同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-16
公司名称同方股份
公告日期2019-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称同方股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年年度报告摘要及正文
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度计提资产减值准备的议案
7 关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8.01 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构的议案
8.02 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年内部控制审计机构的议案
8.03 关于向信永中和会计师事务所支付2018年审计费用的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于申请2019年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01 关于申请2019年年度综合授信额度的议案
10.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
10.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
11.00 关于为下属控参股子公司提供担保的议案
11.01 关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下,2019年为下属控参股子公司提供担保的议案
11.02 关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提供担保的议案
11.03 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
12 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券、不超过33亿元公司债、不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
13.01 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案
13.02 关于申请注册/备案并择机发行不超过33亿元公司债的议案
13.03 关于申请注册/备案并择机发行不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称同方股份
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告摘要及正文
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度监事会工作报告
5 2017年度财务决算报告
6 关于2017年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7.00 关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案
7.01 关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年财务审计机构的议案
7.02 关于续聘信永中和会计师事务所作为2018年内控审计机构的议案
7.03 关于向信永中和会计师事务所支付2017年审计费用的议案
8 关于调整独立董事年度津贴的议案
9 关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于申请2018年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01 关于申请2018年年度综合授信额度的议案
10.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
10.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
11.00 关于为下属控参股子公司提供担保的议案
11.01 关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下,2018年为下属控参股子公司提供担保的议案
11.02 关于公司为下属参股子公司深圳华融泰、同方投资及其下属子公司提供担保构成关联交易的议案
11.03 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案
14 关于修改《股东大会议事规则》的议案
15 关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》
16.00 关于变更部分董事的议案
16.01 关于选举董事李艳和的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称同方股份
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请注册并择机发行不超过37亿元中期票据的议案
2 关于申请注册并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称同方股份
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称同方股份
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称同方股份
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年年度报告摘要及正文
22016年度董事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度监事会工作报告
52016年度财务决算报告
6关于2016年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7关于修改公司经营范围的议案
8.00关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年审计机构及支付其2016年审计费用的议案
8.01关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年审计机构的议案
8.02关于继聘信永中和会计师事务所作为2017年内控审计机构的议案
8.03关于向信永中和会计师事务所支付2016年审计费用的议案
9.00关于申请2017年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
9.01关于申请2017年年度综合授信额度的议案
9.02关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
9.03关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
10.00关于为下属控参股子公司提供担保的议案
10.01关于在公司预计担保总额超过净资产50%的情况下,2017年为下属控参股子公司提供担保的议案
10.02关于公司为下属参股子公司深圳华融泰、同方投资及其下属子公司提供担保构成关联交易的议案
10.03关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
11关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
12关于为玉溪华控环境提供担保的议案
13关于通过境外全资子公司发行不超过10亿美元境外高级定息无抵押美元债券并为其提供跨境担保的议案
14.00关于变更部分独立董事的议案
14.01关于选举独立董事赵晶的议案
14.02关于选举独立董事蒋毅刚的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称同方股份
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让全资子公司南通半导体和深圳多媒体股权的议案
2 关于公司对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-10
公司名称同方股份
公告日期2016-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对下属同方金控以债转股方式增资及调整公司内部持股架构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称同方股份
