维科技术

- 600152

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-01-31
公司名称维科技术
公告日期2024-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于追认公司购买股权暨对外投资交易的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-23
公司名称维科技术
公告日期2023-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
4 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-10-17
公司名称维科技术
公告日期2023-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 陈良琴
2.02 吕军
2.03 李小辉
2.04 周一君
2.05 何易
2.06 缪开
3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
3.01 冷军
3.02 林宁
3.03 吴巧新
4.00 关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
4.01 贲爱建
4.02 董樑
4.03 林蓓蕾
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-05-16
公司名称维科技术
公告日期2023-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-18
公司名称维科技术
公告日期2023-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及其摘要
6 关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案
9 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10 关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案
11 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况的议案
12 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
13 关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失的议案
14 关于审定2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于审定2022年度公司监事薪酬的议案
16 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
17 关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案
18 关于《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
20 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-20
公司名称维科技术
公告日期2022-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案
2 关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-28
公司名称维科技术
公告日期2022-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-14
公司名称维科技术
公告日期2022-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《维科技术2022年股票期权计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《维科技术2022年股票期权激励计划管理办法》的议案
3 关于制定《维科技术2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于核实《维科技术2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称维科技术
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及其摘要
6 关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于预计2022年日常性关联交易情况的议案
12 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
13 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
14 关于审定2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于审定2021年度公司监事薪酬的议案
16 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
17 关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-06
公司名称维科技术
公告日期2021-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况调整相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-05
公司名称维科技术
公告日期2021-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
2 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-25
公司名称维科技术
公告日期2021-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与参股公司签订日常关联交易框架协议暨日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称维科技术
公告日期2021-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会报告
2 公司2020年度监事会报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及其摘要
6 关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于公司2020年度计提资产减值准备的议案
12 关于审定2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于审定2020年度公司监事薪酬的议案
14 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
15 关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案
16 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
17 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-24
公司名称维科技术
公告日期2020-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称维科技术
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组2018年度和2019年度业绩承诺完成情况调整、相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-30
公司名称维科技术
公告日期2020-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3 关于公司换届选举非职工监事的议案
4 关于第十届董事会独立董事报酬的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称维科技术
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会报告
2 公司2019年度监事会报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及其摘要
6 关于为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于与东海融资租赁股份有限公司签订合作协议暨日常关联交易的议案
12 关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
13 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14 关于公司2019年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15 关于审定2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16 关于审定2019年度公司监事薪酬的议案
17 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
18 关于聘请公司2020年度内控审计机构的议案
19 关于补选监事的议案
20 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
21.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
21.01 发行股票的种类和面值
21.02 发行方式及发行时间
21.03 发行对象及认购方式
21.04 发行价格及定价原则
21.05 发行数量
21.06 限售期
21.07 上市地点
21.08 募集资金投向
21.09 滚存未分配利润的安排
21.10 本次发行决议有效期
22 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
23 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
24 关于公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
25 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
26 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
27 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案
28 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
29 关于提请股东大会批准维科控股集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
30 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称维科技术
公告日期2020-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让公司部分房地产的议案
2 关于制定《维科技术股份有限公司股东大会议事规则》(2020年修订稿)的议案
3 关于制定《维科技术股份有限公司关联交易管理制度》(2020年修订稿)的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-28
公司名称维科技术
公告日期2019-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称维科技术
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于预计2019年日常性关联交易情况的议案
