四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-25
公司名称四川路桥
公告日期2019-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于路桥集团放弃铁投集团所持有的巴广渝公司60%股份优先受让权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称四川路桥
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案
2 关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称四川路桥
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《2018年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2019年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案
8 《前次募集资金使用情况报告》
9 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
11 《2018年度内部控制评价报告》
12 关于修改公司《章程》部分条款的议案
13 关于路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的议案
14 关于路桥集团参股投资G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举谭德彬先生为公司第七届监事会监事的议案
15.02 关于选举胡圣夏先生为公司第七届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-26
公司名称四川路桥
公告日期2019-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案
2 路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统(ART)T1线项目的议案
3 注册发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称四川路桥
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 担保方式
2.04 募集资金用途
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司股东配售的安排
2.07 偿债保障措施
2.08 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称四川路桥
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 选举孙云先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举甘洪先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举熊国斌先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举杨如刚先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举胡元华先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举王猛先生为公司第七届董事会董事
1.07 选举刘德永先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举范文理先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举吴越先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举吴开超先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
3.01 选举方跃先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举刘压西先生为公司第七届监事会非职工监事
3.03 选举栾黎先生为公司第七届监事会非职工监事
3.04 选举黄洪华先生为公司第七届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称四川路桥
公告日期2018-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 决议的有效期
2.21 股东大会对董事会及其授权人士的授权
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券的预案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况报告》
6 《关于公司填补公开发行A股可转换公司债券被摊薄即期回报措施的议案》
7 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司房地产业务专项自查报告及相关事项承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称四川路桥
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《2017年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2018年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2017年度日常性关联交易情况及预计2018年度日常性关联交易金额的议案
8 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
9 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
10 《2017年度内部控制评价报告》
11 关于调整董事会审计委员会名称及职能的议案
12 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案
13 关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案
14 关于修改公司《章程》部分条款的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举王猛先生为公司第六届董事会董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举栾黎先生为公司第六届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-23
公司名称四川路桥
公告日期2017-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
3 《关于发行短期融资券的议案》
4 《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-09
公司名称四川路桥
公告日期2017-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 选举胡元华先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称四川路桥
公告日期2017-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
3《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称四川路桥
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 《2016年度利润分配方案》
5 《2016年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2017年度授信及担保计划的议案
7 关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案
8 《2016年度内部控制评价报告》
9 关于授权路桥集团及其子公司参与PPP项目投资计划额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称四川路桥
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目(二期)PPP项目的议案
2 关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区PPP建设项目的议案
3 关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称四川路桥
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
2关于聘请2016年度财务审计机构的议案
3关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-10
公司名称四川路桥
公告日期2016-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修订《公司非公开发行股票的方案》的议案
1.01修订发行数量
1.02修订发行价格及定价原则
2关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
3关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案
4关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称四川路桥
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配方案》
5《2015年年度报告》及《年报摘要》
6关于2016年度授信及担保计划的议案
7关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案
8《2015年度内部控制评价报告》
9关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的议案
10关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称四川路桥
公告日期2016-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票的方案
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期安排
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期限
3关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
7关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9关于公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
