宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称宇通客车
公告日期2020-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 2020年日常关联交易预计情况的议案
6 公司2019年度报告和报告摘要
7 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案
8 关于修订公司章程的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 修订《股东大会议事规则》
9.02 修订《董事会议事规则》
9.03 修订《监事会议事规则》
9.04 修订《独立董事议事规则》
9.05 修订《募集资金管理办法》
10 关于公司融资授权的议案
11 关于公司提供回购责任的议案
12.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
12.01 汤玉祥
12.02 曹建伟
12.03 于莉
12.04 卢新磊
13.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
13.01 李克强
13.02 尹效华
13.03 谷秀娟
14.00 关于选举第十届监事会监事的议案
14.01 张涛
14.02 张国徽
14.03 位义辉
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-01
公司名称宇通客车
公告日期2019-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案
6 公司2018年度报告和报告摘要
7 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案
8 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案
9 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于选举董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称宇通客车
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案
6 公司2017年度报告和报告摘要
7 关于支付2017年度审计费用并续聘审计机构的议案
8 关于提供阶段性担保的议案
9 关于开展票据池等融资业务的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于选举独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称宇通客车
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案
7 公司2016年度报告和报告摘要
8 关于支付2016年度审计费用并续聘审计机构的议案
9 关于公司提供回购责任的议案
10关于与宇通集团签订《2017年-2020年关联交易框架协议》的议案
11关于修订《对外投资管理制度》的议案
12关于公司融资的议案
13关于修改公司章程的议案
14关于修改股东大会议事规则的议案
15.00关于选举非独立董事的议案
15.01候选人汤玉祥先生
15.02候选人牛波先生
15.03候选人曹建伟先生
15.04候选人于莉女士
16.00关于选举独立董事的议案
16.01候选人孙逢春先生
16.02候选人李春彦先生
16.03候选人张复生先生
17.00关于选举监事的议案
17.01候选人赵永先生
17.02候选人张涛先生
17.03候选人王小飞先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称宇通客车
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016年度日常关联交易预计情况的议案
7 公司2015年度报告和报告摘要
8 关于支付2015年度审计费用并续聘审计机构的议案
9 关于制定对外投资管理制度的议案
10 关于公司提供回购责任的议案
11 关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案
12 关于利用闲置资金进行短期理财的议案
13 关于与绿都地产集团签订《2016年-2019年关联交易框架协议》的议案
14 关于增加公司经营范围并修改章程的议案
15 关于修订股东大会议事规则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称宇通客车
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年度资本公积转增股本预案
7 关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年日常关联交易预计情况的议案
8 公司2014年度报告和报告摘要
9 关于支付2014年度审计费用并续聘审计机构的议案
10 关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称宇通客车
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》;
2.《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-18
公司名称宇通客车
公告日期2014-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》;
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》;
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》(经补充完善后)(逐项审议):
3.1整体方案;
3.2标的资产;
3.3标的资产定价;
3.4发行股份的种类和面值;
3.5发行方式;
3.6发行对象和认购方式;
3.7发行价格和定价依据;
3.8期间损益;
3.9发行数量;
3.10锁定期安排;
3.11上市地点;
3.12现金支付;
3.13滚存未分配利润的处理;
3.14本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期;
3.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
4.《关于<郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5.《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》;
6.《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》;
7.《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》;
8.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
9.《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》;
10.《关于提请股东大会批准郑州宇通集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
11.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
12.《关于<郑州宇通客车股份有限公司股东回报规划(2014-2016年)>的议案》;
13.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
14.《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-22
公司名称宇通客车
公告日期2014-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度独立董事述职报告;
4、2013年度报告和报告摘要;
5、2013年度财务决算报告;
6、公司2013年度利润分配预案;
7、关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案;
8、关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案;
9、关于续签关联交易框架协议的议案;
10、关于董事会换届的议案(非独立董事和独立董事分组采用累积投票制方式投票):
10.1选举非独立董事
候选人汤玉祥先生
候选人牛波先生
候选人曹建伟先生
候选人于莉女士
10.2选举独立董事
候选人刘伟先生
候选人李春彦先生
候选人张复生先生
11、关于监事会换届的议案(采用累积投票制方式投票):
11.1选举监事
候选人韩学民先生
候选人赵永先生
候选人张涛先生
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-05
公司名称宇通客车
公告日期2013-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称宇通客车
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度独立董事述职报告;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度报告和报告摘要;
6、2012年度利润分配预案;
7、2012年度资本公积转增股本方案;
8、关于2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易预计情况的议案;
9、关于签订《金融服务框架协议补充协议》的议案;
10、关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案;
11、关于支付2012年度审计费用并续聘审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-02
公司名称宇通客车
公告日期2012-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票,征集投票
议题(1)关于修改公司章程的议案
(2)关于制定《郑州宇通客车股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案
(3)关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-11
公司名称宇通客车
公告日期2012-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿》
2、关于首次授予部分的限制性股票授予价格有关事项的议案;
3、关于《郑州宇通客车股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
4、关于公司部分实际控制人作为激励对象参与限制性股票激励计划的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;
6、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称宇通客车
公告日期2012-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于节能与新能源客车生产基地技术改造项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-25
公司名称宇通客车
公告日期2012-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2011年度董事会工作报告
