| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 孙爱保
1.02 徐东良
1.03 柏宏
1.04 吕旦霖
1.05 李维萍
1.06 潘旭辉
1.07 韩国强
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 钱张荣
2.02 朱杏珍
2.03 刘双平
2.04 蔡敏
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.01 杨文龙
3.02 王铃铃 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告及公司2024年度财务预算报告
4 公司2023年年度报告及摘要
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘任2024年度审计机构的议案
8 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告及公司2023年度财务预算
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请2023年度审计机构的议案
8 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 《关于公司与东湖街道办事处签署<越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司部分治理制度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
3.01 候选人:柏宏
3.02 候选人:吕旦霖
3.03 候选人:李维萍
3.04 候选人:周鹤
3.05 候选人:周杰忻
4.00 关于补选第九届监事会监事的议案
4.01 候选人:杨文龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告及公司2022年度财务预算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请2022年度审计机构的议案
8 关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：孙爱保
1.02 候选人：徐东良
1.03 候选人：胡志明
1.04 候选人：刘剑
1.05 候选人：徐岳正
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：吴炜
2.02 候选人：毛健
2.03 候选人：钱张荣
2.04 候选人：罗譞
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 候选人：陈国林
3.02 候选人：王铃铃 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告
2 审议公司2020年度监事会工作报告
3 审议公司2020年度财务决算报告及公司2021年度财务预算报告
4 审议公司2020年年度报告及摘要
5 审议公司2020年度利润分配预案
6 审议关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2021年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9 审议关于公司修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
1.02 关于发行方式和发行时间的议案
1.03 关于发行对象及认购方式的议案
1.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
1.05 关于发行数量及发行规模的议案
1.06 关于本次发行限售期的议案
1.07 关于本次上市地点的议案
1.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
1.09 关于本次发行募集资金投向的议案
1.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
2 关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
3 关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
1.01 《关于公司引入深圳市前海富荣资产管理有限公司为战略投资者的议案》
1.02 《关于公司引入浙江盈家科技有限公司为战略投资者的议案》
2 《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算报告
4 审议公司2019年年度报告及摘要
5 审议公司2019年度利润分配预案
6 审议公司关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2020年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
9.01 关于选举钱张荣先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举谢鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 审议公司2018年度利润分配预案
5 审议公司2018年年度报告及摘要
6 审议公司关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2019年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：钱肖华
1.02 候选人：柏宏
1.03 候选人：徐城法
1.04 候选人：周娟英
1.05 候选人：刘剑
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：寿苗娟
2.02 候选人：吴炜
2.03 候选人：沈国江
2.04 候选人：毛健
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 候选人：陈国林
3.02 候选人：孟中法 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告及摘要
5 审议公司关于2017年度董事、监事薪酬的议案
6 审议关于聘请2018年度审计机构的议案
7 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于修改《公司章程》的议案
2审议关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4 审议公司2016年年度报告及摘要
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议关于2016年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2017年度审计机构的议案
8 审议关于吸收合并全资子公司的议案
9 审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2015年度董事会工作报告
2 审议公司2015年度监事会工作报告
3 审议公司2015年度财务决算报告及公司2016年度财务预算报告
4 审议公司2015年年度报告及摘要
5 审议公司2015年度利润分配预案
6 审议关于2015年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2016年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于提请撤换公司独立董事的议案》
2.00关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举杨米雄为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告
4 审议公司2014年年度报告及摘要
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2015年度审计机构的议案
8 审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案
累积投票议案
9.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01候选人：傅建伟
9.02候选人：董勇久
9.03候选人：许为民
9.04候选人：周娟英
9.05候选人：傅保卫
9.06候选人：沈永康
9.07候选人：邹慧君
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01候选人：寿苗娟
10.02候选人：赵光鳌
10.03候选人：张居适
10.04候选人：金志霄
11.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01候选人：陈国林
11.02候选人：孟中法 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3.1 选举赵光鳌先生为公司第六届董事会独立董事
3.2 选举张居适先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告；
4、审议2013年年度报告及摘要；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议2013年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2014年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2014年日常关联交易预计的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
10、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
11、审议关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
12、独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司2013年配股发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 关于公司2013年配股预案的议案
4 关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
8 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；
4、公司2012年年度报告及摘要；
5、公司2012年度利润分配预案；
6、公司关于2012年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于聘请2013年度审计机构的议案；
8、关于2013年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告；
4、公司2011 年年度报告及摘要；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、公司关于2011 年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于聘请2012 年度审计机构的议案；
8、关于2012 年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司2011 年度独立董事述职报告。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年年度报告及摘要；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2010 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2011 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2011 年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
10、审议公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案；
11、听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-11 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2009-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行数量和募集资金金额
（3）发行对象及认购方式
（4）本次发行股票的锁定期
（5）定价方式及发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）本次非公开发行股票募集资金的用途
（8）非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95％股权并增资的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
7、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年年度报告及摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议关于聘请2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
10、审议关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案；
11、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案；
12、审议公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年年度报告及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘请2008 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于2008 年日常关联交易的议案；
9、审议关于独立董事选举的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-18 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2007-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于转让控股子公司股权的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-21 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2007-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于同意胡周祥先生辞职的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案；
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议2005年年度报告及摘要；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于公司为绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
12、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 古越龙山 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案 |
| 审议内容 | |
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