10关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
11关于公司合规开展房地产开发业务的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称四川路桥
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称四川路桥
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为贵州省江津经习水至古蔺高速公路BOT项目融资提供担保的议案
2《四川路桥建设集团股份有限公司股东回报规划》
3.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
3.01选举孙云先生为公司第六届董事会董事
3.02选举杨川先生为公司第六届董事会董事
3.03选举甘洪先生为公司第六届董事会董事
3.04选举熊国斌先生为公司第六届董事会董事
3.05选举曹川先生为公司第六届董事会董事
3.06选举孟寰先生为公司第六届董事会董事
3.07选举杨如刚先生为公司第六届董事会董事
4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01选举范文理先生为公司第六届董事会独立董事
4.02选举吴越先生为公司第六届董事会独立董事
4.03选举吴开超先生为公司第六届董事会独立董事
4.04选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事
5.00关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01选举方跃先生为公司第六届监事会非职工监事
5.02选举刘压西先生为公司第六届监事会非职工监事
5.03选举王猛先生为公司第六届监事会非职工监事
5.04选举黄洪华先生为公司第六届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称四川路桥
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配方案》
5 《2014年年度报告》及《年报摘要》
6 关于授权公司办理2015年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案
7 关于华东公司等子公司2015年度银行综合授信的议案
8 关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于路桥集团及其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案
10 关于公司2014年度日常性关联交易情况及预计2015年度日常性关联交易金额的议案
11 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
12 关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案
13 关于《2014年度内部控制评价报告》的议案
14 关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案
15.00 关于选举公司董事的议案
15.01 孟寰
16.00 关于选举公司独立董事的议案
16.01 吴越
17 关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-30
公司名称四川路桥
公告日期2014-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》
2 审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称四川路桥
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2013年度董事会工作报告》
2 审议《2013年度监事会工作报告》
3 审议《2013年度财务决算报告》
4 审议《2013年度利润分配方案》
5 审议《2013年年度报告》及《年报摘要》
6 审议《关于改选公司董事的议案》
7 审议《关于改选公司独立董事的议案》
7.01 选举林万祥为第五届董事会独立董事的议案
7.02 选举范文理第五届董事会独立董事的议案
8 审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》
9 审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》
10 审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》
11 审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》
12 审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
13 审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
14 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
15 审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
16 审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称四川路桥
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案
2 审议关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案
3 审议关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案
4 审议关于修订公司《募集资金管理办法》议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-31
公司名称四川路桥
公告日期2013-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议全资子公司路桥集团签订宜叙高速公路项目施工合同协议的议案
2 审议聘任公司财务审计机构的议案
3 审议聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案
4 审议修改公司2013年度章程部分条款的议案
5 关于公司企业年金方案的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称四川路桥
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2012年度董事会工作报告》
2 审议《2012年度监事会工作报告》
3 审议《2012年度财务决算报告》
4 审议《2012年度利润分配方案》
5 审议《2012年年度报告》及《年报摘要》
6 审议修改公司名称及公司《章程》相应条款的议案
7 审议关于公司2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易金额的议案
8 审议关于授权公司办理2013年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案
9 审议关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案
10 审议关于2012年度内部控制自我评价报告的议案
11 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
12 审议关于调整董事、监事及高级管理人员津贴的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-10
公司名称四川路桥
公告日期2012-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于路桥集团参股巴广渝高速公路项目的议案》
2 审议《关于路桥集团参股叙古高速公路项目的议案》
3 审议《关于审议铁投集团避免同业竞争细化说明的议案》
4 审议《关于路桥集团与铁投集团联合投资宜叙高速公路项目的议案》
5 审议《关于审议路桥集团及其下属子公司2013年度内部担保额度的议案》
6 审议《关于终止投资自贡市板仓工业园区及南湖生态城综合建设整体项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-04
公司名称四川路桥
公告日期2012-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行的股票种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行对象及认购方式
3.4发行数量
3.5发行价格及定价原则
3.6本次非公开发行股票的限售期
3.7募集资金数额及用途
3.8上市地点
3.9未分配利润的安排
3.10本次非公开发行决议有效期限
4.审议《关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》
5.审议《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
6.审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称四川路桥
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1审议关于修改公司章程部分条款的议案
2审议关于选举公司第五届董事会董事的议案
3审议关于选举公司第五届监事会监事的议案
4审议关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案
5审议关于发行公司债券的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称四川路桥
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1审议公司《2011年度董事会工作报告》;
2审议公司《2011年度监事会工作报告》;
3听取公司独立董事作2011年度述职报告;
4审议公司《2011年度财务决算报告》;
5审议公司《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》;
6审议公司《2011年年度报告》及《年报摘要》;
7审议关于授权经理层办理贷款额度的议案;
8审议关于公司继续与关联方执行日常性关联交易协议及预计2012年日常关联交易的议案;
9审议关于聘任2012年度审计机构的议案;
10关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-13
公司名称四川路桥
公告日期2011-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》的议案
3、审议关于公司《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》
4、审议关于公司《重大资产重组协议》的议案
5、审议关于公司《重大资产重组之盈利补偿协议》的议案