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于申请注册并择机发行不超过50亿元长期限含权中期票据的议案
2关于申请注册并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案
3关于对下属全资子公司南通半导体以债转股方式增资的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称同方股份
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为华控环境提供担保的议案
2 关于出资不超过7亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称同方股份
公告日期2016-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年年度报告摘要及正文
2、2015年董事会工作报告
3、2015年独立董事述职报告
4、2015年监事会工作报告及监事会对公司2015年年度报告的审核意见
5、2015年度财务决算报告
6、关于2015年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7.00、关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2015年审计费用的议案
7.01、关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年财务报告审计机构的议案
7.02、关于继聘信永中和会计师事务所作为2016年内控审计机构的议案
7.03、关于向信永中和会计师事务所支付2015年审计费用的议案
8.00、关于申请2016年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
8.01、关于申请2016年年度综合授信额度的议案
8.02、关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
8.03、关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
9.00、关于为下属控参股子公司提供担保的议案
9.01、关于在2016年为下属子公司提供担保的议案
9.02、关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
10、关于修改公司章程的议案
11.00、关于选举董事的议案
11.01、选举周立业先生为公司第七届董事会董事
11.02、选举黄俞先生为公司第七届董事会董事
11.03、选举范新先生为公司第七届董事会董事
11.04、选举童利斌先生为公司第七届董事会董事
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01、选举何佳先生为公司第七届董事会独立董事
12.02、选举杨利女士为公司第七届董事会独立董事
12.03、选举左小蕾女士为公司第七届董事会独立董事
13.00、关于选举监事的议案
13.01、选举张文娟女士为公司第七届监事会监事
13.02、选举孙娟女士为公司第七届监事会监事
13.03、选举刘刚先生任公司第七届监事会职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称同方股份
公告日期2016-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于通过下属同方创新受让深圳华融泰44%股权及向其增资不超过1.95亿元的议案
2 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-03
公司名称同方股份
公告日期2015-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向紫光春华转让同方国芯36.39%股权的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案
2.00 关于变更部分董事的议案
2.01 选举黄俞先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-01
公司名称同方股份
公告日期2015-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于申请注册并择机发行不超过30亿元朝短期融资券的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于选举龙大伟先生为公司第六届董事会董事的议案
2.02关于选举雷霖先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称同方股份
公告日期2015-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于通过下属同方计算机公司出资8亿元认购紫光股份非公开发行股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称同方股份
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年年度报告摘要及正文
2 2014年董事会工作报告
3 2014年独立董事述职报告
4 2014年监事会工作报告及监事会对公司2014年年度报告的审核意见
5 2014年度财务决算报告
6 关于2014年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7.00 关于继聘信永中和会计师事务所作为2015年审计机构及支付其2014年审计费用的议案
7.01 关于继聘信永中和会计师事务所作为2015年审计机构的议案
7.02 关于继聘信永中和会计师事务所作为2015年内控审计机构的议案
7.03 关于向信永中和会计师事务所支付2014年审计费用的议案
8 关于2014年度日常关联交易执行情况以及2015年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于申请2015年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
9.01 关于申请2015年年度综合授信额度的议案
9.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
9.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
10.00 关于在担保总额超过净资产50%后公司为下属子公司担保的议案
10.01 关于在公司担保总额超过净资产50%后,2015年为下属子公司提供担保的议案
10.02 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于申请注册并择机发行不超过27亿元中期票据的议案
13.00 关于变更部分独立董事的议案
13.01 选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 关于变更部分董事的议案
14.01 选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-06
公司名称同方股份
公告日期2014-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改〈同方股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-18
公司名称同方股份
公告日期2014-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于收购海康人寿保险有限公司50%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-09
公司名称同方股份
公告日期2014-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行价格和定价原则
2.5 发行对象及认购方式
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金金额和用途
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与清华控股签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
5 关于公司与工银瑞信签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
