| 股东大会通知 公告日期:2024-07-11 |
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| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2024-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年度财务决算报告
6 2023年年度报告及摘要
7 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
9 关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案
10 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案
12 关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案
13 关于2024年度对外捐赠额度的议案
14 关于制定《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度财务决算报告
6 2022年年度报告及摘要
7 关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于续签日常关联交易框架协议并预计2023年度日常关联交易金额的议案
9 关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计2023年度日常关联交易金额的议案
10 关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
12 关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
13 关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
15 关于华域汽车(香港)有限公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案
16 关于2023年度对外捐赠额度的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
20 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
21 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
22 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
23 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5 2021年度利润分配预案
6 2021年年财务决算报告
7 2021年年度报告和摘要
8 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
10 关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
12 关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
13 关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
15 关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司提供委托贷款的议案
16 关于2022年度对外捐赠额度的议案
17 关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案
18 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
19 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市方案的议案
20 关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
21 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
22 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
23 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
24 关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
25 关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
26 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
27 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度财务决算报告
6 2020年年度报告及摘要
7 关于制定《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8 关于预计2021年度日常关联交易金额的议案
9 关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
11 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
12 关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
13 关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
15 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
16 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
17 关于修订《公司章程》的议案
18 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
20.01 非独立董事候选人：陈虹
20.02 非独立董事候选人：王晓秋
20.03 非独立董事候选人：王坚
21.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
21.01 独立董事候选人：李若山
21.02 独立董事候选人：曾赛星
21.03 独立董事候选人：陈乃蔚
22.00 关于公司监事会换届选举的议案
22.01 监事候选人：沈晓苏
22.02 监事候选人：易连
22.03 监事候选人：夏明涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
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| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
4.01 本次回购的目的
4.02 本次回购股份的种类
4.03 本次回购股份的方式
4.04 本次回购的实施期限
4.05 本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额
4.06 本次回购股份的价格
4.07 本次回购的资金来源
4.08 本次回购股份依法转让或注销的相关安排
4.09 关于本次回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度财务决算报告
6 2019年年度报告及摘要
7 关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案
8 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
9 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
13 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
14 关于公司董事参与激励基金计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
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| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于补选公司监事的议案
3.00 关于公司储架发行公司债券的议案
3.01 票面金额和发行规模
3.02 债券利率或其确定方式
3.03 债券期限和债券品种
3.04 募集资金用途
3.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 公司的资信情况、偿债保障措施
3.09 承销方式
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度财务决算报告
7 2018年年度报告及摘要
8 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
9 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
13 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
14.01 非独立董事候选人：陈虹
14.02 非独立董事候选人：陈志鑫
14.03 非独立董事候选人：王坚
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
15.01 独立董事候选人：陶鑫良
15.02 独立董事候选人：李若山
15.03 独立董事候选人：曾赛星
16.00 关于公司监事会换届选举的议案
16.01 监事候选人：卞百平
16.02 监事候选人：陈伟烽
16.03 监事候选人：易连 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度财务决算报告
6 2016年年度报告及摘要
7 关于公司使用2010年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
9 关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
10 关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案
13 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年度财务决算报告
6、2015年年度报告及摘要
7、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
9、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
10、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案
11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案
12、关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案
2 相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量和认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数量和用途
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期
3关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案
4《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要
5关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
7关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
8关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案
11关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案
12关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度财务决算报告
6 2014年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案
9 关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
累积投票议案
15.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
15.01 非独立董事候选人：陈虹
15.02 非独立董事候选人：陈志鑫
15.03 非独立董事候选人：谢荣
16.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
16.01 独立董事候选人：王方华
16.02 独立董事候选人：孙铮
16.03 独立董事候选人：陶鑫良
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 监事候选人：卞百平
17.02 监事候选人：陈伟烽
17.03 监事候选人：洪锦芯 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；
12、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》；
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》；
11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》；
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》；
13、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；
14、《关于上海汽车集团股份有限公司修订<公司募集资金管理制度>的临时提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度独立董事述职报告》；
4、《2011 年度利润分配预案》；
5、《2011 年度财务决算报告》；
6、《2011 年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》；
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案》；
11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》；
12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
13、《关于公司董事会换届选举的议案》；
14、《关于公司监事会换届选举的议案》；
15、《关于修订<公司章程>的议案》；
16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
4、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
6、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2011-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事述职报告》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《2010 年度财务决算报告》；
7、《2010 年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于第四届董事会延期换届选举的议案》；
14、《关于第四届监事会延期换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于更换公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》；
9、《关于“上汽CWB1”认股权证行权募集资金使用情况的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年年度报告及摘要》；
7、《关于预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于收购上海通用汽车有限公司1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》；
3、审议《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》；
4、审议《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事述职报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度财务决算报告》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009 年度日常关联交易金额的议案》；
10、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
11、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》；
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
（2）《关于公司发行中期票据的议案》；
（3）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（4）《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《关于签订〈房屋及土地租赁协议〉并预计2008 年租赁金额的议案》；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2008-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<上海汽车集团股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届董事会延期换届的议案》；
（2）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届监事会延期换届的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案》；
2、审议《上海汽车股份有限公司董事会关于<前次募集资金（2000年度配股）使用情况的说明>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》，该议案作为特别决议议案,需逐项审议以下具体内容：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、 还本付息的期限和方式
8、债券回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金用途
15、本次决议的有效期
16、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案二：审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》，具体项目逐项表决：
1、乘用车自主品牌建设项目；
2、商用车收购兼并项目；
3、增资上海汽车集团财务有限责任公司；
4、偿还金融机构贷款。
议案三：审议《关于前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况的说明》；
议案四：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
议案五：审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；
议案六：审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《修订<公司章程>的议案》（附件为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2007-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案》；
（2）审议《关于舒畅先生因工作调动辞去董事职务的议案》；
（3）审议《关于增补沈建华先生为公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产有关工作的议案》；
3、审议《关于发行前未分配利润处置方案的议案》；
4、审议《关于关联交易协议的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度利润分配预案》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度独立董事述职报告》；
（6）审议《2005年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于变更募集资金投向（柳州上汽汽车变速器有限公司增资）的议案》；
（8）审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
（9）审议《公司章程修订的议案》；
（10）审议《关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案》；
（11）审议《关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事候选人的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海汽车股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 上汽集团 |
| 公告日期 | 2005-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》；
(2)审议《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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