| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案
2 关于为武控(澄迈)城乡污水治理建设运营有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配及资本金转增股本预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于2024年度公司固定资产投资计划的议案
8 公司2023年度监事会工作报告
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 孙大全
10.00 关于选举非职工代表监事的议案
10.01 关凯 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 王静
1.02 邓柏松 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东承诺变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于预计2023年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2022年年度报告及摘要
7 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案
8 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案
9 关于预计2023年日常关联交易的议案
10 公司2022年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2.00 关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行价格、债券利率及其确定方式
2.03 债券期限
2.04 发行方式
2.05 发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 募集资金用途
2.07 上市场所
2.08 担保条款
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 决议的有效期
2.11 本次发行对董事会及其授权人士的授权事项
2.12 偿债保障措施
3.00 关于改聘独立董事的议案
3.01 廖琨 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度独立董事述职报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 关于预计2022年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2021年年度报告及摘要
7 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2022年度财务报告审计机构的议案
8 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2022年度内部控制审计机构的议案
9 关于预计2022年日常关联交易的议案
10 公司2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案(非独立董事)
1.01 黄思
1.02 周强
1.03 曹明
1.04 曾云波
1.05 刘宁
1.06 刘鑫宏
1.07 蔡意
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 贾暾
2.02 张司飞
2.03 杨小俊
2.04 吴立
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王静
3.02 孙丽
3.03 徐菲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 汪海平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘独立董事的议案
1.01 吴立 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度独立董事述职报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 关于预计2021年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2020年年度报告及摘要
7 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2021年度财务报告审计机构的议案
8 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2021年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于预计2021年日常关联交易的议案
9.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
9.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
10 公司2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》暨签订《补充协议(二)》的议案
2 关于拟注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司改聘独立董事的议案
1.01 杨小俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 袁建伟
1.02 杨庆华
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 张司飞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2020年度财务报告审计机构的议案
7 关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 公司2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度公司固定资产投资计划的议案
2.00 关于预计2020年日常关联交易的议案
2.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
2.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为黄梅济泽水务环境科技有限公司提供担保的议案
2.00 关于部分监事变更的议案
2.01 孙丽 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 关于2019年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9.00 关于预计2019年日常关联交易的议案
9.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
9.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
10 公司2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为仙桃水务环境科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案(非独立董事)
1.01 黄思
1.02 周强
1.03 曹明
1.04 姚正
1.05 刘宁
1.06 何愿平
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨开
2.02 陶涛
2.03 贾暾
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王静
3.02 程飞
3.03 徐菲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行企业债券(绿色债券)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曹明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于2018年度公司固定资产投资计划的议案
6 关于提高公司独立董事津贴的议案
7 公司2017年年度报告及摘要
8 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
9 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
10.00 关于预计2018年日常关联交易的议案
10.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
10.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
11 公司2017年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案
2、关于公司向宜都公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于公司向排水公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄思 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度独立董事述职报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 关于2017年度公司固定资产投资计划的议案
6 公司2016年年度报告及摘要
7 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
8 关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
9.00 关于预计2017年日常关联交易的议案
9.01 与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
9.02 与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
10 公司2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
1.01 王贤兵
1.02 周强
1.03 王静
1.04 凃立俊
1.05 张勇
1.06 何愿平
2.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
2.01 汪胜
2.02 杨开
2.03 陶涛
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 严必刚
3.02 王厚松
3.03 徐菲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度独立董事述职报告