6 关于公司与博时基金签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
7 关于公司与紫光集团签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
8 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
11 关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-19
公司名称同方股份
公告日期2014-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于THTFES投资真明丽控股有限公司的交易事项
(1) 关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案
(2) 关于提请股东大会授权董事会在本次交易所附条件不成就时根据交易进展情况决定是否进行及调整投资真明丽方案的议案
2 关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称同方股份
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2013年年度报告摘要及正文
2.2013年董事会工作报告
3.2013年独立董事述职报告
4.2013年监事会工作报告及监事会对公司2013年年度报告的审核意见
5.2013年度财务决算报告
6.关于2013年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7.关于继聘信永中和会计师事务所作为2014年审计机构及支付其2013年审计费用的议案
7.1关于继聘信永中和会计师事务所作为2014年审计机构的议案
7.2关于继聘信永中和会计师事务所作为2014年内控审计机构的议案
7.3关于向信永中和会计师事务所支付2013年审计费用的议案
8.关于2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案
9.关于申请2014年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
9.1关于申请2014年年度综合授信额度的议案
9.2关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
9.3关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
10.关于2013年非公开发行股份购买资产配套募集资金的前次募集资金使用情况报告
11.关于在担保总额超过净资产50%后公司为下属子公司担保的议案
11.1关于在公司担保总额超过净资产50%后,2014年为下属子公司提供担保的议案
11.2关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
12.关于申请注册并择机发行不超过7亿元信用债的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-14
公司名称同方股份
公告日期2013-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于向清华控股购买其持有的龙江环保12.8125%股权关联交易的议案
1-1 向清华控股购买其持有的龙江环保12.8125%股权的关联交易方案
1-2 关于本次购买清华控股持有的龙江环保12.8125%股权关联交易涉及到资产评估的有关事项
2、 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
3、 关于向平安银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司在担保项下使用的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-27
公司名称同方股份
公告日期2013-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于与新增关联方发生日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称同方股份
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司2012年年度报告摘要及正文
2.2012年董事会工作报告
3.2012年独立董事述职报告
4.2012年监事会工作报告及监事会对公司2012年年度报告的审核意见
5.2012年度财务决算报告
6.关于2012年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7.关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2012年审计费用的议案
7.1关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年财务报告审计机构的议案
7.2关于继聘信永中和会计师事务所作为2013年内部控制审计机构的议案
7.3关于支付信永中和会计师事务2012年审计费用的议案
8.关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案
9.关于申请2013年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
9.1关于申请2013年年度综合授信额度的议案
9.2关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围,并在其使用时为其提供担保的议案
9.3关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
10.关于2008年配股的前次募集资金使用情况报告
11.关于董事会换届选举的议案
12.关于监事会换届选举的议案
13.关于在公司担保总额超过净资产50%后,公司为下属子公司担保的议案
13.1关于在公司担保总额超过净资产50%后,2013年为下属子公司提供担保的议案
13.2关于授权公司总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-08
公司名称同方股份
公告日期2013-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合上市公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.1、发行股份购买资产及募集配套资金
2.1.1、发行股份的种类和面值
2.1.2、发行方式
2.1.3、发行对象
2.1.4、发行价格和定价依据
2.1.5、发行数量
2.1.6、发行股份购买资产的标的资产
2.1.7、发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价
2.1.8、标的资产过渡期间损益的归属
2.1.9、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.10、锁定期安排
2.1.11、上市地点
2.1.12、公司滚存未分配利润的安排
2.1.13、本次配套融资的募集资金用途
2.1.14、决议的有效期
2.2、本次支付现金收购资产
3、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
4、关于签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议的议案
6、关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测审核报告的议案
8、关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-08
公司名称同方股份
公告日期2012-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案
(2) 关于向工商银行和华夏银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司使用并为其提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-06
公司名称同方股份
公告日期2012-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于申请注册并择机发行7亿元中期票据的议案
(2)关于修改公司章程的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-09
