| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于放弃盘锦金发高分子材料有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
2 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》
3 审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4 审议《关于公司增设副董事长、常务副总经理职务暨修订<公司章程>的议案》
5 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 《2023年年度报告》及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 《股东分红回报规划(2024-2026)》
7 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案
8 关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 宁红涛先生
14.02 陈平绪先生
14.03 吴敌先生
14.04 袁长长先生
14.05 陈年德先生
14.06 李鹏先生
14.07 李华祥先生
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 杨雄先生
15.02 孟跃中先生
15.03 曾幸荣先生
15.04 张继承先生
16.00 关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案
16.01 沈红波先生
16.02 丁超先生
16.03 张明江先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举曾幸荣为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 《2022年年度报告》及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于聘任2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7 关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于修订股东大会议事规则的议案
9 关于修订董事会议事规则的议案
10 关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 《金发科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 《2021年年度报告》及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于拟为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
2 《关于参与辽宁宝来新材料有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 《2020年年度报告》及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案
8 关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案
9 关于2021年申请综合授信的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 股东分红回报规划(2021-2023年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 候选人：袁志敏
1.02 候选人：李南京
1.03 候选人：熊海涛
1.04 候选人：李建军
1.05 候选人：宁红涛
1.06 候选人：吴敌
1.07 候选人：陈平绪
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 候选人：杨雄
2.02 候选人：朱乾宇
2.03 候选人：肖胜方
2.04 候选人：孟跃中
3.00 关于选举监事的议案
3.01 候选人：叶南飚
3.02 候选人：陈国雄
3.03 候选人：朱冰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
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| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目(一阶段)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告》及其摘要
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于聘任2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
8 《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》
9 《关于2020年申请综合授信的议案》
10 《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》
11 《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 票面金额和发行规模
2.02 债券利率及确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行方式
2.05 发行对象
2.06 担保情况
2.07 募集资金用途
2.08 公司资信情况及偿债保障措施
2.09 承销方式及上市安排
2.10 决议有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于拟发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于为宁波金发新材料有限公司各类融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
8 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9 关于2019年度申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案
4 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 承销方式及上市安排
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议有效期
3 关于拟注册和发行中期票据的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和公司债券相关事宜的议案
5 关于2018年度申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2017年度利润分配方案
7 关于聘任2018年度财务和内部控制审计机构的议案
8 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9 《金发科技股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2016年度利润分配方案
7 关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案
8 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 董事候选人袁志敏
9.02 董事候选人李南京
9.03 董事候选人熊海涛
9.04 董事候选人陈义
9.05 董事候选人李建军
9.06 董事候选人蔡彤旻
9.07 董事候选人宁红涛
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 独立董事候选人陈舒
10.02 独立董事候选人卢馨
10.03 独立董事候选人齐建国
10.04 独立董事候选人章明秋
11.00 关于选举监事的议案
11.01 非职工代表监事候选人叶南飚
11.02 非职工代表监事候选人陈国雄
11.03 非职工代表监事候选人朱冰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册和发行中期票据的议案
2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和非公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6、2015年度利润分配方案
7、关于聘任2016年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
9、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
10、关于补选第五届董事会董事的议案
11、关于补选第五届董事会独立董事的议案
12、关于补选第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于金发科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于金发科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价方式和发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金数额及用途
2.07股票上市地
2.08限售期安排
2.09未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3关于金发科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4关于金发科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于金发科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
6《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要
7《金发科技股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》
8关于金发科技股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9关于金发科技股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
11提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行短期融资券的议案
2 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3.01 发行规模及票面金额
3.02 债券期限
3.03 债券利率及确定方式
3.04 发行方式
3.05 担保安排
3.06 赎回条款或回售条款
3.07 募集资金用途
3.08 发行对象及向公司股东配售的安排
3.09 承销方式及上市安排
3.10 公司资信情况及偿债保障措施
3.11 决议有效期
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 股东分红回报规划（2015-2017年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案；
