| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
2 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
3 关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案
4 关于公司发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
3 关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案
4 关于选举周维伟先生为公司第十届董事会董事的议案
5 关于选举连泽俭先生为公司第十届董事会董事的议案
6 关于选举魏歆仪女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 关于公司2022年度财务决算方案的报告
4 关于公司2022年度利润分配方案
5 关于公司2023年度经营计划的议案
6 关于核定2023年度公司向金融机构融资余额的议案
7 关于公司2023年度担保计划的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
9 公司2022年年度报告正本及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《项目跟投管理办法(试行)》的议案
2 关于调整第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 关于公司2021年度财务决算方案的报告
4 关于公司2021年度利润分配方案
5 关于公司2022年度经营计划的议案
6 关于核定2022年度公司向金融机构融资余额的议案
7 关于公司2022年度担保计划的议案
8 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
10 公司2021年年度报告正本及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案
2 关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案
3 关于选举刘赟东为公司第十届董事会董事的议案
4 关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案
5 关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案
6 关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案
7 关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案
8 关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案
9 关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案
10 关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案
11 关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案
12 关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案
13 关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案
14 关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案
15 关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案
16 关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案
17 关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
18 关于修订《公司章程》的议案
19 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《董事会议事规则》的议案
21 关于修订《独立董事工作制度》的议案
22 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
2 关于制定《项目跟投管理办法(试行)》的议案
3 关于制定《超额利润分享管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公告董事会2020年度工作报告
2 公司监事会2020年度工作报告
3 关于公司2020年度财务决算方案的报告
4 关于公司2020年度利润分配方案
5 关于公司2021年度经营计划的议案
6 关于核定2021年度公司向金融机构融资余额的议案
7 关于公司2021年度担保计划的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
11 公司“十四五”(2021-2025)战略发展规划(纲要)
12 公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
13 关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
14 公司2020年度报告正本及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案
2 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
3 关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
4 关于修订《公司高级管理人员年薪管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于调整2020年度经营计划的议案
3 关于调整2020年度公司向金融机构融资余额的议案
4 关于2020年度日常关联交易计划的议案
5 关于发行债务融资工具的议案
6 关于修订《募集资金专项储存及使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于选举谢俊为公司第九届董事会董事的议案
7 关于选举何福俊为公司第九届董事会董事的议案
8 关于选举张朱达为公司第九届董事会董事的议案
9 关于选举肖培明为公司第九届董事会董事的议案
10 关于选举沈希为公司第九届董事会董事的议案
11 关于选举王本哲为公司第九届董事会独立董事的议案
12 关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案
13 关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案
14 关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案
15 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 关于公司2019年度财务决算方案的报告
4 关于公司2020年度经营计划的议案
5 关于核定2020年度公司向金融机构融资余额的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案
7 公司2019年年度报告正本及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次交易构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组方案整体内容-发行股份及支付现金购买资产
3.02 本次重组方案整体内容-募集配套资金
3.03 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
3.04 发行股份及支付现金购买资产-交易对方
3.05 发行股份及支付现金购买资产-标的资产交易作价
3.06 发行股份及支付现金购买资产-发行股份购买资产的定价方式和价格
3.07 发行股份及支付现金购买资产-支付方式和支付数量
3.08 发行股份及支付现金购买资产-股份锁定期安排
3.09 发行股份及支付现金购买资产-过渡期损益归属
3.10 发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排
3.11 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿安排
3.12 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
3.13 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
3.14 募集配套资金-发行对象和发行方式
3.15 募集配套资金-定价基准日和定价依据
3.16 募集配套资金-发行数量
3.17 募集配套资金-锁定期安排
3.18 募集配套资金-募集配套资金的用途
3.19 募集配套资金-决议的有效期
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
8 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9 关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11 关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
12 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
13 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告、前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告等文件的议案
14 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15 关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 关于公司2018年度财务决算方案的报告
4 关于公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2019年度经营计划的议案
6 关于核定2019年度公司向金融机构融资余额的议案
7 公司2018年度报告正本及摘要
8 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
9 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
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| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案
3.00 关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案
4.00 关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案
5.00 关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案
7.00 关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案
8.00 关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案
12.00 关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案
13.00 关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案
13.01 修改《公司章程》
13.02 选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 关于公司2017年度财务决算方案的报告
4 关于公司2017年度利润分配方案
5 关于公司2018年度经营计划的议案
