| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2023年度财务决算报告》的议案
4 审议2023年度利润分配的议案
5 审议《2023年年度报告》及摘要的议案
6 审议《新疆天业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
7 审议2024年银行借款额度的议案
8 审议关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案
9 审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案
2 审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司23%股权优先购买权的关联交易议案
3 审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 张强
4.02 操斌
4.03 历建林
4.04 黄东
4.05 刘堂
4.06 曹新峰
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 刘嫦
5.02 樊星
5.03 朱明
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王伟
6.02 黎春柳
6.03 蒋大勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案
2 审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司聘任2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2022年度财务决算报告》的议案
4 审议2022年度利润分配的议案
5 审议《2022年年度报告》及摘要的议案
6 审议《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案
7 审议《新疆天业股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》的议案
8 审议支付会计师事务所2022年度报酬的议案
9 审议2023年银行借款额度的议案
10 审议关于2023年为子公司银行借款提供担保计划的议案
11 审议补选历建林先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于收购天辰化工有限公司100%股权的关联交易议案
2 审议关于确认公司2022年度日常关联交易及预测2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于转让新疆天业节水灌溉股份有限公司38.91%股份的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司控股子公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司签订工程施工服务框架协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于补充2022年度日常关联交易额度的议案
2 审议聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2021年度财务决算报告》的议案
4 审议2021年度利润分配的议案
5 审议《2021年年度报告》及摘要的议案
6 审议支付会计师事务所2021年度报酬的议案
7 审议2022年银行借款额度的议案
8 审议关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的议案
9 审议关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于确认公司2021年度日常关联交易及预测2022年度日常关联交易的议案
2 审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案
3 审议修订《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于收购石河子天域新实化工有限公司100%股权的关联交易议案
2 审议关于补充2021年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模和发行数量
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转债方案的有效期
2.21 评级事项
3 审议修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 审议修订后的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于批准本次公开发行可转换公司债券有关新疆天业股份有限公司审阅报告》的议案
7 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10 审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案
11 审议修订《新疆天业股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
12 审议修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
13 审议修订《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年董事会工作报告》的议案
2 审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2020年度财务决算报告》的议案
4 审议2020年度利润分配的议案
5 审议《2020年年度报告》及摘要的议案
6 审议《关于天能化工有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案》的议案
7 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
8 审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于确认公司2020年度日常关联交易及预测2021年度日常关联交易的议案
2 审议公司与新疆天业(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的议案
3 审议2021年公司银行借款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 宋晓玲
2.02 周军
2.03 操斌
2.04 张立
2.05 张强
2.06 黄东
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 刘嫦
3.02 张鑫
3.03 王东盛
4.00 关于选举监事的议案
4.01 张新程
4.02 万霞
4.03 黎春柳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修改公司章程的议案
2 审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 审议修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》的议案
5 审议关于重大资产重组交易对方申请变更《关于天能化工及其子公司办理不动产权属证书的声明与承诺》中办证期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更《新疆天业（集团）有限公司避免同业竞争承诺函》的议案
2 审议关于收购天伟水泥有限公司100%股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于为新疆天业汇合新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议调整本次募集配套资金可转换债券方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2019年度财务决算报告》的议案
4 审议2019年度利润分配的议案
5 审议《2019年年度报告》及摘要的议案
6 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7 审议2020年公司银行借款额度的议案
8 审议《关于修改公司章程》的议案
9 审议《关于会计估计变更》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于确认2019年日常关联交易及预测2020年度日常关联交易的议案》