6、审议《关于审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、关于授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称四川路桥
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于选举智渝敏先生为公司董事的议案
2 审议关于选举王猛先生为公司监事的议案
3 审议关于选举刘压西先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称四川路桥
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1:审议公司《2010年度董事会工作报告》
2:审议公司《2010年度监事会工作报告》;
3:审议公司《2010年度财务决算报告》;
4:审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》;
5:审议公司《2010年年度报告》及《年报摘要》;
6:审议关于授权经理层办理贷款额度的议案;
7:审议关于公司与关联方续签日常性关联交易协议并预计2011年度日常关联交易金额的议案;
8:审议关于聘任2010年度审计机构及确定审计费用的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-23
公司名称四川路桥
公告日期2010-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的议案》
2、审议公司《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而承担相应保证责任的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称四川路桥
公告日期2010-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司《2009 年度董事会工作报告》
2 审议公司《2009 年度监事会工作报告》
3 听取独立董事述职报告
4 审议公司《2009 年度财务决算报告》
5 审议公司《2009 年度利润分配及公积金转增股本方案》
6 审议公司《2009 年年度报告》及《年报摘要》
7 审议公司《关于授权经理层办理贷款额度的议案》
8 审议公司《关于公司与关联方2010 年度日常性关联交易预计发生金额的议案》
9 审议公司《关于继续为四川巴郎河公司水电站建设项目贷款提供担保的议案》
10 审议公司《关于聘任2010 年度审计机构及确定审计费用的议案》
11 审议公司《关于制定公司对外担保管理办法的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-30
公司名称四川路桥
公告日期2009-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于出资参股成自泸高速公路BOT 项目的议案》;
2、审议公司《关于继续向巴郎河公司投入项目资本金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-12
公司名称四川路桥
公告日期2009-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2009 年非公开发行A 股股票方案》;
3、《关于公司与四川铁投签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司增资四川成德绵高速公路开发有限公司的议案》;
7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
9、《关于批准四川铁投免于以要约方式增持股份的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称四川路桥
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》;
5、审议公司《2008 年年度报告》及《年报摘要》;
6、审议关于授权经理层办理贷款额度的议案;
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案;
8、审议关于提名公司第四届董事会董事人选的议案;
9、审议关于提名公司第四届监事会非职工监事人选的议案;
10、审议关于调整独立董事津贴的议案;
11、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》;
12、审议关于修改《章程》条款的议案;
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-31
公司名称四川路桥
公告日期2008-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于终止自贡投资项目原投资合作协议并与自贡市政府签订新投资合作协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-02
公司名称四川路桥
公告日期2008-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
2、 审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
3、 审议公司《2007 年度财务决算报告》;
4、 审议公司《2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》;
5、 审议公司《2007 年年度报告》及《年报摘要》;
6、 审议关于授权经理层办理贷款额度的议案;
7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案;
8、 审议关于聘任2008 年度审计机构及确定审计费用的议案;
9、 审议关于更换独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-29
公司名称四川路桥
公告日期2008-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改公司章程部分条款的议案
2、审议修订公司募集资金管理制度的议案
3、审议与自贡市政府签订投资建设自贡市省道305线改造及南湖生态城综合建设项目协议并组建四川南方建设开发有限责任公司(暂定名)的议案
4、审议更换会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-11
公司名称四川路桥
公告日期2007-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于办理5000万元流动资金贷款并调整股东大会授权贷款额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称四川路桥
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》;
2、 审议公司《2006年度监事会工作报告》;
3、 审议公司《2006年度财务决算报告》;
4、 审议公司《2006年度利润分配及公积金转增股本方案》;
5、 审议公司《2006年年度报告》及《年报摘要》;
6、 审议关于授权经理层办理贷款额度的议案;
7、 审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案;
8、 审议关于为四川巴郎河水电开发有限公司贷款提供担保的议案;
9、 审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》;
10、审议关于修改《章程》条款的议案;
11、审议关于公司执行新会计政策的议案;
12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-08
公司名称四川路桥
公告日期2006-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于在<公司章程>中增加经营范围的议案》;
2、《关于设立公司董事、监事及高管人员专项津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-06
公司名称四川路桥
公告日期2006-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、《四川路桥建设股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称四川路桥
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》;
2、听取公司独立董事作述职报告;
3、审议公司《2005 年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2005 年度财务决算报告》;
5、审议公司《2005 年度利润分配及公积金转增股本方案》;
6、审议公司《2005 年年度报告》及《年报摘要》;
7、审议关于公司与关联方继续执行日常性关联交易协议的议案;
8、审议关于为川南公司提供银行贷款提供担保的议案;
9、审议公司《关于聘任会计师事务所及费用的议案》;
10、审议关于修改《章程》条款的议案;
11、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
12、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
13、审议关于修改《独立董事管理办法》的议案;
14、审议关于修改《关联交易决策制度》的议案。
15、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称四川路桥
公告日期2006-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于董事会换届的议案》;
2、审议《关于监事会换届的议案》;
3、审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任保险的议案》;
4、审议《关于调整对四川川南交通投资开发有限公司投资规模并减少其注册资本的议案》;
5、审议《修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-31
公司名称四川路桥
公告日期2005-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于修改四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-07
公司名称四川路桥
公告日期2004-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于四川蜀南路桥开发有限责任公司改变岷江一桥收费方式的议案;
2、关于宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司改变中坝大桥收费方式的议案;
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
审议内容
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