6 关于核定2018年度公司向金融机构融资余额的议案
7 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
9 关于制定《公司2018年-2020年股东回报规划》的议案
10 关于将110千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案
11.00 关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案
11.01 变更部分募集资金投资项目
11.02 对后溪河公司增资
12 关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜的议案
13 公司2017年度报告正本及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于金盆水电站工程增加投资及延长工期的议案
2 关于新长滩水电站工程增加投资的议案
3 关于将2016年固定资产投资计划部分项目调整为农村电网改造升级工程项目并实施2017年中央预算内投资计划的议案
4 关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 关于公司2016年度财务决算方案的报告
4 关于公司2016年度利润分配方案
5 关于公司2017年度经营计划的议案
6 关于核定2017年度公司向金融机构融资余额的议案
7 公司2016年度报告正本及摘要
8 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
9 关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案
10 关于调整2010年度固定资产投资计划之龙腾110千伏变电站工程（一期）投资的议案
11 关于补选谢峰先生为第八届董事会董事的议案
12 关于补选闫坤先生为第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2016-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于为重庆公用站台投资设施开发（集团）有限公司提供担保的议案
3关于重庆万州区新长滩电站延长工期的议案
4关于收购110千伏杨相、两会沱电站送出线路资产的议案
5关于增加杨东河水电站工程投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2关于聘请公司2016年财务审计机构的议案
3关于聘请公司2016年内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3关于公司2015年度财务决算方案的报告
4关于公司2015年度利润分配方案
5关于公司2016年度经营计划的议案
6关于核定2016年度公司向金融机构融资余额的议案
7公司2015年度报告正本及摘要
8关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案
9关于补选第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董事的议案
2 关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董事的议案
3 关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案
4 关于选举李世明先生为公司第八届董事会董事的议案
5 关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案
6 关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董事的议案
7 关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8 关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9 关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10 关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11 关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案
12 关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监事的议案
13 关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 关于公司2014年度财务决算方案的报告
4 关于公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年度报告正本及摘要
6 关于制定《公司2015年-2017年股东回报规划》的议案
7 关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度经营计划的议案
2 关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案
3 关于部份取消巫溪县后溪河水电开发有限公司原增加注册资金的议案
4 关于投资建设农网改造升级工程的议案
5 关于实施110千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程的议案
6 关于核定公司2015年贷款余额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2014-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司2012-2014年股东回报规划>中2014年股东回报规划的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2013年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2013年度工作报告》；
3、听取《公司独立董事2013年度述职报告》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》；
7、审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》；
8、审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》；
9、审议《公司2013年度报告正本及摘要》；
10、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；
11、审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》；
12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
13、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；本议案需逐项审议如下事项：
13.1发行股票种类和面值
13.2发行方式和发行时间
13.3发行对象及认购方式
13.4发行数量
13.5发行价格及定价原则
13.6本次发行股票的限售期
13.7募集资金数额及用途
13.8上市地点
13.9未分配利润的安排
13.10本次发行股票决议有效期限
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
15、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
17、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
18、审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
2、审议《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
3、审议《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》；
4、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2012年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2012年度工作报告》；
3、听取《公司独立董事2012年度述职报告》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2013年度生产经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2013年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《关于核定公司2013年贷款余额的议案》；
9、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；
10、审议《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》；
11、审议《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》；
12、审议《公司2012年度报告正本及摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》；
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；
6、审议《关于延长公司发行债务融资工具决议及授权有效期的议案》；
7、审议《关于增加杨东河水电站配套工程项目投资的议案》；
8、审议《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于向站台公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》；
3、审议《关于聘请赵海深先生为第七届董事会董事的议案》；
4、审议《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》；
5、审议《关于聘请籍毅先生为第七届董事会董事的议案》；
6、审议《关于聘请李世明先生为第七届董事会董事的议案》；
7、审议《关于聘请陈丽娟女士为第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于聘请刘星先生为第七届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于聘请王晓林先生为第七届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于聘请李晓先生为第七届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于聘请许涛女士为第七届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于聘请李振先生为第七届监事会监事的议案》；
13、审议《关于聘请李磊先生为第七届监事会监事的议案》；
14、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构及相关报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2011年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2011年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2011年度述职报告；
4、审议《关于公司2011年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2012年度经营计划的议案》；
7、审议《公司2011年年度报告》；
8、审议《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》；
9、审议《关于核定2012年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购峡门口及金盆电站资产并进行后续投资建设的议案》；
