| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年年度报告和年度报告摘要
7 关于2024年度对子公司提供担保额度的议案
8 关于子公司对参资公司提供2024年度担保额度暨关联交易的议案
9 关于聘请公司2024年度财务、内控审计机构的议案
10 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年年度报告和年度报告摘要
7 关于2023年度对子公司提供担保额度的议案
8 关于子公司对参资公司提供2023年度担保额度暨关联交易的议案
9 关于聘请公司2023年度财务、内控审计机构的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2021年度工作报告
2 公司监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年年度报告和年度报告摘要
7 关于追加2022年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举李水荣为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王维和为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举李彩娥为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举沈伟为公司第十届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举翁国民为公司第十届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举郑磊为公司第十届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈文强为公司第十届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举李金方为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举叶舟为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案
2 关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案
3 关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签《委托加工合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2021年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2021年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2020年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2020年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
10 关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
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| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案
2 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5.00 关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5.01 交易方案概述
5.02 本次交易标的资产定价依据和交易价格
5.03 发行股票的种类和面值
5.04 发行方式及发行对象
5.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.06 发行数量
5.07 上市地点
5.08 本次发行股份锁定期
5.09 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
5.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.11 业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排
5.12 公司滚存未分配利润安排
5.13 本次发行决议有效期
6 关于《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案
8 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
11 关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
17 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
19 关于解除《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》的议案
20 关于修订《宁波联合集团股份有限公司章程》的议案
21 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围和修订公司《章程》的议案
2 关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2019年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2019年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
10.01 关于选举李水荣为公司第九届董事会董事的议案
10.02 关于选举王维和为公司第九届董事会董事的议案
10.03 关于选举李彩娥为公司第九届董事会董事的议案
10.04 关于选举沈伟为公司第九届董事会董事的议案
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举俞春萍为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举郑晓东为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举郑磊为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
12.01 关于选举李金方为公司第九届监事会监事的议案
12.02 关于选举李梅为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于增加担保方式及追加2018年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2018年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2018年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案
14 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟出让持有的全资子公司宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年年度报告和年度报告摘要
7关于公司2017年度担保额度的议案
8关于聘请公司2017年度财务、内控审计机构的议案
9关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案
10关于制定公司《股东回报规划（2017-2019年）》的议案
11关于拟变更营业执照中经营期限的议案
12关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案
13关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年年度报告和年度报告摘要
7、关于公司2016年度担保额度的议案
8、关于聘请公司2016年度财务、内控审计机构的议案
9、关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案
10.00、关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01、关于选举李水荣为公司第八届董事会董事的议案
10.02、关于选举王维和为公司第八届董事会董事的议案
10.03、关于选举李彩娥为公司第八届董事会董事的议案
11.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01、关于选举俞春萍为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02、关于选举郑晓东为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00、关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01、关于选举李居兴为公司第八届监事会监事的议案
12.02、关于选举李梅为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2015年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
3.1标的资产
3.2标的资产的定价依据和交易价格
3.3发行股票的种类和面值
3.4发行方式、发行对象及认购方式
3.5发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.6发行数量
3.7上市地点
3.8本次发行股份锁定期
3.9标的资产过渡期的期间损益归属
3.10公司滚存未分配利润的归属
3.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12本次发行决议有效期
4、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司2014年度担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2013年度工作报告；
