| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 关于董事2023年度薪酬发放情况的报告
5 关于监事2023年度薪酬发放情况的报告
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 公司2023年度财务决算报告
9 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 关于发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券面值和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 发行对象
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 发行方式
2.11 承销方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
5.00 关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
5.01 发行债券的种类
5.02 发行规模
5.03 债券面值和发行价格
5.04 债券品种及期限
5.05 发行对象
5.06 债券利率及确定方式
5.07 还本付息方式
5.08 担保安排
5.09 初始换股价格
5.10 赎回条款或回售条款
5.11 募集资金用途
5.12 发行方式
5.13 挂牌场所
5.14 承销方式
5.15 偿债保障措施
5.16 决议的有效期
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行可交换公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第十届董事会董事的议案
2.01 董事候选人史建明
2.02 董事候选人蒋军
2.03 董事候选人许长安
2.04 董事候选人程海东
3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人程华
3.02 独立董事候选人韩灵丽
3.03 独立董事候选人马理
4.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
4.01 非职工代表监事候选人汪勤
4.02 非职工代表监事候选人李景生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告(全文及摘要)
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于董事2022年度薪酬发放情况的报告
8 关于监事2022年度薪酬发放情况的报告
9.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9.01 与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
9.02 与其他关联方日常关联交易
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
12 关于续聘2023年度审计机构的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续与浙江新湖集团股份有限公司建立互保关系并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第九届董事会董事的议案
2.01 董事候选人程海东
3.00 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人韩灵丽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告(全文及摘要)
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于董事2021年度薪酬发放情况的报告
7 关于监事2021年度薪酬发放情况的报告
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
8.02 与其他关联方日常关联交易
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案
15 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
2.01 发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券面值和发行价格
2.04 债券品种及期限
2.05 发行对象
2.06 债券利率及确定方式
2.07 还本付息方式
2.08 担保安排
2.09 初始换股价格
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 募集资金用途
2.12 发行方式
2.13 挂牌场所
2.14 承销方式
2.15 偿债保障措施
2.16 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相应担保的议案
3 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年股票期权激励计划考核办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券面值和发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 发行对象
2.05 债券利率及确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 发行方式
2.11 挂牌场所
2.12 承销方式
2.13 偿债保障措施
2.14 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权办理本次非公开发行债券相关事宜的议案
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告(全文及摘要)
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于董事2020年度薪酬发放情况的报告
7 关于监事2020年度薪酬发放情况的报告
8.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
8.01 与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日常关联交易
8.02 与其他关联方日常关联交易
9 关于公司对外担保额度的议案
10 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产作价依据及交易对价
2.04 对价支付方式及支付期限
2.05 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
2.06 标的股份滚存未分配利润的归属
2.07 债权债务安排及员工安置
2.08 决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
5 关于《湘财股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份转让协议》的议案
7 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份转让补充协议》的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易有关备考审阅报告、评估报告等相关报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案
11 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称并修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人史建明
2.02 董事候选人蒋军
2.03 董事候选人许长安
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人程华
3.02 独立董事候选人周昆
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事候选人汪勤
4.02 监事候选人李景生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告(全文及摘要)
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司2019年度内部控制评价报告
8 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案
1.01 募集配套资金的发行对象和认购方式
1.02 募集配套资金的定价基准日及发行价格
1.03 配套募集资金金额
1.04 募集配套资金的发行数量
1.05 募集配套资金发行股份的锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案
1.01 本次交易整体方案
1.02 标的资产及交易对方
1.03 标的资产作价依据及交易对价
1.04 对价支付方式
1.05 支付期限
1.06 标的资产权属转移的合同义务及违约责任
1.07 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.08 债权债务安排及员工安置
1.09 减值补偿
1.10 决议有效期
1.11 发行方式
1.12 发行股票种类和面值
1.13 发行对象和认购方式
1.14 定价基准日及发行价格
1.15 发行数量
1.16 锁定期
1.17 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.18 上市安排
1.19 决议的有效期
1.20 发行方式
1.21 发行股票种类和面值
1.22 发行对象和认购方式
1.23 定价基准日及发行价格
1.24 配套募集资金金额
1.25 发行数量
1.26 募集配套资金用途
1.27 锁定期安排
1.28 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.29 上市安排
1.30 决议有效期
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议一》的议案
7 关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
8 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
14 关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理出售浩韵控股集团有限公司部分股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告(全文及摘要)
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于聘请2019年度审计机构的议案
8 公司2018年度内部控制评价报告
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年年度报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 公司2017年度内部控制评价报告
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《董事会议事规则》的议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
2 关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
3 关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
4 关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
5 关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
6 关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
7 关于监事会换届选举钟赟为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<股权转让协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于聘请2017年度审计机构的议案
7 公司2016年度内部控制评价报告
8 关于授权公司经营层出售中航资本股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与温州银行股份有限公司配股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与青岛海高城市开发集团有限公司签署互保协议的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于聘请2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向普尼太阳能（杭州）有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于聘请审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届的议案
1．01 董事候选人杨登瑞
1．02 董事候选人林兴
1．03 董事候选人马昆
1．04 独立董事候选人韩东平
1．05 独立董事候选人何慧梅
2 关于监事会换届的议案
2．01 监事候选人叶正猛
2．02 监事候选人钟赟
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为新洲集团有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与温州鼎尖贸易有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度独立董事述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于聘请2013年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为哈高科大豆食品有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售青岛临港经济开发区机械电子工业园区标准厂房及土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案
2、关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2012 年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案
2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2011-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
7、审议《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补董事的议案》；
7、审议《关于聘请2011 年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于转让普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》；
9、审议《关于为哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与温州三瑞投资有限公司签署互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向湖州市东湖实业公司出售普尼太阳能（杭州）有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议本公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
5、审议本公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2010-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司2008年度董事会工作报告；
2、审议本公司2008年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
5、审议本公司2008年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为青岛临港置业有限公司继续担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议本公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5、审议本公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2008 年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
2、关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
2、审议关于成立董事会提名委员会的议案
3、审议关于成立董事会审计委员会的议案
4、审议关于成立董事会战略委员会的议案
5、审议关于制订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
6、审议关于制订《董事会提名委员会实施细则》的议案
7、审议关于制订《董事会审计委员会实施细则》的议案
8、审议关于制订《董事会战略委员会实施细则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2007-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增补张耀辉先生为董事的议案
2、审议关于增补徐宽明先生为董事的议案
3、审议关于增补叶正猛先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司2006年度董事会工作报告；
2、审议本公司2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5、审议本公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2006-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于与浙江新洲集团有限公司相互担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2006-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2006-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司2005年度董事会工作报告
2、审议本公司2005年度监事会工作报告
3、审议本公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
4、审议本公司2005年度利润分配预案
5、审议关于聘任2006年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2005-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改董事会议事规则的议案；
2、审议关于修改监事会议事规则的议案；
3、审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
4、审议关于调整董事会会议补贴标准的议案；
5、审议关于参股温州市商业银行的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2005-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届的议案；
2、审议关于公司监事会换届的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案；
4、审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
5、审议股东大会议事规则。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2005-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购黑龙江世纪绿洲房地产开发有限公司股权的议案；
2、审议关于投资开发经纬十一道街项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘财股份 |
| 公告日期 | 2005-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于投资北京中冠项目的议案 |
| 审议内容 | |
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