12 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
13 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14 关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15 关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16 关于2018年度公司监事薪酬的议案
17 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
18 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称维科技术
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让九江维科针织有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称维科技术
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让公司部分资产的议案
2 关于转让九江维科针织有限公司股权的议案
3 关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-02
公司名称维科技术
公告日期2018-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让公司部分资产的议案
2 关于转让公司部分房地产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称维科技术
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于购买股权暨关联交易的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称维科技术
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 公司2017年度董事会报告
2 公司2017年度监事会报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
9 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
10 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
11 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
12 关于预计2018年日常性关联交易情况的议案
13 关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
14 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
15 关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案
16 关于公司2017年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
17 关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
18 关于2017年度公司监事薪酬的议案
19 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
20 关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案
21 关于首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
22 关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称维科技术
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称维科技术
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司董事会换届推选董事的议案
2关于公司董事会换届推选独立董事的议案
3关于公司监事会换届推选监事的议案
4关于独立董事报酬的议案
5关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
6关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称维科技术
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称维科技术
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会报告
2公司2016年度财务决算报告
3公司2016年度监事会报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年年度报告及其摘要
6关于为控股子公司提供担保额度的议案
7关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11关于预计2017年日常性关联交易情况的议案
12关于审定2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13关于审定2016年度公司监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称维科技术
公告日期2017-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称维科技术
公告日期2017-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案(1)发行股份购买资产
2.02 本次交易整体方案(2)发行股份募集配套资金
2.03 发行股份购买资产(1)标的资产
2.04 发行股份购买资产(2)发行股票的种类和面值
2.05 发行股份购买资产(3)发行方式
2.06 发行股份购买资产(4)发行对象及认购方式
2.07 发行股份购买资产(5)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行股份购买资产(6)发行股份的数量
2.09 发行股份购买资产(7)限售期安排
2.10 发行股份购买资产(8)上市地点
2.11 发行股份购买资产(9)滚存未分配利润的处理
2.12 发行股份购买资产(10)期间损益
2.13 发行股份购买资产(11)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份购买资产(12)本次发行股份购买资产决议的有效期
2.15 本次发行股份募集配套资金(1)发行股票的种类和面值
2.16 本次发行股份募集配套资金(2)募集配套资金规模上限
2.17 本次发行股份募集配套资金(3)定价基准日
2.18 本次发行股份募集配套资金(4)募集配套资金的股份定价方式
2.19 本次发行股份募集配套资金(5)发行对象
2.20 本次发行股份募集配套资金(6)募集配套资金发行股份数量
2.21 本次发行股份募集配套资金(7)募集资金用途
2.22 本次发行股份募集配套资金(8)限售期安排
2.23 本次发行股份募集配套资金(9)募集配套融资失败的补救措施
2.24 本次发行股份募集配套资金(10)滚存未分配利润的处理
2.25 本次发行股份募集配套资金(11)上市地点
2.26 本次发行股份募集配套资金(12)决议有效期
3 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于<宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案
5 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科电池71.4%股权的协议>及<发行股份购买维科电池71.40%股权的利润补偿协议>的议案
6 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科能源60%股权的协议>及<发行股份购买维科能源60%股权的利润补偿协议>的议案
7 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科新能源100%股权的协议>的议案
8 关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议>的议案
9 关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案
10 关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案
11 关于批准公司本次交易相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
14 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
16 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
17 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
18 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案
19 关于宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
21 关于修改公司章程的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-18
公司名称维科技术
公告日期2017-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案(1)发行股份购买资产
2.02 本次交易整体方案(2)发行股份募集配套资金
2.03 发行股份购买资产(1)标的资产
2.04 发行股份购买资产(2)发行股票的种类和面值
2.05 发行股份购买资产(3)发行方式
2.06 发行股份购买资产(4)发行对象及认购方式
2.07 发行股份购买资产(5)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行股份购买资产(6)发行股份的数量
2.09 发行股份购买资产(7)限售期安排
2.10 发行股份购买资产(8)上市地点
2.11 发行股份购买资产(9)滚存未分配利润的处理
2.12 发行股份购买资产(10)期间损益
2.13 发行股份购买资产(11)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份购买资产(12)本次发行股份购买资产决议的有效期
2.15 本次发行股份募集配套资金(1)发行股票的种类和面值
2.16 本次发行股份募集配套资金(2)募集配套资金规模上限
2.17 本次发行股份募集配套资金(3)定价基准日
2.18 本次发行股份募集配套资金(4)募集配套资金的股份定价方式
2.19 本次发行股份募集配套资金(5)发行对象
2.20 本次发行股份募集配套资金(6)募集配套资金发行股份数量
2.21 本次发行股份募集配套资金(7)募集资金用途
2.22 本次发行股份募集配套资金(8)限售期安排
2.23 本次发行股份募集配套资金(9)募集配套融资失败的补救措施
2.24 本次发行股份募集配套资金(10)滚存未分配利润的处理
2.25 本次发行股份募集配套资金(11)上市地点
2.26 本次发行股份募集配套资金(12)决议有效期
3 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于<宁波维科精华集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科电池71.4%股权的协议>及<发行股份购买维科电池71.40%股权的利润补偿协议>的议案
6 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科能源60%股权的协议>及<发行股份购买维科能源60%股权的利润补偿协议>的议案
7 关于公司签署附条件生效的<发行股份购买维科新能源100%股权的协议>的议案
