| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及年度报告摘要
2 公司2022年度财务决算报告
3 公司2022年度利润分配方案
4 公司董事会2022年度工作报告
5 公司监事会2022年度工作报告
6 公司独立董事2022年度述职报告
7 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举Joao Abecasis先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案
2 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2022年度中期利润分配方案的议案
3 关于预计2023年度日常关联交易的议案
4 关于2023年度办理银行短期理财产品的议案
5 关于增加佛山啤酒生产基地项目投资的议案
6.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案
6.01 Joao Abecasis 先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整1664Blanc特许权使用费率的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于补选董事的议案
3.01 AndrewEmslie先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及年度报告摘要
2 公司2021年度财务决算报告
3 公司2021年度利润分配方案
4 公司董事会2021年度工作报告
5 公司监事会2021年度工作报告
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于调整铝材套期保值实施方案的议案
8 关于调整公司2022年度日常关联交易额度的议案
9 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
10.01 LeonardCornelisJordenEvers先生
10.02 GavinStuartBrockett先生
10.03 UlrikAndersen先生
10.04 LeeCheeKong先生
10.05 ChinWeeHua先生
10.06 吕彦东先生
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 袁英红女士
11.02 盛学军先生
11.03 朱乾宇女士
12.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
12.01 匡琦先生
12.02 黄敏麟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举LeoEvers先生为嘉士伯重庆啤酒有限公司董事的议案
2 关于公司子公司开展铝材期货套期保值业务的议案
3 关于公司子公司办理银行短期理财产品的议案
4.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
4.01 Gavin Brockett先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立嘉士伯啤酒(佛山)有限公司并投资新建产能的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
2 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2021年度中期利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
1.01 LeoEvers先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及年度报告摘要
2 公司2020年度财务决算报告
3 公司2020年度利润分配方案
4 公司董事会2020年度工作报告
5 公司监事会2020年度工作报告
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案
8 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案
10 关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案
11.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
11.01 匡琦先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计费用的议案
2 关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案
3 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
4 关于公司办理银行短期理财产品的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9 关于修订公司《独立董事制度》的议案
10 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于补选公司第九届董事会董事的议案
11.01 Philip A. Hodges 先生
11.02 Ulrik Andersen 先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案
1.01 方案概要
1.02 交易对方
1.03 交易标的
1.04 本次交易标的资产评估及作价情况
1.05 本次交易的业绩承诺及业绩补偿
1.06 本次重组过渡期间损益的归属
1.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.08 决议有效期
2 关于《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8 关于批准本次交易有关审计、评估及审阅报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
15 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17 关于公司与交易对方签署附生效条件的《关于重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之框架协议》的议案
18 关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案
19 关于签署附生效条件的《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之增资协议》的议案
20 关于签署附生效条件的《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司之股权转让协议》的议案
21 关于签署附生效条件的《关于宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的议案
22 关于签署附生效条件的《重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司之盈利预测补偿协议》的议案
23 关于本次交易涉及的融资方案的议案
24 关于本次交易融资方案涉及的担保安排的议案
25 关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》的议案
26 关于修订《重庆啤酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
27 关于修订《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及年度报告摘要
2 公司2019年度财务决算报告
3 公司2019年度利润分配方案
4 公司董事会2019年度工作报告
5 公司监事会2019年度工作报告
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司2020年委托加工日常关联交易的议案
3 关于公司与新疆乌苏啤酒有限责任公司签订《商标使用许可协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2018年度工作报告
2公司独立董事2018年度述职报告
3公司监事会2018年度工作报告
4公司2018年年度报告及年度报告摘要
5公司2018年度财务决算报告
6关于公司计提2018年资产减值准备的议案
7关于公司2018年度利润分配预案
8关于预计公司2019度日常关联交易的议案
9关于公司办理银行短期理财产品的议案
10关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
11关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.00关于选举公司第九届董事会董事的议案
12.01RolandArthurLawrence（罗磊）先生
12.02LeeCheeKong（李志刚）先生
12.03ChinWeeHua（陈伟豪）先生
12.04连德坚先生
12.05吕彦东先生
12.06陈松先生
13.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
13.01龚永德先生
13.02戴志文先生
13.03李显君先生
14.00关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
14.01符许舜先生
14.02黄敏麟先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名LEECheeKong先生公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司独立董事2017年度述职报告
3 公司监事会2017年度工作报告
4 公司2017年年度报告及年度报告摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司签订《委托加工生产协议》的议案
9 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
10 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案
11 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司董事会2016年度工作报告
2公司独立董事2016年度述职报告
3公司监事会2016年度工作报告
4公司2016年年度报告及年度报告摘要
5公司2016年度财务决算报告
6公司2016年度利润分配预案
7关于计提资产减值准备的议案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
10关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第八届董事会董事的议案
2 关于补选公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2015年度工作报告》
2 《公司独立董事2015年度述职报告》
3 《公司监事会2015年度工作报告》
4 《公司2015年年度报告及年度报告摘要》
5 《关于计提资产减值准备的议案》
6 《公司2015年度财务决算报告》
7 《公司2015年度利润分配预案》
8 《关于确认公司2015年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13.00 关于选举董事的议案
13.01 黎启基先生
13.02 柯俊财先生
13.03 萧伟健先生
13.04 方军涛先生
13.05 吕彦东先生
13.06 Kaare Zoffmann Jessen（杨国睿）先生
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 郭永清先生
14.02 曲凯先生
14.03 李显君先生
15.00 关于选举监事的议案
15.01 徐绮俊先生
15.02 符许舜先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司独立董事2014年度述职报告
3 公司监事会2014年度工作报告
4 公司2014年年度报告及年度报告摘要
5 关于公司计提资产减值准备的议案
6 公司2014年度财务决算报告
7 公司2014年度利润分配预案
8 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
