| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度报告全文及摘要
6 公司2023年度利润分配方案
7 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于签订《金融服务框架协议》的议案
9 独立董事2023年度述职报告
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会董事的议案
1.01 选举王海峰先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举朱正伟先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举许幸民先生为公司第十届董事会董事
1.04 选举吴昔磊先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举刘晓峰先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘华先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举许柳雄先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举王昭女士为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举温晓东先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举第十届监事会监事的议案
3.01 选举陈华丽女士为公司第十届监事会监事
3.02 选举徐亚军女士为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并确定其工作报酬的议案
2 关于增补朱正伟先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度报告全文及摘要
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 上海开创远洋渔业有限公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年年度报告全文及摘要
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
2 关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
3 关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订《合作租赁协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年度日常关联交易的议案
2 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司2020年年度报告全文及摘要
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开裕”轮的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 选举谢峰先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举段君恒先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举朱继宏先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举吴昔磊先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举刘晓峰先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举马莉黛女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举许柳雄先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王建文先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举王昭女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 选举唐文华先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举徐亚军女士为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2019年度财务决算的议案
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案
2 关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募投项目投资结构的议案
2 关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案
3 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2018年度财务决算的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于增补王建文为第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增补第八届董事会董事的议案
3 关于增补第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司向光明食品香港有限公司借款的议案
2 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案
3 关于增补董事的议案
4 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2017年度财务决算的议案
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告全文及摘要
7 关于2017年度日常关联交易实际发生额及预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于签订《金融服务框架协议》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案
2.01 选举濮韶华先生为公司第八届董事会董事
2.02 选举唐文华先生为公司第八届董事会董事
2.03 选举沈新根先生为公司第八届董事会董事
2.04 选举马云先生为公司第八届董事会董事
2.05 选举谢峰先生为公司第八届董事会董事
2.06 选举刘晓峰先生为公司第八届董事会董事
3.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举马莉黛女士为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举吕毅先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举丁明虎先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案
4.01 选举周劲望先生为公司第八届监事会监事
4.02 选举徐亚军女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2016年度财务决算的议案
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告全文及摘要
7 关于2016年度日常关联交易实际发生额及预计2017年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于全资子公司上海开创远渔业有限公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产购买条件的议案
2 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 关于公司重大资产购买方案的议案
4 关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
5 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
6 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
7 关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案
9 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 定价基准日及发行价格
10.04 发行数量
10.05 认购方式
10.06 限售期
10.07 募集资金数量和用途
10.08 滚存的未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 本次非公开发行股票决议的有效期
11 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
12 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
13 关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案
14 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
15 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司非公开发行股票后摊薄即期回报填补回报措施的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3关于上海开创远洋渔业有限公司2015年度财务决算的议案
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年年度报告全文及摘要
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告全文及摘要
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2013年度财务决算的议案》
(四)审议《公司2013年度财务决算报告》
(五)审议《公司2013年度利润分配预案》
(六)审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
(八)独立董事代表作《2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
3、审议《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》(特别决议) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2012年度财务决算的议案；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配议案；
6、审议公司2012年年度报告全文及摘要；
7、审议关于修订公司《章程》的议案；
8、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《公司2011年度董事会工作报告》
2）《公司2011年度监事会工作报告》
3）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2011年度财务决算的议案》
