| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》
2《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》
3《关于“08 莱钢债”债券持有人利益保护具体方案的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于2010 年度董事会工作报告的议案
2 关于2010 年度监事会工作报告的议案
3 关于2010 年度财务决算的议案
4 关于2011 年度财务预算的议案
5 关于2010 年度利润分配的议案
6 关于2010 年度报告及摘要的议案
7 关于2011 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
8 关于与关联方签署关联交易协议的议案
9 关于公司日常关联交易协议执行情况及
2011 年日常关联交易的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于2010 年度独立董事述职报告的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
13 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》
2 《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》
3 《关于“08 莱钢债”债券持有人利益保护具体方案的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于2009 年度董事会工作报告的议案
2 关于2009 年度监事会工作报告的议案
3 关于2009 年度财务决算的议案
4 关于2010 年度财务预算的议案
5 关于2009 年度利润分配的议案
6 关于2009 年年度报告及摘要的议案
7 关于聘任会计师事务所的议案
8 关于2010 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案
9 关于公司日常关联交易协议执行情况及2010 年日常关联交易的议案
10 关于2009 年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举和更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举和更换独立董事的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
4、关于收购CCPP 发电项目的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2008 年度财务决算的议案；
4、关于2009 年度财务预算的议案；
5、关于2008 年度利润分配的议案；
6、关于2008 年度报告及摘要的议案；
7、关于2009 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
8、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；
9、关于公司日常关联交易协议执行情况及2009 年日常关联交易的议案；
10、关于聘任会计师事务所的议案；
11、关于2008 年度独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举和更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2007 年度财务决算的议案；
4、关于2008 年度财务预算的议案；
5、关于2007 年度利润分配的议案；
6、关于2007 年度报告及摘要的议案；
7、关于聘任会计师事务所的议案；
8、关于2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案；
9、关于修订关联交易协议的议案；
10、关于签署关联交易协议的议案；
11、关于公司日常关联交易协议执行情况及2008 年日常关联交易的议案；
12、关于2007 年度独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-15 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2008-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
2、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《监事会议事规则》的议案；
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；
8、《关于公司董事会换届选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2007-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、关于2006年度财务决算的议案；
4、关于2007年度财务预算的议案；
5、关于2006年度利润分配的议案；
6、关于2006年度报告及摘要的议案；
7、关于聘任会计师事务所的议案；
8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；
9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；
10、关于2007年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司日常关联交易协议执行情况及2007年日常关联交易的议案；
13、关于独立董事述职报告的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《莱芜钢铁股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-22 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2006-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议关于2005年度财务决算的议案；
4、审议关于2006年度财务预算的议案；
5、审议关于2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于2005年年度报告及摘要的议案；
7、审议关于修改《公司章程》（现行）的议案；
8、审议关于修改《公司章程》（外商投资股份有限公司）的议案；
9、审议关于选举和更换董事的议案；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议关于2006年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
12、审议关于与银山型钢公司签订关联交易协议的议案；
13、审议关于公司日常关联交易协议执行情况及2006年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-25 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2006-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司转让其持有的部分国有法人股有关事项的议案；
2、关于修订《莱芜钢铁股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
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| 公司名称 | 莱钢股份 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设大型H 型钢生产线项目的议案；
2、关于受让山东莱钢万力型钢有限公司股东出资的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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