| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《公司日常关联交易2023年度实施情况及2024年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
8 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
2 关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
3 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案
4 关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立董事的议案
2 关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告>及<摘要>的议案》
6 《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》
7 《关于公司与关联方续签<金融服务框架协议>的议案》
8 《公司日常关联交易2022年度实施情况及2023年度预计情况的专项报告》
9 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
10 《关于公司独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
11 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬建议方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
3 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》
5 《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
6 《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案
4 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5 关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
8.00 关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案
8.01 发行规模
8.02 发行方式
8.03 发行期限及品种
8.04 发行对象及向股东配售安排
8.05 票面金额及发行价格
8.06 债券利率及付息方式
8.07 赎回或回售条款
8.08 递延利息支付选择权
8.09 强制付息及递延支付利息的限制
8.10 募集资金用途
8.11 担保安排
8.12 承销方式
8.13 上市安排
8.14 本次发行决议的有效期
9 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
2 关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
3 关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案
4 关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案
5 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
6 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
7.00 关于选举公司董事的议案
7.01 朱海涛
7.02 魏涛
7.03 龙郁
7.04 黄国平
7.05 唐小金
7.06 姜世雄
8.00 关于选举公司独立董事的议案
8.01 张守文
8.02 张新民
8.03 余淼杰
9.00 关于选举公司监事的议案
9.01 吴世忠
9.02 牛井坤
9.03 何小丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2020年年度报告》及《摘要》的议案
6 公司日常关联交易2020年度实施情况及2021年度预计情况的专项报告
7 关于公司独立董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案
8 关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案
9 关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬建议方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
2 《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
3 《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》
4 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整永续债权投资合同部分条款的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案
6 公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告
7 关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
8 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
9 关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于选举公司独立董事的议案
12.00 关于选举公司董事的议案
12.01 朱海涛
12.02 唐小金 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
2 关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案
3 关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》
2 《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》
3 《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案
3 关于修订本公司《章程》部分条款的议案
4 关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案
6 关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案
7 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案
6 公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告
7 关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
8 关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
9 关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案
10 关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
11 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5.00 关于选举公司董事的议案
5.01 刘青春
5.02 陈绍荣
5.03 文建元
5.04 张进贤
6.00 关于选举公司独立董事的议案
6.01 汤敏
6.02 王秀丽
6.03 张守文
7.00 关于选举公司监事的议案
7.01 闫立军
7.02 牛井坤
7.03 何小丽 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2017年年度报告》及《摘要》的议案
6 公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告
7 关于公司董事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务决算报告
4、关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
5、关于审议公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7、公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专项报告
8、关于公司董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议案
9、关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及签订《综合服务协议》的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01薛飞
2.02张树强
2.03莫春雷 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期安排
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议的有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案
5关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
9关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于《五矿发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
11关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2015年年度报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易2015年度实施情况及2016年度预计情况的专项报告
8 关于公司与五矿营口中板有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案
9 关于公司董事2015年度薪酬事项及2016年度薪酬建议方案的议案
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 马光远
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 潘中艺
11.02 莫春雷 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案
累积投票议案
2.00关于选举公司非独立董事的议案
2.01刘青春
2.02陈绍荣
2.03韩刚
3.00关于选举公司独立董事的议案
3.01王秀丽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案名称
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告
8 关于公司董事2014年度薪酬事项及2015年度薪酬建议方案的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订公司《关联交易决策管理办法》部分条款的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案
14.01 姚子平
14.02 宗庆生
14.03 邢波
14.04 徐忠芬
14.05 俞波
14.06 刘雷云
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 汤敏
15.02 张守文
15.03 蔡洪平
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 张素青
16.02 路少波
16.03 赵晓红
16.04 尤勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
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| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司独立董事的议案》
（二）《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2013年度董事会工作报告》
（二）《公司2013年度监事会工作报告》
（三）《公司2013年度独立董事述职报告》
（四）《公司2013年度财务决算报告》
（五）《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
（六）《关于审议公司<2013年年度报告>及<摘要>的议案》
（七）《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
（八） 《公司日常关联交易2013年度实施情况及2014年度预计情况的专项报告》
（九） 《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>及<金融服务框架协议>的议案》
（十） 《关于选举公司独立董事的议案》
（十一） 《关于选举公司董事的议案》
（十二） 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（十三） 《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于新签<日常关联交易框架协议>及2013年度新增日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举公司董事的议案》
（二）《关于转让北京香格里拉饭店有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、听取《公司2012年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《关于审议公司2012年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于审议公司<2012年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司日常关联交易2012年度实施情况及2013年度预计情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度董事会工作报告》
2、《公司2011 年度监事会工作报告》
3、《独立董事2011 年度述职报告》
4、《公司2011 年度财务决算报告》
5、《关于审议公司2011 年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司<2011 年年度报告>及<摘要>的议案》
7、《关于审议公司续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》
8、《公司日常关联交易2011 年度实施情况及2012 年度预计情况的专项报告》
9、《关于审议公司董事会换届事项的议案》
10、《关于审议公司监事会换届事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事2010年度述职报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》
9、审议《关于公司与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》
13、审议《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2009 年度述职报告》
4. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2009 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《公司2009 年度报告全文及摘要的议案》
7. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2009 年度实施情况及2010 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于新签〈日常关联交易框架协议〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》
2、《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2008 年度述职报告》
4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
5. 审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
6. 审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《公司2008 年度报告正文及摘要的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
10.审议《关于公司董事会换届的议案》
11.审议《关于公司监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2007 年度实施情况及2008 年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《公司2007 年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11、审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案》
12、审议《关于更换公司独立董事的议案》
13、审议《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号1；
2．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号2；
3．《关于公司配股方案的议案》
（1）配售股票类型，对应网络投票序号3；
（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号4；
（3）配股价格，对应网络投票序号5；
（4）配售对象，对应网络投票序号6；
（5）发行时间，对应网络投票序号7；
（6）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号8；
（7）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号9；
4．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络投票序号10；
5．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号11；
6．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应网络投票序号12；
7、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，对应网络投票序号13；
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| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于审议公司2006年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于变更公司2006年度审计机构的议案》；
(二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》；
（二）审议《关于修订公司〈关联交易决策管理办法〉的议案》；
（三）审议《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事2005年年度述职报告》；
4、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
5、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》；
6、审议《关于公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告》；
7、审议《关于续签和新签〈经常性关联交易框架协议〉的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9、审议《公司2005年年度利润分配方案的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的有关议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的有关议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
14、审议《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》；
15、审议《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的议案》；
16、其它事项。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《五矿发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告》
(二)审议《关于于元萍女士辞去公司监事职务的议案》
(三)审议《关于推荐张素青女士为公司监事候选人的议案》
(四)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2005-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司２００５年上半年度提取资产减值准备的专项报告》
（二）《关于公司经常性关联交易２００５年上半年实施情况及调整２００５年全年度预计的专项报告》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告（临２００５－０２３）
（三）《关于与美国矿产金属有限公司签署＜经常性关联交易框架协议＞的有关议案》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。
（四）《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及高级职员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 五矿发展 |
| 公告日期 | 2005-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配