| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及2023年年度报告摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
5 2023年度内部控制评价报告
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案
9 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案
10 关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案
11 关于2024年度日常关联交易预计的议案
12 独立董事2023年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司非独立董事的议案
1.01 关于聘任刘陶女士为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于更新制定《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东为公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及2022年年度报告摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案
5 2022年度内部控制评价报告
6 2022年度财务决算报告
7 2022年度利润分配预案
8 募集资金使用情况的专项报告
9 关于控股股东为公司提供财务资助的议案
10 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
11 关于计提存货减值准备的议案
12 公司2023年第一季度报告
13 关于购买董、监、高履职责任险的议案
14 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任冯凯燕女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举邵建东先生为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举邓昱先生为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举孟娟女士为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举吴佳蓉女士为公司非独立董事的议案
1.05 关于选举汤晓超先生为公司非独立董事的议案
1.06 关于选举黄亮先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举赵优珍女士为公司独立董事的议案
2.02 关于选举张学安先生为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王海燕为公司独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 关于选举徐卫东先生为公司监事的议案
3.02 关于选举李婉真女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及2021年年度报告摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于审核公司董监高2021年度薪酬及确定公司2021年度董监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司独立董事的议案
1.01 关于聘任张学安先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及2020年年度报告摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司2021年5月至2022年4月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于审核公司董监高2020年度薪酬及确定公司2021年度董监事津贴的议案
9 关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审核公司董监高2019年度薪酬及确定公司2020年度董监事津贴的议案
2 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
5 《关于<康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》
7 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9 《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度监事会工作报告》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2 关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于变更公司注册地址的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案
4.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
4.01 关于选举邵建东先生为公司非独立董事的议案
4.02 关于选举郭志先女士为公司非独立董事的议案
4.03 关于选举李洁先生为公司非独立董事的议案
4.04 关于选举邓昱先生为公司非独立董事的议案
4.05 关于选举汤晓超先生为公司非独立董事的议案
4.06 关于选举孟娟女士为公司非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
5.01 关于选举穆铁虎先生为公司独立董事的议案
5.02 关于选举许斌先生为公司独立董事的议案
5.03 关于选举赵优珍女士为公司独立董事的议案
6.00 关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案
6.01 关于选举邵练荣先生为公司监事的议案
6.02 关于选举李龙先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及2018年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2019年度及2020年1-4月日常关联交易的议案
7 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
8 关于公司及子公司申请融资租赁以及为融资租赁提供担保的议案
9 关于审核公司董事、监事2018年度薪酬及确定公司2019年度董事、监事报酬
10 关于授权子公司湖北康欣科技开发有限公司收购林权及开展国家储备林建设项目的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案
12 关于终止公司第一期员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案
2 关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订版）》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于增选邵建东为公司董事的议案
2.02关于增选陈俊为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 付息
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定
2.10 转股价格的调整方式及计算公式
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放
2.21 本次发行可转债决议的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向湖北康欣科技开发有限公司融资业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2 《第一期员工持股计划管理办法》
3 《关于授权董事会办理康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《关于审核公司董、监事2017年度薪酬及确定2018年度薪酬的议案》
7 《关于公司2018年日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》
10 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举独立董事的议案
1.01许斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度利润分配预案》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》
7 《关于公司2017年日常关联交易的议案》
8 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 郭志先
10.02 李洁
10.03 周晓璐
10.04 原晋锋
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 张齐生
11.02 汤湘希
11.03 穆铁虎
12.00 关于选举监事的议案
12.01 莫正之
12.02 李龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘请2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2016年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
2 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
3 《2015年度董事会工作报告》
4 《2015年度监事会工作报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2015年度财务决算报告》
7 《关于审核公司董、监事2015年度薪酬及确定2016年度薪酬的议案》
8 《关于公司2016年日常关联交易的议案》
9 《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于聘请2015年度审计机构的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 莫正之 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 郭志先
2.02 李洁
2.03 周晓璐
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 张齐生
3.02 穆铁虎
3.03 汤湘希
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
3 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
4.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 重大资产置换
4.02 发行股份购买资产---发行股份种类和面值
4.03 发行股份购买资产---发行方式及发行对象
4.04 发行股份购买资产---发行股份的定价原则和发行价格
4.05 发行股份购买资产---发行数量
4.06 发行股份购买资产---锁定期安排
4.07 发行股份购买资产---业绩承诺及补偿安排
4.08 发行股份购买资产---上市地点
4.09 发行股份购买资产---本次发行完成前滚存未分配利润的安排
4.10 发行股份购买资产---人员安置
4.11 发行股份购买资产---决议有效期限
4.12 募集配套资金---发行股份的种类和面值
4.13 募集配套资金---发行对象及发行方式
4.14 募集配套资金---发行价格
4.15 募集配套资金---募集资金用途
4.16 募集配套资金---锁定期安排
4.17 募集配套资金---公司滚存未分配利润的安排
4.18 募集配套资金---上市地点
4.19 募集配套资金---决议的有效期
5 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案
6 关于签订附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签订附生效条件的《重大资产重组之利润补偿协议》、《重大资产重组之利润补偿协议之补充协议》的议案
8 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
10 关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11 关于提请股东大会批准李洁家族免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度利润分配预案
5 公司2014年度财务决算报告
6 关于审核公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬及确定2015年度薪酬的议案
7 关于修改公司章程部分条款的议案
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 王殿斌
8.02 原晋锋
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 宋寅虎
10.00 关于选举监事的议案
10.01 陆威
10.02 鞠銮胜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
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| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘2014年度年审会计师事务所及内控审计机构的议案
2关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案
3关于对控股子公司华光置业进行分立的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年年度报告及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2013年度薪酬及确定2014年度薪酬的议案》；
7、审议《关于核销、处置部分资产的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年年度报告；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2012年度薪酬及确定2013年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2012-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让北京青鸟华光科技有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程中利润分配条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2011年度薪酬及确定2012年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司经营范围的议案；
2、关于授权董事会权限的议案；
3、《股东大会议事规则》（修订稿）；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年年度报告；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2010 年度薪酬及确定2011年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、关于董事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于授权公司经营班子调度部分资金使用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年年度报告及摘要；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事2009年度薪酬及确定2010年度薪酬的议案》
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于盘活公司现在土地的议案》
10、审议《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2009-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于投资设立“潍坊北大青鸟华光置业有限公司”的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2009-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售章丘广电青鸟信息网络有限责任公司股权的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
3、审议《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司与青岛智锦商贸有限公司关于章丘广电青鸟信息网络有限责任公司股权转让协议》；
4、审议《关于调整公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度报告及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》；
11、审议《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》；
12、审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2007-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告及摘要；
2、审议《2006年度董事会工作报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2006-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议关于修订公司章程的议案；
6、审议关于修订股东大会议事规则的议案；
7、审议关于修订董事会议事规则的议案；
8、审议关于修订监事会议事规则的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 康欣新材 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于更换2005年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配