| 股东大会通知 公告日期:2024-10-12 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2024-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出资收购银行股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-10 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2024-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举金朝萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王正甲先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨永军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举余冬筠女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举金栋健先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举贲圣林先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举肖作平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王义中先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举章剑敏先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举李兵女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举王正甲先生为公司董事的议案
1.01 王正甲先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算及2024年度预算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 关于公司董事2023年度薪酬的议案
6 关于公司监事2023年度薪酬的议案
7 关于公司2024年度投资计划的议案
8 关于公司2024年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2024年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
10 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
11 关于公司2024年度为下属公司提供额度担保的议案
12 公司2023年年度报告和年报摘要
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于公开挂牌出售资产的议案
15.00 关于增补九届董事会董事的议案
15.01 杨永军
16.00 关于更换九届监事会监事的议案
16.01 章剑敏
16.02 李兵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于公司董事2022年度薪酬的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度投资计划的议案
8 关于公司及下属子公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司2023年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
10 关于公司2023年度为下属公司提供额度担保的议案
11 关于公司预计2023年度日常关联交易的议案
12 公司2022年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江东方金融控股集团股份有限公司三年(2022-2024)股东回报规划》
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《董事会工作条例》的议案
5 关于修订公司《监事会工作条例》的议案
6 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于增补九届董事会董事的议案
2.01 关于选举余冬筠女士为九届董事会董事的议案
2.02 关于选举金栋健先生为九届董事会董事的议案
2.03 关于选举孙勇先生为九届董事会董事的议案
3.00 关于增补九届监事会监事的议案
3.01 关于选举魏飙先生为九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于公司董事2021年度薪酬的议案
6 关于公司监事2021年度薪酬的议案
7 关于公司及下属子公司2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于2022年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
9 关于2022年度公司为下属子公司提供额度担保的议案
10 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
11.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
11.01 发行规模
11.02 发行方式
11.03 票面金额及发行价格
11.04 发行对象及向公司股东配售的安排
11.05 债券期限
11.06 债券利率及确定方式
11.07 债券的还本付息方式
11.08 赎回条款或回售条款
11.09 募集资金用途
11.10 偿债保障措施
11.11 担保事项
11.12 承销方式及上市安排
11.13 本次发行决议的有效期
12 关于本次发行公司债券的授权事项的议案
13 关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
14 2021年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于更换公司九届监事会监事的议案
3 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度公司董事会工作报告
2 公司2020年度公司监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于公司董事2020年度薪酬的议案
6 关于公司监事2020年度薪酬的议案
7 关于2021年度公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于2021年度公司申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
9 关于2021年度公司为下属子公司提供额度担保的议案
10 关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
11 2020年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事制度》的议案；
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式和发行时间
4.03 发行对象和认购方式
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
4.05 发行数量
4.06 限售期
4.07 募集资金数量及用途
4.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
8 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于公司部分非公开发行A股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举金朝萍女士为公司九届董事会董事的议案
3.02 关于选举徐晓东先生为公司九届董事会董事的议案
3.03 关于选举林平先生为公司九届董事会董事的议案
3.04 关于选举裘一平先生为公司九届董事会董事的议案
3.05 关于选举余艳梅女士为公司九届董事会董事的议案
3.06 关于选举陈鑫云先生为公司九届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举贲圣林先生为公司九届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王义中先生为公司九届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举肖作平先生为公司九届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举金刚先生为公司九届监事会监事的议案
5.02 关于选举王政先生为公司九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度公司董事会工作报告