2 2011年度监事会工作报告
3 2011年度独立董事述职报告
4 2011年度财务决算报告
5 2011年度报告和报告摘要 否
6 2011年度利润分配方案 否
7 关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案
8 关于更换会计师事务所的议案
9 关于聘任内部控制审计机构的议案
10 关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于选举公司董事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称宇通客车
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于公司配股决议有效期延长一年的议案
议案二 关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案
议案三 关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供授信担保的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-23
公司名称宇通客车
公告日期2011-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举刘伟先生为公司独立董事的议案;
2、关于修改公司章程的议案;
3、《公司累积投票制实施细则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-27
公司名称宇通客车
公告日期2011-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于续签《关联交易框架协议》的议案;
2、关于增补选举公司第七届监事会股东监事的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-22
公司名称宇通客车
公告日期2011-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度独立董事述职报告
4、2010年度财务决算报告
5、公司2010年度报告和报告摘要
6、公司2010年度利润分配方案
7、关于2010年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于选举公司第七届董事会董事的议案
9、关于选举公司第七届监事会监事的议案
10、关于专用车分公司客车专用车产能提升项目的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称宇通客车
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合配股条件的议案;
2.关于公司配股方案的议案;
2.1 发行股票的种类和面值;
2.2 配股基数、比例和数量;
2.3 配股价格和定价原则;
2.4 配售对象;
2.5 本次配股募集资金的用途:
2.6 发行方式;
2.7 发行时间;
2.8 承销方式;
2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案;
2.10 决议的有效期。
3.关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案;
4.关于前次募集资金使用情况说明的议案;
5.关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案;
6.关于审议《公司募集资金管理办法》的议案。
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-31
公司名称宇通客车
公告日期2010-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-02
公司名称宇通客车
公告日期2010-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2009年度董事会工作报告
2 2009年度监事会工作报告
3 2009年度独立董事述职报告
4 2009年度财务决算报告
5 公司2009年度报告和报告摘要
6 公司2009年度利润分配方案
7 关于2010年度日常关联交易预计情况的报告
8 关于注销有限合伙企业的议案
9 关于增加年产20000辆客车技术改造项目的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-10
公司名称宇通客车
公告日期2009-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于变更财务报表审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称宇通客车
公告日期2009-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、审议关于借入宇通集团企业债券募集资金3亿元用于补充技改资金的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-02
公司名称宇通客车
公告日期2009-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告;
2、审议2008 年度监事会工作报告;
3、审议2008 年度独立董事述职报告;
4、审议2008 年度财务决算报告;
5、审议公司2008 年度报告和报告摘要;
6、审议公司2008 年度公司利润分配的预案;
7、审议关于续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于2009 年度日常关联交易预计情况的汇报;
9、审议关于修改公司章程的议案;
10、审议关于选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-14
公司名称宇通客车
公告日期2008-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于选举张光敏先生作为公司六届监事会监事的议案;
3、审议《2008 年-2011 年关联交易框架协议》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称宇通客车
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司独立董事述职报告;
4、审议公司2007 年度财务决算报告;
5、审议公司2007 年年度报告及年报摘要;
6、审议公司2007 年度利润分配预案;
7、审议公司2007 年度资本公积金转增股本方案;
8、审议关于选举公司六届董事会非独立董事的议案;
8.1 关于选举汤玉祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
8.2 关于选举齐建钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
8.3 关于选举朱中霞女士为公司第六届董事会非独立董事的议案;
8.4 关于选举曹建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
9、审议关于选举公司六届董事会独立董事的议案;
9.1 关于选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
9.2 关于选举朱永明先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
9.3 关于选举司林胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
10、审议关于选举公司六届监事会监事的议案;
10.1 关于选举彭学敏女士为公司第六届监事会监事的议案;
10.2 关于选举李琳先生为公司第六届监事会监事的议案;
10.3 关于选举杨张峰先生为公司第六届监事会监事的议案;
11、审议关于设立董事会专门委员会的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-16
公司名称宇通客车
公告日期2008-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于参与设立有限合伙企业的议案;
2、审议关于受让宇通集团持有兰州宇通60%股权的议案;
3、审议关于向宇通集团出让绿都置业50.93%股权的议案;
4、审议关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案;
5、审议关于增加经营范围暨修改公司章程的议案;
6、审议关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称宇通客车
公告日期2007-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 议案一、拟同意范群生先生辞去公司监事、监事会召集人议案;
议案二、拟增补彭学敏女士为公司五届监事会监事议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-10
公司名称宇通客车
公告日期2007-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议公司2006年度报告及年报摘要;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议公司独立董事述职报告;
7、审议关于独立董事调整的议案;
8、审议关于新股申购额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-12
公司名称宇通客车
公告日期2006-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称宇通客车
公告日期2006-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司《股东大会议事规则》;
2、审议公司海外销售业务委托宇通集团总代理的议案及《海外业务总代理协议》;
3、审议公司回购部分社会公众股股份的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-02-25
公司名称宇通客车
公告日期2006-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2005年度报告及年报摘要;
5、审议公司2005年度利润分配方案;
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本方案;
7、审议关于董事调整的议案;
8、审议修订公司章程议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-16
公司名称宇通客车
公告日期2006-01-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《郑州宇通客车股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-06
公司名称宇通客车
公告日期2005-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于对客车出口业务提供融资支持的议案;
2、审议关于修改公司章程的议案;
3、审议关于修改股东大会议事规则的议案;
4、审议关于修改董事会议事规则的议案;
5、审议关于修改监事会议事规则的议案。
审议内容
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