| 股东大会通知 会议日期:2008-06-26 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2007 年度董事会工作报告
2.公司2007 年度监事会工作报告
3.公司2007 年度财务决算报告
4.公司2007 年度利润分配方案
5.公司2007 年年度报告及其摘要
6.关于变更部分A 股募集资金投向的议案
7.关于续聘会计师事务所的议案
8.关于独立董事年度津贴的议案
10.《关于提名独立董事候选人的议案》
11.《关于增补洪海平先生为公司监事的预案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-11-29 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于公司监事会换届选举的议案
3.关于修改公司章程的议案
4.关于公司高管层业绩激励试行办法
5.《关于成立公司董事会专门委员会的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-27 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006 年度董事会工作报告
2.公司2006 年度监事会工作报告
3.公司2006 年度财务决算报告
4.公司2006 年度利润分配预案
5.公司2006 年年度报告及其摘要
6.关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
7.关于公司独立董事年度津贴的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司更换境外会计师事务所的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-01 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3.逐项审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》：
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6.审议《关于变更部分A股募集资金投向的议案》；
7.审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-13 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于2006年中期资本公积金转增股本的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-14 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年度董事会报告；
2.公司2005年度监事会报告；
3.公司2005年度财务决算报告；
4.公司2005年度利润分配预案；
5.公司2005年年度报告及其摘要；
6.关于修改公司章程的议案；
7.关于修改股东大会议事规则的议案；
8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于独立董事年度津贴的议案；
10.关于收购黄山旅游集团有限公司下属经营单位部分股权和相关资产的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-19 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议黄山旅游发展股份有限公司股权分置改革方案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-26 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2004年度董事会报告；
2.公司2004年度监事会报告；
3.公司2004年度财务决算报告；
4.公司2004年度利润分配的预案；
5.公司2004年年度报告及其摘要；
6.关于增补王玉求先生为公司董事的议案；
7.关于增补叶树敏先生为公司监事的议案；
8.关于修改公司章程的议案；
9.关于修改股东大会议事规则的议案；
10.关于修改董事会议事规则的议案；
11.关于公司续聘会计师事务所的议案；
12.关于独立董事年度津贴的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-24 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》的议案。
2.关于公司更换会计师事务所及支付相关报酬的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-16 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年度财务决算报告；
2.公司2003年度利润分配的预案；
3.公司2003年年度报告及其摘要；
4.公司第二届董事会换届的议案；
5.公司第二届监事会换届的议案；
6.关于修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-26 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于补选江山先生为公司董事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-27 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2002年度利润分配的预案；
2.公司2002年年度报告及其摘要；
3.公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
4.选举公司独立董事的议案；
5.关于独立董事年度津贴的议案；
6.关于修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-09 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、公司2001年度董事会报告；
2、公司2001年度监事会报告；
3、公司2001年度财务决算报告；
4、公司2001年度利润分配的预案；
5、关于公司2002年度拟执行的利润分配计划的预案；
6、公司2001年年度报告及其摘要；
7、公司聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案；
8、修改公司章程的议案；
9、选举公司独立董事的议案；
10、关于独立董事年度津贴的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-25 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、关于变更A股募集资金投向的议案；
2、关于朱立刚先生辞去公司董事的议案；
3、关于增补殷寅先生为公司董事的议案；
4、关于洪文焕先生辞去公司监事的议案；
5、关于增补朱立刚先生为公司监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-06-26 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司董事会议事规则；
2、审议公司股东大会议事规则；
3、审议《公司章程》修改草案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-24 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、 审议公司2000年度董事会报告；
2、 审议公司2000年度监事会报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告；
4、审议公司2000年度利润分配的预案；
5、审议公司2000年年度报告及其摘要；
6、审议公司第一届董事会换届的议案；
7、审议公司第一届监事会换届的议案；
8、审议收购黄山旅游集团有限公司相关资产的议案。
9、审议关于“公司住房周转金”借方余额的处理议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-12 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于改变A股募集资金投向事宜。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-30 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议关于改变A股募集资金投向事宜。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-11 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 关于改变A 股募集资金投向的议案（具体内容详见本公司一届十七次董事会决议公
告）。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-03-27 |
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| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
2、公司1999年年度报告及其摘要；
3、公司计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度； |
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