2、审议公司监事会2013年度工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2014年度财务预算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司2013年年度报告和年度报告摘要；
7、审议关于公司2014年度担保额度的议案；
8、审议关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案；
9、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
9.1限制性股票激励计划的目的
9.2限制性股票激励对象的确定依据和范围
9.3本计划所涉及的标的股票来源和数量
9.4激励对象获授的限制性股票分配情况
9.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
9.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
9.7限制性股票的授予与解锁条件
9.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
9.9限制性股票会计处理
9.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
9.11公司与激励对象各自的权利义务
9.12限制性股票激励计划的变更与终止
9.13回购注销的原则
10、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
12、审议关于制订公司《股东回报规划》的议案。
13、审议关于2013年度利润分配的临时提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案；
2、关于补选公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2012年度工作报告；
2、公司监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2013年度财务预算报告；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、公司2012年年度报告和年度报告摘要；
7、关于公司2013年度担保额度的议案；
8、关于聘请公司2013年度财务、内控审计机构的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）；
（1）累计投票选举非独立董事：选举李水荣先生为公司董事、选举王维和先生为公司董事、选举李彩娥先生为公司董事；
（2）累计投票选举独立董事：选举翁国民先生为公司独立董事、选举杨鹰彪先生为公司独立董事；
10、关于公司监事会换届选举的议案（此议案实行累积投票制）。
（1）累计投票选举监事：选举陈建华先生为公司监事、选举李居兴先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2011 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2011 年度工作报告；
（3）审议公司2011 年度财务决算报告；
（4）审议公司2012 年度财务预算报告；
（5）审议公司2011 年度利润分配预案；
（6）审议公司2011 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司2012 年度担保额度的议案；
（8）审议关于聘请公司2012 年度财务、内控审计机构的议案。
会议还将听取公司独立董事2011 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于修订公司章程的议案；
（2） 审议关于修订公司《关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2010 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2010 年度工作报告；
（3）审议公司2010 年度财务决算报告；
（4）审议公司2011 年度财务预算报告；
（5）审议公司2010 年度利润分配预案；
（6）审议公司2010 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
（11）审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
（12）审议关于制定公司《内部控制制度——资金活动》的议案；
（13）审议关于公司2011 年度担保额度的议案；
（14）审议关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于续聘公司财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修订公司章程的议案；
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（3）审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2009 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2009 年度工作报告；
（3）审议公司2009 年度财务决算报告；
（4）审议公司2010 年度财务预算报告；
（5）审议公司2009 年度利润分配预案；
（6）审议公司2009 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于第五届董事会、监事会延期换届的议案；
（8）审议关于公司2010 年度担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2009 年度财务预算报告；
（5）审议公司2008 年度利润分配预案；
（6）审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于修订公司章程的议案；
（8）审议关于公司董事辞职的议案；
（9）审议关于补选公司董事的议案；
（10）审议关于改选公司独立董事的议案；
（11）审议关于公司2009 年度担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于改聘公司2008 年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于增加热电公司2008年度担保额度的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2007 年度工作报告；
（2）审议公司监事会2007 年度工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度财务预算报告；
（5）审议公司2007 年度利润分配预案；
（6）审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司董事辞职的议案；
（8）补选公司董事；
（9）审议关于公司2008 年度担保额度的议案；
（10） 审议关于续聘公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于进出口公司为宁波联合新城工贸公司担保的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司董事会2006年度工作报告；
（2）审议公司监事会2006年度工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年年度报告和年度报告摘要；
（7）选举公司新一届由股东推荐的董事会成员；
（8）选举公司新一届由股东推荐的监事会成员；
（9）审议关于为公司董监事及高管人员投保责任险的议案；
（10）审议关于公司2007年度担保额度的议案；
（11）审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于子公司宁波联合建设开发有限公司通过受让股权方式投资远东长滩旅游度假区项目的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2006-03-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《宁波联合集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2006-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司董事会2005年度工作报告；
（2） 审议公司监事会2005年度工作报告；
（3） 审议公司2005年度财务决算报告；
（4） 审议公司2006年度财务预算报告；
（5） 审议公司2005年度利润分配预案；
（6） 审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；
（7） 审议关于调整独立董事津贴的议案；
（8） 审议关于热电公司与丽阳公司日常关联交易的议案；
（9） 审议关于公司2006年度担保额度的议案；
（10） 审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
（11） 审议《关于修订宁波联合集团股份有限公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于徐子健先生辞去独立董事职务的议案；
(2)审议关于选举公司独立董事的议案；
(3)审议关于制订公司长期投资审批暂行规定的议案；
(4)审议关于制订公司关联交易制度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2005-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议关于追加2005年度公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波联合 |
| 公告日期 | 2005-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
(2)审议关于修订《监事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
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