3公司2015年年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
7关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8.00关于预计2016年日常关联交易的议案
8.01与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
8.02与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
9关于提高独立董事津贴的议案
10公司2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设北湖污水处理厂的议案
2.00 关于公司改聘独立董事的议案
2.01 陶涛
3.00 关于公司部分监事变更的议案
3.01 严必刚
3.02 王厚松
3.03 徐菲 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度独立董事述职报告
3公司2014年年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5公司2014年年度报告及摘要
6关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
7关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案
8关于变更募集资金投资项目的议案
9公司2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司改聘独立董事的议案；
1.01 候选人：杨开
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案二：逐项审议《关于发行公司债券的议案》
2.1 发行规模
2.2 发行价格、债券利率及其确定方式
2.3 债券期限
2.4 发行方式
2.5 发行对象及向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途
2.7 上市场所
2.8 担保条款
2.9 赎回条款或回售条款
2.10 决议的有效期
2.11 本次发行对董事会及其授权人士的授权事项
2.12 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募集资金投资项目变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
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| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、公司2013年年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、公司2013年年度报告及摘要；
7、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司部分董事变更的议案
2.1 王贤兵
2.2 周强
2.3 王静
2.4 张勇
2.5 何愿平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
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| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1：《关于延长重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期六个月的议案》
2：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期一年的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
1.1选举陈莉茜女士为第六届董事会董事；
1.2选举严必刚先生为第六届董事会董事；
1.3选举凃立俊先生为第六届董事会董事；
1.4选举严连喜先生为第六届董事会董事；
1.5选举陈玮先生为第六届董事会董事；
1.6选举叶方明先生为第六届董事会董事；
1.7选举唐建新先生为第六届董事会独立董事；
1.8选举汪胜先生为第六届董事会独立董事；
1.9选举韩世坤先生为第六届董事会独立董事；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
2.1选举杨方麟先生为第六届监事会监事；
2.2选举李艳兰女士为第六届监事会监事；
2.3选举梁玉革女士为第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-08 |
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| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度独立董事述职报告；
3、公司2012年年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、公司2012年年度报告及摘要；
6、关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构的议案；
8、公司2012年度监事会工作报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请公司内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制订《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案2：《关于〈武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
议案3：《关于公司与交易对方签署〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》
议案4:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案5:《关于同意水务集团免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度独立董事述职报告；
4、公司2011 年年度财务决算报告；
5、公司2011 年度利润分配预案；
6、公司2011 年年度报告及摘要；
7、关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司部分董事变更的议案
2、公司日常关联交易协议《自来水代销合同》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010 年度董事会工作报告
2 公司2010 年度监事会工作报告
3 公司2010 年度独立董事述职报告
4 公司2010 年度财务决算报告
5 公司2010 年度利润分配预案
6 公司2010 年年度报告及摘要
7 关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2009 年度董事会工作报告
2 公司2009 年度监事会工作报告
3 公司2009 年度独立董事述职报告
4 公司2009 年年度财务决算报告
5 公司2009 年度利润分配预案
6 公司2009 年年度报告及摘要
7 关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司改聘独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司新聘独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度独立董事述职报告；
4、关于修订《公司章程》的议案；
5、公司2008 年年度财务决算报告；
6、公司2008 年度利润分配预案；
7、公司2008 年年度报告及摘要；
8、关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2008-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于控股子公司武汉长江隧道建设有限公司长江隧道通行费收费权质押担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司改聘独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2007 年年度报告及摘要；
7、审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于公司预计2008 年日常关联交易的议案；
9、审议关于提高独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事述职报告；
4、审议公司2006年年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2006年年度报告及摘要；
7、审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
8、关于公司预计2007年日常关联交易的议案;
9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2005年度董事会工作报告；
2、 审议公司2005年年度财务决算报告；
3、 审议公司2005年年度报告及摘要；
4、 审议公司2005年度利润分配预案；
5、 审议关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报酬的议案；
6、 审议关于修改《公司章程》的议案；
7、 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、 审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、 审议关于修改《监事会议事规则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2006-03-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 武汉三镇实业控股股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-27 |
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| 公司名称 | 武汉控股 |
| 公告日期 | 2005-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于桂学军董事辞职的议案》
2、《关于选举赵近秋先生为公司董事的议案》
3、《关于公司出售所持武桥公司股权的议案》
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| 审议内容 | |
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