| 股东大会通知 会议日期:2008-07-25 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于补选董事的议案
2.关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于董事会工作报告的议案
2、关于监事会工作报告的议案
3、关于2008 年度投资计划的议案
4、关于2007 年度财务决算的议案
5、关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于2007 年度报告及摘要的议案
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于为控股子公司担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于变更公司部分董事的议案
2.关于更换2007 年度审计机构的议案
3.关于关于调整公司对外担保额度的议案
4.关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.关于发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-12 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于向中国保利集团申请借款及担保的议案；
2.关于修改公司章程的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-08 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于董事会工作报告的议案；
2.关于监事会工作报告的议案；
3.关于2007年度投资计划的议案；
4.关于2006年度财务决算的议案；
5.关于2006年度利润分配方案的议案；
6.关于2006年度资本公积金转增股本方案的议案；
7.关于2006年度报告及摘要的议案；
8.关于聘请会计师事务所的议案；
9.关于前次募集资金使用情况专项说明的议案；
10.关于公司符合增发A股条件的说明
11.发行股票种类
12.每股面值
13.发行数量
14.发行对象
15.发行方式
16.发行价格及定价原则
17.募集资金用途
18.决议有效期
19.授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜；
21.关于2007年度增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案.
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-12 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于为控股子公司担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-21 |
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| 公司名称 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于成立董事会专门委员会并选举第一届委员的议案。
2.关于修订公司章程的议案。
3.关于修订股东大会议事规则的议案。
4.关于修订董事会议事规则的议案。
5.关于修订监事会议事规则的议案。
6.关于修订关联交易决策制度的议案。
7.关于修订独立董事工作制度的议案。
8.关于募集资金专项存储和使用制度的议案。
9.关于聘请会计师事务所的议案。
10.关于广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余募集资金用于补充公司项目流动资金的议案。 |
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