8 关于公司签署附条件生效的<募集配套资金非公开发行股份认购协议>的议案
9 关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案
10 关于批准公司本次交易相关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
15 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
16 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
17 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及其填补措施的议案
18 关于宁波维科精华集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
20 关于修改公司章程的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称维科技术
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称维科技术
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-07
公司名称维科技术
公告日期2016-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于授权董事长处置参股公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称维科技术
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会报告
2 公司2015年度财务决算报告
3 公司2015年度监事会报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年年度报告及其摘要
6 关于补选公司第八届董事会成员的议案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
9 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
10 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
11 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
12 关于预计2016年日常性关联交易情况的议案
13 关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
14 关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
15 关于对淮安安鑫家纺有限公司增资的议案议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称维科技术
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于出售公司部分资产的议案
2关于增加2015年度部分日常关联交易预计金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称维科技术
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《公司2014年度董事会报告》
2审议《公司2014年度财务决算报告》
3审议《公司2014年度监事会报告》
4审议《公司2014年年度报告及其摘要》
5审议《公司2014年度利润分配预案》
6.00审议《关于推选公司第八届董事会成员的议案》
6.01提名何承命先生为公司第八届董事会董事候选人
6.02提名马东辉先生为公司第八届董事会董事候选人
6.03提名杨健先生为公司第八届董事会董事候选人
6.04提名黄福良先生为公司第八届董事会董事候选人
6.05提名苏伟军先生为公司第八届董事会董事候选人
6.06提名陈建良先生为公司第八届董事会董事候选人
6.07提名梅志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人
6.08提名杨雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人
6.09提名冷军先生为公司第八届董事会独立董事候选人
7.00审议《关于推选公司第八届监事会成员的议案》
7.01提名吕军先生为公司第八届监事会监事候选人
7.02提名陈良琴先生为公司第八届监事会监事候选人
7.03提名戴劲松先生为公司第八届监事会监事候选人
8审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
10审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
11审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
12审议《关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案》
13审议《关于预计2015年日常性关联交易情况的议案》
14审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
15审议《关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案》
16审议《关于独立董事报酬的议案》
17听取《2014年度独立董事述职报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称维科技术
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举独立董事的议案
1.01提名梅志成先生为公司第七届董事会独立董事候选人
1.02提名冷军先生为公司第七届董事会独立董事候选人
1.03提名杨雪梅女士为公司第七届董事会独立董事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称维科技术
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
3、审议《公司2013年度监事会报告》
4、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
8、审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
9、审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
10、审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》
11、审议《关于预计2014年日常性关联交易情况的议案》
12、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
13、审议《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》
14、审议《关于追认对外投资方式变更的议案》
15、审议《关于修订公司章程的议案》
16、听取《2013年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-01
公司名称维科技术
公告日期2013-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于转让和出售公司部分资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称维科技术
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会报告》;
2、审议《公司2012年度财务决算报告》;
3、审议《公司2012年度监事会报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于补选公司董事的议案》;
7、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
8、审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》;
9、审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》;
10、审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》;
11、审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》;
12、审议《关于2012年日常性关联交易执行情况及对2012年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》;
13、审议《关于预计2013年日常性关联交易情况的议案》;
14、审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》;
15、听取《2012年度独立董事述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称维科技术
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称维科技术
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2011 年度董事会报告》
(2)审议《公司2011 年度财务决算报告》
(3)审议《公司2011 年度利润分配的方案》
(4)审议《公司2011 年度监事会报告》
(5)审议《公司2011 年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于推选公司第七届董事会成员的议案》
(7)审议《关于推选公司第七届监事会成员的议案》
(8)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(9)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(10)审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
(11)审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
(12)审议《关于继续开展期货业务的议案》
(13)审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》
(14)审议《关于2011 年日常性关联交易执行情况及对2011 年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》
(15)审议《关于预计2012 年日常性关联交易情况的议案》
(16)审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-24
公司名称维科技术
公告日期2011-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于推选黄福良先生为公司第六届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-26
公司名称维科技术
公告日期2011-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2010年度董事会报告》
(2)审议《公司2010年度财务决算报告》
(3)审议《公司2010年度利润分配的方案》
(4)审议《公司2010年度监事会报告》
(5)审议《公司2010年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(7)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(8)审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
(9)审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
(10)审议《关于2010年日常性关联交易执行情况的议案》