2.00 逐项审议《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》
2.01 发行对象上限调整
2.02 非公开发行股份的价格及定价原则调整
2.03 非公开发行可转换债券转股价格的确定原则调整
2.04 非公开发行股份的发行数量条款调整
2.05 非公开发行可转换债券的发行数量条款调整
2.06 非公开发行股份的限售期安排调整
2.07 非公开发行可转换债券的限售期安排调整 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整公司本次重大资产重组非公开发行股份、可转换债券募集配套资金方案的议案》
1.01 发行对象上限调整
1.02 非公开发行股份的价格及定价原则调整
1.03 非公开发行可转换债券转股价格的确定原则调整
1.04 非公开发行股份的发行数量条款调整
1.05 非公开发行可转换债券的发行数量条款调整
1.06 非公开发行股份的限售期安排调整
1.07 非公开发行可转换债券的限售期安排调整 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议补选张强为公司董事的议案
2 审议补选张新程为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 支付方式
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行对象和认购方式
2.07 发行价格及定价依据
2.08 发行数量
2.09 上市地点
2.10 发行可转换债券的主体、种类
2.11 发行对象
2.12 票面金额和发行价格
2.13 发行数量
2.14 债券期限
2.15 债券利率
2.16 还本付息的期限和方式
2.17 转股期限
2.18 转股价格的确定及其调整
2.19 转股价格的修正条款
2.20 转股数量
2.21 赎回条款
2.22 有条件强制转股条款
2.23 回售条款
2.24 转股股份的来源
2.25 转股年度股利归属
2.26 其他事项
2.27 锁定期安排
2.28 现金支付
2.29 标的资产自定价基准日至股权交割日过渡期间损益的归属
2.30 业绩补偿承诺
2.31 发行前上市公司滚存未分配利润的处置安排
2.32 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.33 配套募集资金及用途
2.34 发行种类及面值
2.35 发行股份的价格及定价原则
2.36 发行数量
2.37 上市地点
2.38 发行对象
2.39 股份锁定期安排
2.40 发行可转换债券的主体、种类
2.41 发行对象
2.42 票面金额、发行价格
2.43 发行数量
2.44 债券期限
2.45 转股期限
2.46 转股价格的确定及其调整
2.47 转股价格的修正条款
2.48 转股数量
2.49 赎回条款
2.50 有条件强制转股条款
2.51 回售条款
2.52 限售期安排
2.53 转股股份的来源
2.54 转股年度股利归属
2.55 其他事项
2.56 本次决议的有效期
3 审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4 审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5 审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
6 审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
7 审议《关于〈新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
8 审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
9 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11 审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13 审议《关于签署附条件生效的<新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议>的议案》
14 审议《关于签署附条件生效的<新疆天业(集团)有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
17 审议《关于提请股东大会同意新疆天业(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
18 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
19 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20 审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
21 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22 审议《关于新疆天业与天业集团、锦富投资、天辰化工有限公司、天辰水泥有限责任公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》
23 审议《关于新疆天业与天业集团、石河子天域新实化工有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》
24 审议《关于新疆天业与天业集团、天伟水泥有限公司签署附条件生效的委托管理协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2018年度财务决算报告》的议案
4 审议2018年度利润分配的议案
5 审议《2018年年度报告》及摘要的议案
6 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7 审议2019年公司银行借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议确认2018年日常关联交易及预测2019年度日常关联交易的议案
2 审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 补充2018年度日常关联交易的议案
2 关于向新疆天业(集团)有限公司转让所持石河子市泰康房地产开发有限公司95.83%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2017年度财务决算报告》的议案
4 审议2017年度利润分配的议案
5 审议《2017年年度报告》及摘要的议案
6 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7 审议2018年公司银行借款额度的议案
8 审议确认2017年日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
9 审议与新疆天业(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的议案
10 审议《新疆天业股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议修订《新疆天业股份有限公司累积投票制度》的议案
2 审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案
3 审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 宋晓玲
4.02 周军
4.03 操斌
4.04 张立
4.05 石斌
4.06 黄东
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 全泽
5.02 张鑫
5.03 王东盛
6.00 关于选举监事的议案
6.01 夏月星
6.02 杨震
6.03 万霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3 审议计提固定资产减值准备的议案
4 审议《2016年度财务决算报告》的议案
5 审议2016年度利润分配的议案
6 审议《2016年年度报告》及摘要的议案
7 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
8 审议2017年公司银行借款额度的议案
9 审议关于申请注册发行中期票据的议案
10 审议为子公司银行信贷资金提供担保计划的议案
