| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2024年度担保计划的议案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于2022年度董事长薪酬的议案
10 关于2022年度公司监事会主席薪酬的议案
11 关于聘任会计师事务所的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
18 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2023年担保计划的议案
8.00 关于签订日常关联交易框架协议(2023年-2025年)暨预计2023年度日常关联交易的议案
8.01 与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2023年-2025年)暨预计2023年度日常关联交易
8.02 与中青旅红奇(珠海)私募基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议(2023年-2025年)暨预计2023年度日常关联交易
8.03 与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2023年-2025年)暨预计2023年度日常关联交易
8.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司2023年日常关联交易
8.05 与大连博涛文化科技股份有限公司签订日常关联交易框架协议(2023年-2025年)暨预计2023年度日常关联交易
9 关于2021年度董事长、副董事长薪酬的议案
10 关于2021年度公司监事会主席薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 关于选举倪阳平先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举王思联先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 关于选举贾宏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 关于选举郑颖宇先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 关于选举高志权先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06 关于选举范思远先生为公司第九届董事会董事的议案
1.07 关于选举谢辉女士为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举翟进步先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李聚合先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李任芷先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举王霆先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 关于选举徐曦先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘文捷女士为公司第九届监事会监事的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2022年担保计划的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
8.05 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
8.06 预计与中青旅健坤(北京)餐饮服务有限公司的日常关联交易
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2021年度担保计划的议案
8.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
8.05 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举李聚合先生为第八届董事会独立董事的议案
7.02 选举李任芷先生为第八届董事会独立董事的议案
8 公司2020年担保计划的议案
9.00 关于签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易的议案
9.01 与北京古北水镇旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易
9.02 与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易
9.03 与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司签订日常关联交易框架协议(2020年-2022年)暨预计2020年度日常关联交易
9.04 预计与成都市青城山都江堰旅游股份有限公司的日常关联交易
9.05 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司的日常关联交易
10 关于制定公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
11 关于修订公司《章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券的议案
2 关于2018年度公司董事长薪酬的议案
3 关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 公司2019年度担保计划的议案
8.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
8.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
8.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
8.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于修订公司《章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 关于选举康国明先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举邱文鹤先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03 关于选举徐曦先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04 关于选举陈昌宏先生为公司第八届董事会董事的议案
1.05 关于选举郑颖宇先生为公司第八届董事会董事的议案
1.06 关于选举张立军先生为公司第八届董事会董事的议案
1.07 关于选举倪阳平先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举周奇凤先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李东辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举翟进步先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 关于选举查德荣先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘文捷女士为公司第八届监事会监事的议案
4 关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案
2 关于乌镇旅游投资互联网国际会展中心二期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案
2 关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案
3 关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案
4 关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 关于修订公司《章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 公司2018年度担保计划的议案
11.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
11.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
11.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
11.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
12 关于支付会计师事务所报酬的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
13.01 选举林春先生为公司第七届董事会董事
13.02 选举徐曦先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配方案
6公司独立董事年度述职报告
7关于选举独立董事的议案
8关于制订《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案
9公司2017年度担保计划的议案
10关于签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）暨预计2017年度日常关联交易的议案
11关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案
2关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配方案
6、公司独立董事年度述职报告
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案
9、关于修订公司董事会议事规则的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于乌镇旅游股份有限公司投资互联网大会服务设施和配套工程的议案
12、公司2016年度担保计划的议案
13、关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01关于选举康国明先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02关于选举张立军先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03关于选举刘广明先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04关于选举焦正军先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05关于选举袁浩先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06关于选举李京女士为公司第七届董事会董事的议案
1.07关于选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01关于选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02关于选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03关于选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.04关于选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01关于选举查德荣先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02关于选举汤文选先生为公司第七届监事会监事的议案
4关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案
