| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 关于公司2024年度利润分配预案的议案
4 公司2024年度财务报告
5 公司2024年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司2024年度独立董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2024-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《林海股份有限公司2024-2026年度股东回报计划》
2 关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案
3 关于调整董事会独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2023年度财务报告
5 公司2023年年度报告及年度报告摘要
6 公司2023年度董事(非独立董事)、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《林海股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
3.01 常康忠
3.02 李升高
3.03 黄文军
3.04 陆莹
3.05 卢中华
3.06 吴俊
4.00 关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
4.01 丁宝山
4.02 张增华
4.03 邓钊
5.00 关于公司监事会换届选举(监事)的议案
5.01 袁伟
5.02 汤俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2022年度财务报告
5 公司2022年年度报告正文及年度报告摘要
6 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补常康忠先生、吴俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 常康忠
1.02 吴俊 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2022-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案
5 关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案
8 关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
9 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2021年度财务报告
5 公司2021年年度报告正文及年度报告摘要
6 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2020年度财务报告
5 公司2020年年度报告正文及年度报告摘要
6 公司2021年度日常关联交易额度预计的议案
7 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度关联交易完成情况暨追加确认公司2020年度关联交易预计金额及完成情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东承诺延期履行的议案
2 关于公司2019年度日常关联交易及调整2020年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 孙峰
2.02 李升高
2.03 黄文军
2.04 陈文龙
2.05 卢中华
2.06 陆莹
3.00 关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
3.01 刘彬
3.02 陈武明
3.03 邓钊
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 袁伟
4.02 刘宏峻 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 公司2019年度财务报告
5 公司2019年年度报告正文及年度报告摘要
6 公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易额度预计的议案
7 关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4公司2018年度财务报告
5公司2018年年度报告正文及年度报告摘要
6公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易额度预计的议案
7关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案
3.00 关于增补常康忠先生、刘斌先生为公司第七届董事会董事的议案
3.01 常康忠
3.02 刘斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度日常关联交易及调整2018年度日常关联交易额度预计的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 审议公司2017年度财务报告
5 审议公司2017年年度报告正文及年度报告摘要
6 审议公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易额度预计的议案
7 审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 审议关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股股东变更承诺的议案
2关于更换会计师事务所的议案
3关于公司2016年度日常关联交易及调整2017年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 刘 群
1.02 孙 峰
1.03 张光远
1.04 黄文军
1.05 张少飞
1.06 李 猛
2.00 关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案
2.01 俞国胜
2.02 刘 彬
2.03 陈武明
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 卢中华
3.02 韩保进 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4 审议公司2016年度财务报告
5 审议公司2016年年度报告正文及年度报告摘要
6 审议公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易额度预计的议案
7 审议关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8 审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
3.01、发行股份及支付现金购买资产的交易对方
3.02、发行股份及支付现金购买资产的标的资产
3.03、发行股份及支付现金购买资产的交易价格
3.04、发行股份及支付现金购买资产的对价支付
3.05、发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排
3.06、发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类和面值
3.07、发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和认购方式
3.08、发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则和发行价格
3.09、发行股份及支付现金购买资产的发行数量
3.10、发行股份及支付现金购买资产的上市地点
3.11、发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期
3.12、发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排
3.13、发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排
3.14、发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
3.15、发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期
3.16、非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种类和面值
3.17、非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和认购方式
3.18、非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.19、非公开发行股份募集配套资金的发行数量
3.20、非公开发行股份募集配套资金的上市地点
3.21、非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期
3.22、非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排
3.23、非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途
3.24、非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期
4、关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议
6、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
7、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
10、关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
12、林海股份有限公司募集资金使用管理制度 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4审议公司2015年度财务报告
5审议公司2015年年度报告正文及年度报告摘要
6审议公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易额度预计的议案
7审议关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告
2、审议公司2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
4、审议公司2014年度财务报告
5、审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要
6、审议公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易额度预计的议案
7、审议关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
8、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司2013年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2013年度监事会工作报告；
议案三、审议公司2013年度独立董事述职报告；
议案四、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
议案五、审议公司2013年度财务报告；
议案六、审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七、审议公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八、审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九、审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十、审议公司2014年-2016年股东回报计划的议案；
议案十一、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
议案十二、审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案十三、审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案：关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案（关联方回避表决） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司2012年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2012年度监事会工作报告；
议案三、审议公司2012年度独立董事工作报告；
议案四、审议公司2012年度财务报告；
议案五、审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要；
议案六、审议公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案；
议案七、审议关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案八、审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
议案九、关于《修改章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案：关于聘任内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
议案二、审议“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2011年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2011年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2011年度独立董事工作报告；
议案四：审议公司2011年度财务报告；
议案五：审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八：审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案十一：审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议“关于修改《公司章程》的议案”。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2010 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2010 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2010 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2010 年度财务报告；
议案五：审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2010 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2009 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2009 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2009 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2009 年度财务报告；
议案五：审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2009 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：审议关于独立董事津贴的议案；
议案十：审议关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于续聘会计师事务所的议案（普通议案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2008 年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2008 年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2008 年度独立董事述职工作报告；
议案四：审议公司2008 年度财务报告；
议案五：审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2008 年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司关联交易的议案；
议案八：审议关于公司计提资产减值准备的议案；
议案九：审议关于2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案十：审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十一：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案十二：审议关于公司监事会换届选举的议案。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2008-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事述职工作报告；
4、审议公司2007 年度财务报告；
5、审议公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议公司2007 年年度报告正文及年度报告摘要；
7、审议公司关联交易的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）、审议公司2006年度独立董事述职工作报告；
（4）、审议公司2006年度财务报告；
（5）、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
（6）、审议公司2006年度报告正文及年度报告摘要；
（7）、审议公司关联交易的议案；
（8）、审议公司关于修改公司章程的议案；
（9）、审议关于变更会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《林海股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 林海股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）、审议公司2005年度财务报告；
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
（5）、审议公司2005年年度报告；
（6）、审议公司关联交易的议案；
（7）、选举公司第四届董事会董事、独立董事；
（8）、选举公司第四届监事会监事；
（9）、审议公司关于修改公司章程的议案；
（10）、审议公司股东大会议事规则；
（11）、审议公司董事会议事规则；
（12）、审议公司监事会议事规则。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配