公司名称同方股份
公告日期2012-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于申请注册并择机发行10 亿元定向债的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-11
公司名称同方股份
公告日期2012-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2011 年年度报告摘要及正文
2. 2011 年董事会工作报告
3. 2011 年独立董事述职报告
4. 2011 年监事会工作报告
5. 2011 年度财务决算报告
6. 关于2011 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为2012 年审计机构及支付其2011 年审计费用的议案
8. 关于2011 年度日常关联交易执行情况以及2012 年度日常关联交易预计的议案
9. 关于申请2012 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
10. 关于变更营业范围及相应修改公司章程的议案
11. 关于2007 年非公开发行股票的前次募集资金使用情况报告
12. 关于变更部分独立董事的议案
13. 关于申请继续注册发行8 亿元信用债的议案
14. 关于在公司担保总额超过净资产50%后,公司为下属子公司担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称同方股份
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于提请股东大会延期授权董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-12-07
公司名称同方股份
公告日期2011-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于以参股方式联合清华控股等投资人通过参与司法执行的方式收购国信控股部分股权的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理收购国信控股部分股权相关事宜的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-07-06
公司名称同方股份
公告日期2011-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于对同方国际有限公司不超过5 亿元的境外贸易融资额度提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称同方股份
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2010 年年度报告摘要及正文
2. 2010 年董事会工作报告
3. 2010 年独立董事述职报告
4. 2010 年监事会工作报告
5. 2010 年度财务决算报告
6. 关于2010 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为2011 年审计机构及支付其2010 年审计费用的议案
7.1 关于继聘信永中和会计师事务所作为2011 年审计机构的议案
7.2 关于支付信永中和会计师事务2010 年审计费用的议案
8. 关于2010 年度日常关联交易执行情况以及2011 年度日常关联交易预计的议案
9. 关于申请2011 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
9.1 关于申请2011 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
9.2 关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
10. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11. 关于申请注册发行不超过6 亿元短期融资券的议案
12. 关于为南通同方半导体有限公司向中国银行申请的20 亿元LED 项目贷款额度提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-24
公司名称同方股份
公告日期2011-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会《关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知》的议案;
2、关于分拆控股子公司Technovator 香港联交所上市方案的议案;
3、关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案;
4、关于公司持续赢利能力说明的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理与本次分拆上市有关一切事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-08
公司名称同方股份
公告日期2011-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的预案;
2、关于向中国证监会申请免于以要约方式增持唐山晶源裕丰电子股份有限公司股份的议案;
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案;
4、关于增加“高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化”配股项目实施地点及实施主体的议案;
5、关于申请提高部分重点合作银行综合授信额度并增加授权使用相关额度且并为其提供担保的下属子公司范围的议案;
6、关于为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案;
7、关于为南通同方半导体有限公司向国家开发银行申请的20 亿元LED 项目贷款额度提供担保的议案;
8、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-06-24
公司名称同方股份
公告日期2010-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于申请发行8 亿元短期融资券的议案
2、关于向中信银行申请15 亿元综合授信额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称同方股份
公告日期2010-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2009年年度报告摘要及正文
2. 2009年董事会工作报告
3. 2009年独立董事述职报告
4. 2009年监事会工作报告
5. 2009年度财务决算报告
6. 关于2009年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为2010年审计机构及支付其2009年审计费用的议案
7.1关于继聘信永中和会计师事务所作为2010年审计机构的议案
7.2关于支付信永中和会计师事务2009年审计费用的议案
8. 关于公司董事会换届选举的议案
9. 关于公司监事会换届选举的议案
10. 关于2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案
11. 关于申请2010年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
11.1 关于申请2010年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
11.2 关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
12. 关于变更公司营业范围、注册地址及相应修改公司章程的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-12
公司名称同方股份
公告日期2009-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》
1.1 发行股份的种类和面值
1.2 发行数量
1.3 发行对象
1.4 发行价格
1.5 认购方式及交易标的
1.6 定价方式
1.7 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.8 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
1.9 锁定期安排
1.10 上市地点