5关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事履职报告
4 公司2014年度报告及摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 公司2015年度担保计划的议案
8 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2014年中期利润分配及资本公积金转增股本预案；
（二）关于公司增加注册资本的议案；（该议案需特别决议审议通过）
（三）关于修订公司股东大会议事规则的议案；
（四）关于修订公司章程的议案。（该议案需特别决议审议通过） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、公司2013年度董事会工作报告；
二、公司2013年度监事会工作报告；
三、公司2013年度独立董事履职报告；
四、公司2013年度报告及摘要；
五、公司2013年度财务决算报告；
六、公司2013年度利润分配预案；
七、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案；
1、关于选举袁浩先生为公司董事的议案；
2、关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案；
八、关于变更公司经营范围的议案；
九、关于变更公司注册资本的议案；（该议案需特别决议审议通过）
十、关于修订公司章程的议案（合并版）；（该议案需特别决议审议通过）
十一、关于修改制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案；
十二、关于制定公司2014年度担保计划的议案；
十三、关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案；
十四、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；（本议案需逐项表决）
2.1、发行股票种类和面值；
2.2、发行方式和发行时间；
2.3、发行对象；
2.4、发行价格及定价原则；
2.5、发行数量及认购方式；
2.6、发行股份的限售期；
2.7、募集资金规模和用途；
2.8、滚存利润分配安排；
2.9、本次非公开发行决议的有效期；
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案；
5、关于与中国青旅集团公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
8、关于公司未来三年（2013—2015年）股东回报规划的议案。
9、关于选举应雷先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年度独立董事履职报告；
（四）公司2012年度报告及摘要；
（五）公司2012年度财务决算报告；
（六）公司2012年度利润分配预案；
（七）关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案；
（八）关于公司2013年度担保计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案；
2、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
2.1关于选举张骏先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.2关于选举张立军先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.3关于选举尹幸福先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.4关于选举刘广明先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.5关于选举焦正军先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.6关于选举许帅先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.7关于选举丁旗先生为公司第六届董事会董事的议案；
2.8关于选举才让先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.9关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.10关于选举戴斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.11关于选举陈业进先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案；
3.1关于选举丁强先生为公司第六届监事会监事的议案；
3.2关于选举汤文选先生为公司第六届监事会监事的议案；
4、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
5、关于修订公司董事会议事规则的议案；
6、关于公司第六届董事会董事及独立董事津贴标准的议案；
7、关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案；
8、关于聘任大信会计师事务有限公司为公司内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于受托管理中国青旅集团公司部分资产的议案；
（2）关于选举才让先生为公司独立董事的议案；
（3）关于修订公司章程的议案；
（4）关于修订股东大会议事规则的议案。；
（5）关于修订董事会议事规则的议案；
（6）关于修订监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度独立董事履职报告；
4、公司2011 年度报告及摘要；
5、公司2011 年度财务决算报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、关于修改公司章程有关条款的议案；
8、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度独立董事履职报告；
4、公司2010 年度报告及摘要；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配预案；
7、关于提名伊志宏女士为公司独立董事的议案；
8、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于乌镇旅游股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；
2、关于乌镇旅游股份有限公司境外上市方案的议案；
3、关于股东大会授权董事会办理与乌镇旅游股份有限公司境外上市有关一切事宜的议案；
4、关于公司维持独立上市地位承诺的议案；
5、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司与密云县人民政府实施战略合作与开发“古北水镇国际旅游综合度假区”项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司部分募集资金投向的议案；
2、关于增加公司经营范围、修订公司章程相应条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度独立董事履职报告；
4、公司2009 年度报告及摘要；
5、公司2009 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案。
（二）关于修订公司董事会议事规则的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第五届董事会董事的议案；
（二）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（三）关于修订公司章程的议案；
（四）关于修订股东大会议事规则的议案；
（五）关于公司第五届董事会董事及独立董事津贴标准的议案；
（六）关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案；
（七）关于董事会设立内控与审计委员会的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于提名公司独立董事候选人的议案；
（二）关于调整独立董事津贴标准的议案；
（三）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告及摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配方案》；
6、《公司2007 年度资本公积转增股本方案》；
7、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
8、《关于选举公司董事的议案》；
9、《关于选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
（二）关于修订公司独立董事工作制度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2007-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于将募集资金暂时补充流动资金的议案；
（二）关于受托管理中国青年旅行社总社部分资产的议案；
（三）关于增加公司经营范围、修改公司章程相应条款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2007-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
7、《关于修订公司董事、监事津贴标准的议案》；
8、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司董事会换届选举的议案；
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
（三）关于修改公司章程部分条款的议案；
（四）关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
（五）关于修改监事会议事规则部分条款的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司申请非公开发行股票的议案；
1、关于公司符合非公开发行股票的基本条件
2、关于公司非公开发行股票的发行方案
（2.1）发行方式
（2.2）发行类型
（2.3）股票面值
（2.4）发行数量
（2.5）发行价格
（2.6）发行对象
（2.7）募集资金投向
（2.8）本次发行决议有效期
（2.9）本次发行前滚存利润的分配
（二）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（三）关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案；
1、发展高标经济型酒店项目
2、旅游服务主业拓展项目
（2.1）会展旅游业务拓展项目
（2.1）旅游批发业务体系项目
3、购置旅游用车项目
（四）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（五）关于修改公司章程部分条款的议案；
（六）关于修订公司董事会议事规则的议案；
（七）关于修订公司监事会议事规则的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2005年度董事会工作报告；
2. 公司2005年度监事会工作报告；
3. 公司2005年度报告及摘要；
4. 公司2005年度财务决算报告；
5. 公司2005年度利润分配预案；
6. 关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
7. 关于股改费用处理的议案；
8. 关于全面修订《公司章程》的议案；
9. 关于全面修订《股东大会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
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| 公司名称 | 中青旅 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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