2 公司2019年度公司监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于公司2020年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案
6 关于公司2020年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
7 关于公司2020年度为下属子公司提供额度担保的议案
8 关于大华会计师事务所2019年度审计费用的议案
9 关于公司董事2019年度薪酬的议案
10 关于公司监事2019年度薪酬的议案
11 公司下属部分金融类子公司2020年度自有资金投资计划
12 关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
13 2019年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年中期资本公积转增股本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会工作条例》的议案
5 关于修订《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 偿债保障措施
2.11 担保事项
2.12 承销方式及上市安排
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度公司董事会工作报告
2 2018年度公司监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于公司2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案
6 关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
7 关于公司2019年度为下属子公司提供额度担保的议案
8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
9 公司下属部分金融类子公司2019年度自有资金投资计划
10 公司未来三年(2019-2021)股东回报规划
11 2018年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 关于选举潘英松先生为公司董事的议案
1.02 关于选举余艳梅女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司择机处置部分股票类可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度公司董事会工作报告
2 2017年度公司监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于公司2018年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案
6 关于公司2018年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
7 关于公司2018年度为下属子公司提供额度担保的议案
8 关于公司预计2018年度日常关联交易的议案
9 公司下属部分金融类子公司2018年度自有资金投资计划
10 2017年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司名称的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会工作条例》的议案
4 关于修订《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举蓝翔先生为公司八届董事会董事的议案
2.02 关于选举金朝萍女士为公司八届董事会董事的议案
2.03 关于选举林平先生为公司八届董事会董事的议案
2.04 关于选举朱杭烈先生为公司八届董事会董事的议案
2.05 关于选举裘高尧先生为公司八届董事会董事的议案
2.06 关于选举裘一平先生为公司八届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举金祥荣先生为公司八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举于永生先生为公司八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举郭田勇先生为公司八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举金刚先生为公司八届监事会监事的议案
4.02 关于选举王政先生为公司八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司般若理财年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度公司董事会工作报告
2、2016年度公司监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、关于公司2017年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案
5、关于公司为下属子公司提供额度担保的议案
6、2016年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案
7、2016年度利润分配预案
8、关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
9、2016年年度报告和年报摘要
10、关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江省国际贸易集团有限公司出具解决同业竞争的新承诺替换原承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01本次交易总体方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04交易方式
2.05作价依据及交易作价
2.06定价基准日及发行价格
2.07发行的种类及面值
2.08发行股份购买资产的发行数量
2.09股份锁定情况
2.10发行价格调整机制
2.11过渡期安排
2.12滚存未分配利润的安排
2.13定价基准日及发行价格
2.14发行种类及面值
2.15募集资金金额和发行数量
2.16股份锁定情况
2.17募集配套资金的用途
3关于公司本次交易构成关联交易的议案
4关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
7关于签订本次交易相关附条件生效协议及补充协议的议案
8关于本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
9关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10关于《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11关于批准本次资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案
13关于提请股东大会批准国贸集团免于以要约方式增持公司股份的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15关于修订《浙江东方集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案
2浙江东方集团股份有限公司未来三年(2016—2018)股东回报规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度公司董事会工作报告
2 2015年度公司监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 关于向大华会计师事务所支付2015年度审计费用的议案
6 关于为下属子公司提供额度担保的议案
7 关于2016年度公司开展远期结售汇业务的议案
8 关于制定公司《经营投资资产损失责任追究暂行办法》的议案
9 2015年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江东方集团股份有限公司股票自2016年1月19日起继续停牌不超过两个月的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘请大华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度公司董事会工作报告
2 2014年度公司监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于向天健会计师事务所支付2014年度报酬议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会工作条例》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 2014年度公司原董事长高康先生薪酬议案