4）《公司2011年度财务决算报告》
5）《公司2011年度利润分配议案》
6）《公司2012年度财务预算报告》
7）《公司2011年年度报告全文及摘要》
8）《关于补选濮韶华先生、裴蓉女士为公司第六届监事会监事的议案》
9）《关于补选肖琪经先生为公司第六届董事会董事的议案》
10）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11）《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《公司2010 年度董事会工作报告》
2）《公司2010 年度监事会工作报告》
3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010 年度财务决算的议案》
4）《公司2010 年度财务决算报告》
5）《公司2010 年度利润分配预案的议案》
6）《公司2011 年度财务预算报告》
7）《公司2010 年年度报告全文及摘要》
8）《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011 年度审计机构的议案》
9）《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于公司董事会换届选举的议案》
2）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《公司2010 年半年度利润分配议案》
2）《关于修订<公司章程>的议案》
3）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》
2）《关于补选汤期庆先生为公司第五届董事会董事的议案》
3）《公司2010 年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《公司2009年度董事会工作报告》
2）《公司2009年度监事会工作报告》
3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2009年度财务决算的议案》
4）《公司2009年度财务决算报告》
5）《公司2009年度利润分配议案》
6）《公司2009年年度报告全文及摘要》
7）《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
8）《关于上海远洋渔业有限公司补偿方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选林宪先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-11 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2009-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 《关于公司 2009 年度财务预算报告的议案》
2） 《关于聘用公司 2009 年度审计机构的议案》
3） 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《公司2008 年度董事会工作报告》
2）《公司2008 年度监事会工作报告》
3）《公司2008 年年度报告全文及摘要》
4）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2008 年度财务决算的议案》
5）《公司2008 年度财务决算报告》
6）《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7）《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》
9）《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司委托庆富造船股份有限公司造船的议案》；
2）审议《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司抵押借款及为泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司垫付造船资金 的议案》；
3）审议《关于调整公司下属公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司注册资本的议案》；
4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司住所的议案》；
6）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
7）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向关联方借款的议案》；
2）审议《关于公司通过泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（筹）买船的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于修订公司章程的议案；
2）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3）关于修订公司董事会议事规则的议案；
4）关于修订公司监事会议事规则的议案；
5）关于部分公司董事辞职的议案；
6）关于补选公司部分董事的议案:
6.1 关于补选朱建忠先生为公司五届董事会董事的议案；
6.2 关于补选周劲望先生为公司五届董事会董事的议案；
6.3 关于补选唐文华先生为公司五届董事会董事的议案；
6.4 关于补选谢峰先生为公司五届董事会董事的议案；
6.5 关于补选山起鹏先生为公司五届董事会董事的议案；
6.6 关于补选刘小斌先生为公司五届董事会董事的议案；
6.7 关于补选蔡建民先生为公司五届董事会独立董事的议案；
7）关于部分公司监事辞职的议案；
8）关于补选公司部分监事的议案；
8.1 关于补选汤期庆先生为公司五届监事会监事的议案；
8.2 关于补选肖琪经先生为公司五届监事会监事的议案；
9）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理增加公司注册资本事项的议案；
10）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理变更公司名称及经营范围事项的议案；
11）关于改聘天职国际会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
12）关于设立公司提名委员会的议案。
13）关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
2、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.01 本次重大资产重组的方式
2.02 本次重大资产重组的交易标的
2.03 本次重大资产重组的交易对方
2.04 交易价格
2.05 定价方式
2.06 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 决议的有效期
3、关于公司与上海远洋渔业有限公司签署的《资产置换及向特定对象发行股票协议》的议案；
4、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案；
5、关于提请股东大会批准特定对象－上海远洋渔业有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换及向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
3）审议公司2007 年度财务决算报告；
4）审议公司2007 年度利润分配预案；
5）审议公司2007 年年度报告；
6）审议关于对2007 年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案；
7) 审议关于昌江芒果园生物资产公司化运作的议案；
8）审议续聘中准会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-22 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2007-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）公司董事会换届选举；
2）公司监事会换届选举。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-07 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议公司2006年度董事会工作报告；
2）审议公司2006年度监事会工作报告；
3）审议公司2006年度财务决算报告；
4）审议公司2006年度利润分配方案；
5）审议关于调整公司董事会成员的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-09 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2006-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于转让杭州天泽实业有限公司95%股权关联交易的议案》；
2）审议《关于转让浙江华立电子技术有限公司45%股权关联交易的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-27 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2006-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | a、审议董事辞职的议案
b、审议补选董事的议案
c、审议监事辞职的议案
d、审议补选监事的议案
e、审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案
f、审议公司年度日常关联交易情况的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | a、审议公司董事会2005年工作报告
b、审议公司监事会2005年工作报告
c、审议公司2005年财务决算报告
d、审议公司2005年利润分配方案
e、审议关于修改公司章程的议案
f、审议独立董事薪酬由3500元/月调整为4000元/月的议案
g、审议公司2005年年报正文及摘要 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次股东会议审议事项为《浙江华立科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议以资本公积金弥补亏损的议案
②审议修改公司营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案；
③审议调整公司董事会人数并修改公司《章程》相应条款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-13 |
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| 公司名称 | 开创国际 |
| 公告日期 | 2005-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议解聘天津五洲联合会计师事务所的议案
②审议聘请海南从信会计师事务所负责公司2004年年度会计报告审计工作的议案 |
| 审议内容 | |
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