1.11 滚存利润安排
1.12 本次发行决议有效期
1.13 本次发行的审批
2、审议《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》
3、审议《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》
4、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问1、审议《关于以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案》
1.1 发行股份的种类和面值
1.2 发行数量
1.3 发行对象
1.4 发行价格
1.5 认购方式及交易标的
1.6 定价方式
1.7 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.8 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
1.9 锁定期安排
1.10 上市地点
1.11 滚存利润安排
1.12 本次发行决议有效期
1.13 本次发行的审批
2、审议《关于公司符合上市公司发行股票条件的议案》
3、审议《本次发行股份收购资产可行性分析的议案》
4、审议《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《同方股份有限公司发行股票购买资产报告书》的议案
7、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产相关事宜的议案》
8、审议《关于为清华同方(海外)创业投资公司、同方国际公司、同方光电香港公司提供不超过3000 万美元额度担保的议
案》
9、审议《关于向建设银行申请增加综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》

审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-18
公司名称同方股份
公告日期2009-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 公司2008 年年度报告摘要及正文
2. 2008 年董事会工作报告
3. 2008 年监事会工作报告
4. 2008 年独立董事述职报告
5. 2008 年度财务决算报告
6. 关于2008 年利润分配和资本公积不转增股本的预案
7. 关于继聘信永中和会计师事务所作为2009 年审计机构及支付其2008 年审计费用的议案
7.1 关于继聘信永中和会计师事务所作为2009 年审计机构的议案
7.2 关于支付信永中和会计师事务2008 年审计费用的议案
8. 关于修订《公司章程》的议案
9. 关于2008 年度日常关联交易执行情况以及2009 年度日常关联交易预计的议案
10. 关于申请2008 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
10.1 关于申请2008 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
10.2 关于为因特殊业务模式导致资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
11.关于向清华控股申请不超过10亿元短期融资券使用额度或单独发行20亿元短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称同方股份
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年年度报告摘要及正文
2、2007 年董事会工作报告
3、2007 年监事会工作报告
4、2007 年独立董事述职报告
5、2007 年度财务决算报告
6、2007 年度利润分配、资本公积转增股本方案的董事会预案:董事会建议利润不分配、资本公积不转增股本
7、2007 年度利润分配、资本公积转增股本方案的股东提案:清华控股有限公司建议以2008 年5 月30 日总股本为基数,每10 股派发现金红利人民币0.8 元、每10 股资本公积转增股本3 股。
8、关于继聘信永中和会计师事务所作为2008 年审计机构及支付其2007 年审计费用的议案
9、关于2007 年度日常关联交易执行情况以及2008 年度日常关联交易预计的议案
10、关于申请2007 年年度综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称同方股份
公告日期2007-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合配股资格的议案;
2、关于本次配股方案的议案
3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案;
4、关于前次募集资金使用报告的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案;
6、关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-17
公司名称同方股份
公告日期2007-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年董事会工作报告;
2、2006年监事会工作报告;
3、2006年年度报告;
4、2006年年度财务决算报告;
5、2006年度公司利润分配预案;
6、审议《关于继聘信永中和会计师事务所作为2007年审计机构及支付其2006年审计费用的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
10、审议《关于向银行申请2007年综合授信额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
11、审议《关于对清华同方威视技术股份有限公司五亿元贷款额度提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-06
公司名称同方股份
公告日期2007-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
事项1、本次发行股票的种类和面值
事项2、本次发行股票数量
事项3、本次发行方式及发行时间
事项4、本次发行对象
事项5、本次发行定价方式
事项6、锁定期安排
事项7、本次发行募集资金项目及投资额
事项8、未分配利润安排
事项9、本次非公开发行股票的有效期限
3、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案;
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案;
6、关于向清华控股转让公司持有诚志股份股权的关联交易的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-18
公司名称同方股份
公告日期2006-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年董事会工作报告;
2、2005年监事会工作报告;
3、2005年年度报告;
4、2005年年度财务决算报告;
5、2005年度公司利润分配预案;
6、审议《关于继续聘任信永中和会计师事务所为2006年审计机构的议案》
7、审议《关于选举马二恩女士任公司董事、陈金占先生、夏斌先生任公司独立董事的议案》
8、审议《关于修改公司章程及相关治理细则的议案》
9、审议《关于向银行申请2005年综合授信额度及及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案》
10、审议《关于公司名称变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-23
公司名称同方股份
公告日期2005-12-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《清华同方股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-26
公司名称同方股份
公告日期2005-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于拟发行10亿元短期融资券的议案
2、关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-05-11
公司名称同方股份
公告日期2005-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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