11 审议确认2016年日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议选举张强为公司董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议选举刘中海为公司第六届董事会董事的议案
2审议选举全泽为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2015年董事会工作报告》的议案
2审议《2015年度独立董事述职报告》的议案
3审议《2015年监事会工作报告》的议案
4审议《2015年决算报告》的议案
5审议2015年度利润分配的议案
6审议《2015年年度报告》及摘要的议案
7审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
8审议2016年公司银行借款额度的议案
9审议确认2015年日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
10审议修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组暨发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件》的议案
2.00、逐项审议《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
2.01、向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产
2.02、发行股份的价格及定价原则
2.03、发行数量
2.04、发行价格和数量的调整
2.05、发行种类及面值
2.06、上市地点
2.07、发行对象
2.08、股份锁定期安排
2.09、现金支付方案
2.10、向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金
2.11、募集配套资金的金额及用途
2.12、发行股份的价格及定价原则
2.13、发行数量
2.14、发行价格和数量的调整
2.15、发行种类及面值
2.16、上市地点
2.17、发行对象
2.18、股份锁定期安排
2.19、期间损益安排
2.20、滚存利润分配方案
2.21、决议有效期
3、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易》的议案
4、审议《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5、审议公司与新疆天业（集团）有限公司签署附生效条件的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》的议案
6、审议公司与天业集团签署附生效条件的《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的议案
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案
8、审议《关于批准公司本次重大资产重组所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告》的议案
9、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案
10、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定》的议案
11、审议《关于提请股东大会同意新疆天业（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份》的议案
12、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜》的议案
14、审议《公司关于房地产业务开展情况专项自查报告》的议案
15、审议修订《新疆天业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
16、审议《新疆天业股份有限公司董事、监事、高管持股管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年董事会工作报告》的议案
2 审议《2014年监事会工作报告》的议案
3 审议《2014年决算报告》的议案
4 审议2014年度利润分配的议案
5 审议《2014年年度报告正文》及摘要的议案
6 审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案
7 审议2015年公司银行借款额度的议案
8 审议确认2014年日常关联交易及预测2015年度日常关联交易的议案
9 审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1第六届董事会独立董事年度津贴的议案
2关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01吴彬
2.02宋晓玲
2.03关刚
2.04张立
2.05陈林
2.06严健
3关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.01王飞
3.02刘东升
3.03周淑兰
4.00关于选举第六届监事会监事的议案
4.01夏月星
4.02杨震
4.03万霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议补充2014年日常关联交易的议案
2 审议修订《公司章程》的议案
3 审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年董事会工作报告》的议案。
2、审议《2013年监事会工作报告》的议案。
3、审议《2013年决算报告》的议案。
4、审议2013年度利润分配的预案。
5、审议《2013年年度报告正文》及摘要的议案。
6、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。
7、审议2014年公司银行借款额度的议案。
8、审议为控股子公司银行借款提供担保计划的议案。
9、审议确认2013年日常关联交易及预测2014年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2014-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议增补吴彬女士为第五届董事会董事的议案；
2、审议增补王飞先生为第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议增补韩攀为第五届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》的议案。
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案。
3、审议《2012年决算报告》的议案。
4、审议2012年度利润分配的预案。
5、审议《2012年年度报告正文》及摘要的议案。
6、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。
7、审议2013年公司银行借款额度的议案。
8、审议为控股子公司银行借款提供担保计划的议案。
9、审议2013年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议为新疆天业（集团）有限公司融资租赁提供69903.90万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司8000万元信用证授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议补充2012年日常关联交易的议案；
2、审议修订《公司章程》的议案；
3、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2011 年董事会工作报告》的议案。
（2）、审议《2011 年监事会工作报告》的议案。
（3）、审议《2011 年决算报告》的议案。
（4）、审议2011 年度利润分配的预案。
（5）、审议会计估计变更的议案。
（6）、审议《2011 年年度报告正文》及摘要的议案。
（7）、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。
（8）、审议2012 年公司银行借款额度的议案。
（9）、审议为控股子公司累计不超过5 亿元的银行借款提供担保计划的议案。
（10）、审议2012 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议选举第五届董事会董事的议案。
（2）审议选举第五届董事会独立董事的议案。
（3）审议独立董事津贴的议案。