11 关于为下属子公司提供额度担保的议案
12 关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案
13 关于2015年度公司开展远期结售汇业务的议案
14 2014年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司七届董事会非独立董事的议案
1.01董事候选人：高康
1.02董事候选人：金朝萍
1.03董事候选人：洪学春
1.04董事候选人：林平
1.05董事候选人：严炜尔
1.06董事候选人：裘高尧
2、关于选举公司七届董事会独立董事的议案
2.01独立董事候选人：顾国达
2.02独立董事候选人：金祥荣
2.03独立董事候选人：于永生
3、关于选举公司七届监事会监事的议案
3.01监事候选人：金刚
3.02监事候选人：王政 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2013年度公司董事会工作报告
2）2013年度公司监事会工作报告
3）2013年度财务决算报告
4）2013年度利润分配预案
5）关于续聘会计师事务所及向其支付2013年度报酬议案
6）2013年度公司董事长薪酬议案
7）关于为下属子公司提供额度担保的议案
8）关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案
9）2013年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于公司为关联方提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案：选举林平先生为六届董事会董事
关于更换公司董事的议案：选举严炜尔先生为六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2012年度公司董事会工作报告
2）2012年度公司监事会工作报告
3）2012年度财务决算报告
4）2012年度利润分配预案
5）关于续聘会计师事务所及向其支付2012年度报酬议案
6）2012年度公司董事长薪酬议案
7）关于为下属子公司提供额度担保的议案
8）2012年年度报告和年报摘要
9）审阅2012年度公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于更换公司股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2011 年度公司董事会工作报告
2）2011 年度公司监事会工作报告
3）2011 年度财务决算报告
4）2011 年度利润分配预案
5）关于续聘会计师事务所及向其支付2011 年度报酬议案
6）2011 年度公司董事长薪酬议案
7）关于调整独立董事津贴的议案
8）关于调整职工监事津贴的议案
9）关于继续为浙江东方集团浩业贸易有限公司提供额度担保的议案
10）关于为浙江东方和仁供应链管理有限公司提供额度担保的议案
11）关于修订《关联交易管理办法》的议案
12）2011 年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2011-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
浙江东方对外投资暨关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2011-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、公司董事会换届的议案
②、公司监事会换届的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 2010 年度公司董事会工作报告
② 2010 年度公司监事会工作报告
③ 2010 年度财务决算报告
④ 2010 年度利润分配预案
⑤ 关于续聘会计师事务所及向其支付2010 年度报酬议案
⑥ 关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案
⑦ 2010 年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于与关联方共同向全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于修改《股东大会议事规则》及《董事会工作条例》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供开证担保的议案。
② 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2009 年度公司董事会工作报告
2 2009 年度公司监事会工作报告
3 2009 年度财务决算报告
4 2009 年度利润分配预案
5 2009 年度公司董事长薪酬议案
6 关于续聘会计师事务所及向其支付2009 年度报酬议案
7 2009 年年度报告和年报摘要
8 关于将修改<公司章程>及相关规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2008 年度公司董事会工作报告
②、2008 年度公司监事会工作报告
③、2008 年度财务决算报告
④、2008 年度利润分配预案
⑤、2008 年度公司董事长薪酬议案
⑥、关于修改《公司章程》的议案
⑦、2008 年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、公司董事会换届议案
②、公司监事会换届议案
③、关于修改《公司章程》的议案
④、关于修改《公司监事会工作条例》的议案
5、《续聘浙江天健会计师事务所及其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2007 年度公司董事会工作报告
②、2007 年度公司监事会工作报告
③、2007 年度财务决算报告
④、2007 年度利润分配预案
⑤、2007 年度公司董事长薪酬议案
⑥、2007 年年度报告和年报摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供1700万美元额度担保的议案
2、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2006年度公司董事会工作报告
②、2006年度公司监事会工作报告
③、2006年度财务决算报告
④、2006年度利润分配预案
⑤、2006年度公司董事长薪酬议案
⑥、续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案
⑦、2006年年度报告和年报摘要
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供2500万美元额度担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、2005年度公司董事会工作报告
②、2005年度公司监事会工作报告
③、2005年度财务决算报告
④、2005年度利润分配预案
⑤、2005年度公司董事长薪酬议案
⑥、关于更换公司独立董事的议案
⑦、关于调整公司独立董事津贴的议案
⑧、续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案
⑨、2005年年度报告和年报摘要
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2006-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行企业短期融资券的议案
2、审议关于公司向浙江东方集团控股公司转让金通证券股权的议案
3、审议关于公司向浙江东方集团控股公司浙江国信转让股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2005-12-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2005-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司与浙江红石房地产开发有限公司共同出资设立浙江西子名邸置业有限公司 (暂定名) 的议案。
(2)关于在建设期内向该项目公司提供额度为32250万元后续建设资金借款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江东方 |
| 公告日期 | 2005-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)三届董事会第二十七次会议递交的《股东大会议事规则》修正案
(2)《公司章程》修正案
(3)董事会换届议案(逐名表决)
(4)2004年度公司董事长薪酬议案
(5)监事会换届议案
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| 审议内容 | |
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每日必读
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