2010 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2010 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2010 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为子公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《关于本公司董事会换届的议案》。
12. 审议及批准《关于本公司监事会换届的议案》。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-30
公司名称华电国际
公告日期2010-12-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准《关于公司向中国华电集团财务有限公司增资扩股之关联交易的议案》,追认及确认本公司与中国华电集团财务有限公司于2010 年12 月21 日签订的增资协议;
2. 审议及批准《关于向中国华电集团公司出售公司持有的华电煤业集团有限公司部分股权之关联交易的议案》,追认及确认本公司与中国华电集团公司于2010 年12 月29 日签订的两项股权转让协议;
3. 审议及批准《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-10
公司名称华电国际
公告日期2010-09-10
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准《关于持续性关联交易的议案》,并授权执行董事根据境内外监管要求对该框架协议酌情进行修改,并在达成一致后签署该协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 审议及批准《关于本公司与山东省国际信托有限公司合资成立华电莱州发电有限公司之关联交易的议案》。
3. 审议及批准《关于因本公司住所变更而修订公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称华电国际
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案
1. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
2. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
3. 审议及批准《关于本公司2009 年度利润分配预案的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司2009 年度财务报告的议案》。
5. 审议及批准《关于聘用本公司2010 年度境内外会计师的议案》。
6. 审议及批准《关于独立董事2009 年度述职报告的议案》。
7. 审议及批准《关于为所属子公司提供借款担保的议案》。
特别决议案
8. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
9. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-11-06
公司名称华电国际
公告日期2009-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1 《关于向关联方债务融资持续性关联交易的议案》
2 审议及批准《关于选举陈殿禄先生为公司董事的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-15
公司名称华电国际
公告日期2009-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议及批准《关于发行短期融资券的议案》。
2. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
3. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行的部分股票并与本公司签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》。
7. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
8. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
9. 审议及批准《关于本公司2008 年度利润分配预案的议案》。
10. 审议及批准《关于本公司2008 年度财务报告的议案》。
11. 审议及批准《关于聘用本公司2009 年度境内外会计师的议案》。
12. 审议及批准《关于独立董事2008 年度述职报告的议案》。
13. 审议及批准《关于为华电内蒙古开鲁风电有限公司提供借款担保的议案》。
14. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票(A 股)条件的议案》。
15. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
16. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
17. 审议及批准《关于本公司提名独立董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-13
公司名称华电国际
公告日期2008-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议、批准及确认本公司发行中期票据或公司债券或两者混合,授权有效期自本次临时股东大会批准之日起至本公司2008 年年度股东大会结束时止。
(2)、在法律、法规及其它规范性文件允许的情况下及在本特别决议案及在本公司的《公司章程》允许的范围内,一般及无条件授权本公司任何一名执行董事或财务总监根据本公司的情况并在考虑当时市场行情后处理有关债务融资产品的发行事项。
(3)审议、批准及确认本公司按照97%的持股比例向安徽华电宿州发电有限公司提供金额为人民币2 亿元的工程项目借款的担保。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-14
公司名称华电国际
公告日期2008-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准以下关于发行短期融资券的议案:
2. 审议及批准以下有关授予一般性授权的议案:
3. 审议及批准有关修订本公司《公司章程》(包括修订其附件《股东大会议事规则》的议案),并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。
4.审议批准本公司董事会报告书;
5.审议批准本公司监事会报告书;
6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告;
7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案;
8. 审议批准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案;
9. 审议批准独立董事2007 年度的述职报告。
10. 审议批准本公司与中国华电集团公司财务有限公司(以下简称“华电财务”)签订金融服务协议的议案;
11. 审议批准关于本公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的议案:
12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司(以下简称“广安公司”)向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司(以下简称“龙滩公司”)提供的累计共计人民币20,166 万元贷款担保。
13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案:
14. 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案:
15. 提请云公民先生为公司第五届董事会董事候选人的临时提案.
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-24
公司名称华电国际
公告日期2008-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案
3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案
4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
6. 审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告
7. 审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称华电国际
公告日期2007-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议及批准二零零六年度董事会报告;
2. 审议及批准二零零六年度监事会报告;
3. 审议及批准二零零六年度财务报告;
4. 审议及批准二零零六年度利润分配方案;
5. 审议批准关于聘用二零零七财政年度会计师的议案;
6. 审议批准关于发行短期融资券的议案;
7. 审议批准关于选举陈斌先生和钟统林先生为本公司董事的议案
8. 审议批准独立董事二零零六年度的述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-21
公司名称华电国际
公告日期2006-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举曹培玺先生为公司董事的议案,并提请股东大会授权董事会决定其酬金;
2、关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案;
3、关于审议发行短期融资券的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-14
公司名称华电国际
公告日期2006-06-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议事项为《华电国际电力股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-10
公司名称华电国际
公告日期2006-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议及批准《公司二零零五年度董事会报告》。
2. 审议及批准《公司二零零五年度监事会报告》。
3. 审议及批准《公司二零零五年度财务报告》。
4. 审议及批准《公司二零零五年度利润分配方案》。
5. 审议及批准《聘任公司二零零六年度审计师的议案》。
6. 审议及批准本公司二零零五年度独立董事述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-04
公司名称华电国际
公告日期2005-11-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(「华电潍坊公司」)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「改制协议」)及其项下的所有交易。
2. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「投资协议」)及其项下的所有交易。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-05
公司名称华电国际
公告日期2005-07-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 普通决议案
1. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“宿州公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成宿州公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
2. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“新乡公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成新乡公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
审议内容购并
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