（4）审议批准公司董事长可以兼任公司总经理的议案。
（5）审议选举第五届监事会监事的议案（简历附后）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2010年董事会工作报告》的议案。
（2）、审议《2010年监事会工作报告》的议案。
（3）、审议《2010年决算报告》的议案。
（4）、审议2010年度利润分配的预案。
（5）、审议《2010年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）、审议聘任会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）、审议2011年公司银行借款额度的议案。
（8）、审议为控股子公司累计不超过3.5亿元的银行借款提供担保计划的议案。
（9）、审议2011年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更2010 年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2009年董事会工作报告》的议案。
（2）、审议《2009年监事会工作报告》的议案。
（3）、审议《2009年决算报告》的议案。
（4）、审议2009年度利润分配的预案。
（5）、审议《2009年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）、审议2010年公司银行借款额度的议案。
（8）、审议为控股子公司累计不超过4亿元的银行借款提供担保计划的议案。
（9）、审议为新疆天业（集团）有限公司及其控股子公司提供担保有关事项的议案。
（10）、审议2010年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议聘请立信大华会计师事务所有限公司为2009 年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议向新疆天业（集团）有限公司采购电石关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2009-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司（含子公司）进行PVC期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2008 年董事会工作报告》的议案。
（2）、审议《2008 年监事会工作报告》的议案。
（3）、审议《2008 年决算报告》的议案。
（4）、审议2008 年度利润分配的预案。
（5）、审议《2008 年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）、审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）、审议为控股子公司累计不超过4 亿元的银行借款提供担保计划的议案。
（8）、审议2009 年度日常关联交易的议案。
（9）、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议修订《关联交易公允决策制度》的议案。
（2）、审议修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2008-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年董事会工作报告》的议案。
（2）审议《2007 年监事会工作报告》的议案。
（3）审议《2007 年决算报告》的议案。
（4）审议2007 年度利润分配的议案。
（5）审议《2007 年年度报告正文》及摘要的议案。
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案。
（7）审议2008 年度为控股子公司累计不超过3 亿元的银行借款提供担保的议案。
（8）审议在本公司为新疆天业（集团）有限公司提供担保的额度内为其控股子公司提供担保的议案。
（9）审议2008 年度日常关联交易的议案。
（10）审议选举张立为公司董事的议案。
（11）审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。
（12）审议发行企业短期融资券的议案。
（13）审议提请股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案。
（14）审议调整独立董事津贴的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议《2006年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议《2006年度决算报告》的议案。
（4）审议《2007年度预算报告》的议案。
（5）审议2006年度利润分配的议案。
（6）审议资本公积金转增股本的议案。
（7）审议续聘会计师事务事务所及支付报酬的议案。
（8）审议《2006年年度报告全文及摘要》的议案。
（9）审议2007年度日常关联交易的议案。
（10）审议修改《公司章程》有关条款的议案。
（11）审议2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
（12）审议修订的《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》。
（13）审议修订的《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》。
（14）审议选举第四届董事会董事的议案。
（15）审议选举第四届董事会独立董事的议案。
（16）审议独立董事津贴的议案。
（17）审议选举第四届监事会监事的议案（简历附后）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议向新疆天业（集团）有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。
（2）审议公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案；
（3）审议收购新疆天业（集团）有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议停止非公开发行股票的议案。
（2）审议收购新疆天业（集团）有限公司32万吨电石新建项目资产的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程有关条款的议案
2、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
3、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）天业集团认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对天业集团的要约收购义务予以豁免。
4、审议关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议2005年度董事会工作报告。
（2）审议2005年度监事会工作报告。
（3）审议2005年年度报告正文及摘要。
（4）审议2005年度财务决算报告。
（5）审议发行企业短期融资券的议案。
（6）审议股东大会授权董事会具体实施短期融资券的发行事宜。
（7）审议为控股子公司2006年银行借款提供担保的议案。
（8）审议2006年度内公司向新疆天业（集团）有限公司所属企业采购电石和工业用电的日常关联交易议案。
（9）审议续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。
（10）审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆天业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议与新疆天业（集团）有限公司签订的《资产置换协议书》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-26 |
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| 公司名称 | 新疆天业 |
| 公告日期 | 2005-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议选举安志明为董事的议案；
(2)审议与石河子开发区天业热电有限责任公司工业用电和热力供应的关联交易议案。 |
| 审议内容 | |
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