2、审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
3、审议《关于巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于聘请李世明先生为公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2010年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2010年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2010年度述职报告；
4、审议《关于公司2010年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2011年度经营计划的议案》；
7、审议《公司2010年年度报告》；
8、审议《关于核定2011年度公司贷款余额的议案》；
9、审议《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》；
10、审议《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
11、审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
12、审议《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；
17、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》；
2、审议《关于取消<关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司注册资本金的决议>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议及授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资组建重庆市万州供热有限公司的议案》；
2、审议《关于重庆市万州供热有限公司向银行申请贷款并由本公司对其部分贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2009年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2009年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2009年度述职报告；
4、审议《关于公司2009年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2010年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2010年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2009年年度报告》；
9、审议《关于核定2010年度公司贷款余额的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》；
2、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、审议《关于调整本次非公开发行股票预案中募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司为重庆城市公共交通站场集团有限公司对重庆市公用站台设施投资开发公司贷款担保提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（此议案需逐项审议）；
2、01 发行股票的种类和面值
2、02 发行方式
2、03 发行对象
2、04 发行数量及认购方式
2、05 定价基准日
2、06 发行价格
2、07 上市地点
2、08 限售期
2、09 本次发行募集资金用途
2、10 滚存利润的安排
2、11 本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合
7、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于制定〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》；
14、审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》；
15、审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》；
16、审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》；
17、审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》；
18、审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》；
19、审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》；
10、审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》；
14、审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》；
15、审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》；
16、审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》；
17、审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》；
18、审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》；
19、审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2008年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2008年度述职报告；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2008年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2009年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2008年年度报告》；
9、审议《关于核定2009年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于投资建设杨东河水电站工程项目的议案》；
11、审议《关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司注册资本金的议案》；
12、审议《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的议案》；
13、审议《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的议案》；
14、审议《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权的议案》；
15、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2008-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2007 年度述职报告；
4、审议《关于公司2007 年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2008 年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2007 年年度报告》；
9、审议《关于核定2008 年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于〈公司章程〉修订案》；
11、审议《关于〈公司董事会议事规则〉修订案》；
12、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；
13、审议《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2007-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于公司2006年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2007年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2007年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2006年年度报告正本和摘要》；
9、审议《关于核定2007年公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于为江河公司贷款担保的议案》；
11、审议《关于为站台公司贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于开发公司与本公司进行债务重组的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2006-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、听取公司独立董事2005年度述职报告；
4、审议《关于公司2005年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2005年度计提减值准备的议案》（需逐项表决）；
7、审议《关于万州锅炉厂移民搬迁资产销号处理的议案》；
8、审议《关于公司2005年度资产损失核销的议案》（需逐项表决）；
9、审议《关于公司2006年度固定资产投资计划的议案》（需逐项表决）；
10、审议《关于公司2006年年度生产经营计划的议案》；
11、审议《公司2005年年度报告》；
12、审议《关于核定2006年公司融资余额的议案》；
13、审议《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》；
14、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
18、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
19、审议《关于授权经理班子参与竞买原万州区政府办公大楼及附属用地的议案》；
20、《关于聘请叶建桥先生为公司第五届董事会董事的议案》；
21、《关于聘请王鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》；
22、《关于聘请胡成培先生为公司第五届董事会董事的议案》；
23、《关于聘请籍毅先生为公司第五届董事会董事的议案》；
24、《关于聘请陈丽娟女士为公司第五届董事会董事的议案》；
25、《关于聘请胡玉林先生为公司第五届董事会董事的议案》；
26、《关于聘请刘星先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
27、《关于聘请郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
28、《关于聘请刘红宇女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
29、《关于聘请李鲁川先生为公司第五届监事会监事的议案》；
30、《关于聘请肖静女士为公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 三峡水利 |
| 公告日期 | 2005-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司章程>修订说明案的议案》；
2、《公司高级管理人员年薪管理办法》；
3、《关于公司独立董事调增津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配