（二）金发科技股份有限公司关于选举独立董事的议案；
（三）金发科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1、《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》
4、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》
7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》
10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
（1）选举袁志敏为第五届董事会董事
（2）选举熊海涛为第五届董事会董事
（3）选举李南京为第五届董事会董事
（4）选举蔡彤旻为第五届董事会董事
（5）选举聂德林为第五届董事会董事
（6）选举陈义为第五届董事会董事
（7）选举宁红涛为第五届董事会董事
（8）选举陈舒为第五届董事会独立董事
（9）选举瞿金平为第五届董事会独立董事
（10）选举卢馨为第五届董事会独立董事
（11）选举齐建国为第五届董事会独立董事
11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
（1）选举陈国雄为第五届监事会监事
（2）选举叶南飚为第五届监事会监事
（3）选举张世中为第五届监事会监事
（二）特别决议事项
12、《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
（三）非审议事项
《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.1 回购股份的价格区间
1.2 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例
1.3 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.4 回购股份的实施期限
1.5 决议的有效期
1.6 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2 为公司控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.（持股比例66.5%）提供总金额不超过1,000万美元的融资担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年年度报告及摘要》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《章程修正案》
2、《股东分红回报规划（2012-2014年）》
3、《现金分红管理制度》
4、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及其《摘要》
5、审议《2011年度权益分派方案》
6、审议《关于聘用2012年度财务及内部控制审计机构及确定其费用的议案》
7、审议《关于为全资子公司和控股子公司各类融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司审计机构变更的议案》
2、审议《关于调整〈公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排方案〉的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于〈2010年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
7、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
8、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
9、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《出售长沙高鑫房地产开发有限公司股权方案》；
11、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
12、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
13、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
14、审议《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
15、审议《关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案》；
16、审议《关于董事会换届选举的议案》；
17、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于金发科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于前期差错更正的议案》；
4、审议《关于〈2009年年度报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2009年年度报告摘要〉的议案》；
6、审议《2009年度财务决算报告》；
7、审议《2009年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付该所报酬的议案》；
9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于调整董事长及总经理年薪的议案》；
14、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于计提2008 年度资产减值准备情况的议案》；
4、审议《关于〈2008 年年度报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2008 年年度报告摘要〉的议案》；
6、审议《2008 年度财务决算报告》；
7、审议《2008 年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
9、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000 万元人民币银行综合授信担保的议案》；
10、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
14、审议《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年半年度报告》；
2、审议《2008 年半年度报告摘要》；
3、审议《2008 年半年度利润分配方案》；
4、审议《2008 年半年度资本公积金转增股本方案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算方案》；
4、审议《2007年年度报告》；
5、审议《2007年年度报告摘要》；
6、审议《2007年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
8、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于申请发行公司债券的议案》；
13、审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》；
14、审议《关于修订金发科技股份有限公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2007-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2007-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会决策权限的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于授权董事会具体办理变更公司名称及相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2007-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算方案》；
4、审议《2006年度报告》；
5、审议《2006年度报告摘要》；
6、审议《2006年度利润分配方案》；
7、审议《2006年度资本公积金转增方案》；
8、审议《关于修改〈广州金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
9、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
10、审议《关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
11、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
13、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
14、审议《关于申请公募增发人民币普通股（A股）的议案》；
15、审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股（A股）相关事宜的议案》；
17、审议《关于本次公募增发A股前累积未分配利润享有安排的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：
1、审议《股东大会议事规则》修订案；
2、审议《董事会议事规则》修订案；
3、审议关于向中国进出口银行申请30,000万元人民币借款的议案；
4、审议关于调整董事长年薪的议案；
5、审议关于调整独立董事津贴的议案；
6、审议关于购置土地使用权以启动公司第四期改性塑料生产基地建设的议案；
7、审议关于变更会计师事务所的议案；
8、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
9、审议《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
10、审议《关于授予袁志敏董事长133万股股票期权的议案》；
11、审议《关于授予夏世勇副董事长128.8万股股票期权的议案》；
12、审议《关于授予李建军董事总经理126万股股票期权的议案》；
13、审议《关于授予熊海涛董事102.2万股股票期权的议案》；
14、审议《关于授予李南京董事102.2万股股票期权的议案》；
15、审议《关于授予梁荣朗董事112万股股票期权的议案》；
16、审议《关于授予谭头文董事89.6万股股票期权的议案》；
17、审议《关于授予张振广董事11.2万股股票期权的议案》。
18、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告。
2、公司2005年度监事会工作报告。
3、公司2005年度财务决算方案。
4、公司2005年度利润分配方案。
5、公司2005年度资本公积金转增方案。
6、公司2005年年度报告及其摘要。
7、关于支付广东康元会计师事务所有限公司报酬的议案。
8、关于和广州毅昌科技有限公司互相提供12,000万元人民币银行借款担保的议案。
9、关于为控股子公司提供担保的议案。
10、公司2005年投资情况报告。
11、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金发科技 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配