9 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于补选Kaare Zoffmann Jessen（中文名：杨国睿）为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<委托管理协议>的议案
2、关于公司与重庆啤酒集团资产管理公司签订<注册商标使用许可协议>的议案
3、关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2013年度工作报告；
2、公司独立董事2013年度述职报告；
3、公司监事会2013年度工作报告；
4、公司2013年年度报告及年度报告摘要；
5、关于公司计提资产减值准备的议案；
6、公司2013年度财务决算报告；
7、公司2013年度利润分配预案；
8、关于公司2013年度日常关联交易实施情况的议案；
9、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
10、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；
11、关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
14、关于补选公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、公司董事会2012年度工作报告；
（二）、公司独立董事2012年度述职报告；
（三）、公司监事会2012年度工作报告；
（四）、公司2012年年度报告及年度报告摘要；
（五）、关于公司计提资产减值准备的议案；
（六）、公司2012年度财务决算报告；
（七）、公司2012年度利润分配预案；
（八）、关于公司2012年度日常关联交易实施情况的议案（按照不同关联方关联交易实施情况分项表决）；
（九）、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案（按照不同关联方关联交易实施情况分项表决）；
1、关于预计2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易
2、关于预计2013年度本公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易
（十）、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
（十一）、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案；
（十二）、关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案；
（十三）、关于调整公司独立董事津贴的议案；
（十四）、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制逐项表决）；
1、选举Roy Enzo Bagattini（中文名：白荣恩）先生为公司第七届董事会董事
2、选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事
3、选举曲凯先生为公司第七届董事会独立董事
4、选举陈重先生为公司第七届董事会独立董事
5、选举孙芳城先生为公司第七届董事会独立董事
6、选举Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生为公司第七届董事会董事
7、选举王克勤先生为公司第七届董事会董事
8、选举Stephen Patrick Maher (马儒超)先生为公司第七届董事会董事
9、选举刘明朗先生为公司第七届董事会董事
10、选举邹宁先生为公司第七届董事会董事
11、选举胡文军先生为公司第七届董事会董事
（十五）、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制逐项表决）；
1、选举黎启基先生为公司第七届监事会监事。
2、选举刘秋元先生为公司第七届监事会监事。
3、选举谢英明先生为公司第七届监事会监事。
4、选举秦鸿志先生为公司第七届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年度董事会工作报告；
（2）审议公司2011年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2011年度监事会工作报告；
（4）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度财务决算报告；
（6）审议公司2011年度利润分配预案；
（7）审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
（8）审议关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订使用乐堡和嘉士伯特醇商标及相关技术的许可协议的议案；
（9）审议关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；
（10）审议审议关于续聘北京永拓会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》
《关于聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》；
2、审议《关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订<委托加工生产协议>的议案》；
3、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2010 年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2010 年度财务决算报告；
（6）审议公司2010 年度利润分配预案；
（7）审议关于补选公司第六届董事会董事的议案；
（8）审议关于补选公司第六届监事会监事的议案；
（9）审议关于修改《公司章程》的议案；
（10）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
（11）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（12）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
（13）审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的议案；
（14）审议关于公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重庆啤酒（集团）有限责任公司向嘉士伯啤酒厂香港有限公司转让本公司12.25%股份的议案》；
2、审议《关于受让重庆啤酒（集团）有限责任公司 “山城牌”啤酒系列注册商标及关联商标的议案》；
3、《关于修改重庆啤酒股份有限公司〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2009 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2009 年度财务决算报告；
（6）审议公司2009 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2010 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议《关于公司董事会换届选举及第六届董事会董事候选人名单的议案》；
（11）审议《关于公司监事会换届选举及第六届监事会监事候选人名单的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2009-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟将石桥铺生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理公司储备的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2008 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议关于公司预计2009 年日常关联交易的议案；
（9）审议公司关于改聘天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（10）审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）、《关于补选Jesper B.Madsen 先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》；
（5）、《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》；
（6）、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度独立董事述职报告；
（3）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2007 年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2007 年度财务决算报告；
（6）审议公司2007 年度利润分配预案；
（7）审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议案；
（8）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资4.8亿元新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；
（2）审议关于修改《公司章程》的议案；
（3）审议关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案；
（4）审议关于补选宋文福先生为公司董事的议案；
（5）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司12.903％的股权的议案》；
（6）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司40％的股权的议案》；
（7）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议通过《公司董事会换届选举及第五届董事会董事候选人名单的议案》；
2、 审议通过《公司监事会换届选举及第五届监事会监事候选人名单的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度独立董事工作报告
（3）审议公司2006年度监事会工作报告；
（4）审议公司2006年度年报及年报摘要；
（5）审议公司2006年度财务决算报告；
（6）审议公司2006年度利润分配预案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（9）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（10）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
（11）审议公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-25 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2006-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
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| 公司名称 | 重庆啤酒 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《公司2005年度董事会工作报告》。
（2）、审议《公司2005年度监事会工作报告》。
（3）、审议《公司2005年年度报告及年报摘要》。
（4）、审议《公司2005年度财务决算报告》。
（5）、审议《公司2005年度利润分配预案》。
（6）、审议《关于选举罗祥英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（7）、审议《关于将本公司持有的重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与方式奖励给吴玉章教授和边疆教授的议案》
（8）、审议续聘重庆天健会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
（9）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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