(11)审议《关于预计2011年日常性关联交易情况的议案》
(12)审议《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
(13)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
(14)审议《2010年度独立董事述职报告》
15关于收购兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司部分存货和机器设备的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-14
公司名称维科技术
公告日期2010-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-27
公司名称维科技术
公告日期2010-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于推选陈良琴先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
(2)审议《关于推选马东辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
(3)审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-08
公司名称维科技术
公告日期2010-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-23
公司名称维科技术
公告日期2010-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于拍卖公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-12
公司名称维科技术
公告日期2010-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于授权控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司参加土地竞买的议案》
(2)审议《关于授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-20
公司名称维科技术
公告日期2010-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2009 年度董事会报告》
(2)审议《公司2009 年度财务决算报告》
(3)审议《公司2009 年度利润分配的方案》
(4)审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
(5)审议《公司2009 年度监事会报告》
(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(7)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(8)审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
(9)审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
(10)审议《关于2009 年日常性关联交易执行情况的议案》
(11)审议《关于预计2010 年日常性关联交易情况的议案》
(12)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
(13)审议《2009 年度独立董事述职报告》
(14)审议《关于收购宁波维科电子商务有限公司90%股权的议案》
(15)审议《关于收购九江维科印染有限公司55%股权的议案》
(16)审议《关于控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司收购淮安安鑫家纺有限公司55%股权的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-12
公司名称维科技术
公告日期2010-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于与刚泰集团有限公司加强战略合作的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-23
公司名称维科技术
公告日期2009-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为境外控股子公司株式会社维科提供内保外贷的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-25
公司名称维科技术
公告日期2009-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资宁波四维尔汽车装饰件有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-22
公司名称维科技术
公告日期2009-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2008 年度与控股股东及其关联方拆借资金事项的议案》
(2)审议《关于2009 年度日常性关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称维科技术
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2008 年度财务决算报告》
(2)审议《公司2008 年度利润分配的方案》
(3)审议《公司2008 年年董事会报告》
(4)审议《公司2008 年年监事会报告》
(5)审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于推选公司第六届董事会成员的议案》
(7)审议《关于推选公司第六届监事会成员的议案》
(8)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(9)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(10)审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》
(11)审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》
(12)审议《关于2008 年日常性关联交易执行情况的议案》
(13)审议《关于进一步修订<公司章程>的议案》
(14)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
(15)审议《2008 年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-29
公司名称维科技术
公告日期2008-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于宁波维科家纺有限公司收购维科集团销售分公司货品,整合家纺内销渠道的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-05-23
公司名称维科技术
公告日期2008-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(2)审议《关于选举杨纪朝、楼百均先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-20
公司名称维科技术
公告日期2008-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2007 年度财务决算报告》
(2)审议《公司2007 年度利润分配的方案》
(3)审议《公司2007 年年董事会报告》
(4)审议《公司2007 年年监事会报告》
(5)审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(7)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(8)审议《关于2007 年日常性关联交易执行情况的议案》
(9)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-27
公司名称维科技术
公告日期2007-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于更换会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-15
公司名称维科技术
公告日期2007-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司2006年度财务决算报告》
(2)审议《公司2006年度利润分配的预案》
(3)审议《公司2006年年董事会报告》
(4)审议《公司2006年年监事会报告》
(5)审议《公司2006年年度报告及其摘要》
(6)审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
(7)审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》
(8)审议《关于2006年日常性关联交易执行情况的议案》
(9)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
(10)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(11)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(12)审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-27
公司名称维科技术
公告日期2007-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于向控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司拆借资金以用于增加土地储备的议案;
2、关于利用闲置资金进行短期投资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-24
公司名称维科技术
公告日期2006-04-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题宁波维科精华集团股份有限公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-15
公司名称维科技术
公告日期2006-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年财务决算报告》
2、审议《公司2005年度利润分配的预案》
3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2005年度董事会报告》
5、审议《公司2005年度监事会报告》
6、审议《关于推选第五届董事会成员的议案》
7、审议《关于推选第五届监事会成员的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于2005年日常性关联交易执行情况的议案》
10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》
11、审议重新修订《公司章程》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-29
公司名称维科技术
公告日期2005-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于调整董事的议案》
审议《关于调整监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-05-19
公司名称维科技术
公告日期2005-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《关于放弃2005年公司增资配股的议案》
(2)审议《关于利用自有资金进行委托贷款投资的议案》
审议内容 
返回页顶