| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工2023年度董事会工作报告》
2 《上海建工2023年度监事会工作报告》
3 《上海建工2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》
4 《上海建工2023年度利润分配预案》
5 《上海建工2023年年度报告》
6 《上海建工2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工2024年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工2024年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 关于选举第九届董事会董事的议案
11.01 选举杭迎伟先生担任公司董事
11.02 选举叶卫东先生担任公司董事
11.03 选举范希平先生担任公司董事
11.04 选举潘久文先生担任公司董事
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 选举厉明先生担任公司独立董事
12.02 选举俞纪明先生担任公司独立董事
12.03 选举曲林迟先生担任公司独立董事
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 选举邵浙民女士担任公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海建工关于补选董事的议案》
1.01 选举杭迎伟先生担任公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2022年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2023年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2023年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2021年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2021年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2022年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2022年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》
1.01 选举叶卫东先生担任公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2020年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2021年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2021年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司关于终止所属子公司分拆至上海证券交易所主板上市的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》
12 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》
13 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
14 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
15 《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>(修订稿)的议案》
16 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
17 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
18 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
19 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
20 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
21 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
22 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
23 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》
24 《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试验区和境外债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司关于子公司发行境外美元债券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议案》
2 《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《上海建工集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
3.01 回购的目的及用途
3.02 回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购的资金总额、数量
3.05 回购的价格
3.06 回购的资金来源
3.07 回购股份的期限
3.08 授权事项
4.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
4.01 选举范希平先生担任公司第八届董事会董事
4.02 选举潘久文先生担任公司第八届董事会董事
5.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
5.01 选举邵浙民女士担任公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2018年年度报告》
4《上海建工集团股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2019年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2019年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019～2021年度）股东回报规划》
13.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
13.01选举徐征先生担任公司第八届董事会董事
13.02选举卞家骏先生担任公司第八届董事会董事
13.03选举张立新先生担任公司第八届董事会董事
14.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14.01选举胡奕明女士担任公司第八届董事会独立董事
14.02选举梁卫彬女士担任公司第八届董事会独立董事
14.03选举厉明先生担任公司第八届董事会独立董事
15.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
15.01选举周平先生担任公司第八届监事会监事
15.02选举何士林先生担任公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2017年年度报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
6 《上海建工集团股份有限公司2017年度利润分配预案》
7 《上海建工集团股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》
8 《上海建工集团股份有限公司2018年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司2018年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00关于选举监事的议案
2.01选举吴德义担任公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2016年年度报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
6 《上海建工集团股份有限公司2016年度利润分配预案》
7 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修改<公司章程>部分条款的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告》
9 《上海建工集团股份有限公司2017 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司2017 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
11 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2017 年度审计机构的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举卞家骏先生担任公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司关于发行可续期公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司关于调整公司2016年度投资计划额度的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01选举徐征先生担任第七届董事会董事
2.02选举杭迎伟先生担任第七届董事会董事
2.03选举张立新先生担任第七届董事会董事
2.04选举刘红忠先生担任第七届董事会董事
2.05选举丁晓文先生担任第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事
3.02选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事
3.03选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举周平先生担任第七届监事会监事
4.02选举何士林先生担任第七届监事会监事
4.03选举刘广令先生担任第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2016年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2016年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》
13《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》
14《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》（逐项表决）
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行数量
15.03发行方式
15.04发行对象及认购方式
15.05定价基准日与发行价格
15.06限售期
15.07上市地点
15.08募集资金用途和数量
15.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润
15.10本次非公开发行决议有效期限
16《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
17《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》
18《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
19《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》
21《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
22《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
23《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
24《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》
25《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》
26.00《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
26.01选举周平先生担任公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》
2.01选举何士林先生担任第六届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2014年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司2015年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
8《上海建工集团股份有限公司2015年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于聘请2015年度审计机构的议案》
10《上海建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
12《上海建工集团股份有限公司关于发行中期票据的议案》
13《上海建工集团股份有限公司关于发行永续债的议案》
14《上海建工集团股份有限公司关于发行超短期融资券的议案》
15《上海建工集团股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
6《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》
7《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
8《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
9《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日与发行价格
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途和数量
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3、《公司2014年度非公开发行股票预案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《关于2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》
6、《关于公司非公开发行股份涉及关联交易的议案》
7、《关于与上海建工（集团）总公司签订<附生效条件的股份认购合同>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票暨关联交易相关事宜的议案》
9、《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11、《公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
5 《上海建工集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
6 《上海建工集团股份有限公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计报告》
7 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2013年度审计机构的议案》
8 《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》
9 《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
选举徐征先生担任公司第六届董事会董事
选举杭迎伟先生担任公司第六届董事会董事
选举张立新先生担任公司第六届董事会董事
选举刘红忠先生担任公司第六届董事会董事
选举丁晓文先生担任公司第六届董事会董事
选举黄昭仁先生担任公司第六届董事会独立董事
选举徐君伦先生担任公司第六届董事会独立董事
选举吴念祖先生担任公司第六届董事会独立董事
11 《上海建工集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
选举张嘉毅先生担任公司第六届监事会监事
选举郭雪林先生担任公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《上海建工集团股份有限公司关于发行保障房非公开定向发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《上海建工集团股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司关于投资建设昆山市中环快速化改造工程项目的议案》
2《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《上海建工集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2《上海建工集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3《上海建工集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
4《上海建工集团股份有限公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》
6《上海建工集团股份有限公司2011年度利润分配预案》
7《上海建工集团股份有限公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计报告》
8《上海建工集团股份有限公司关于担任董事、监事职务的管理人员参与激励基金计划的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购爱利特房产100%股权的议案》
2、《关于发行中期票据的议案》
3、《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2011-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2 《上海建工集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3 《上海建工集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》
4 《上海建工集团股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》
5《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》
6 《上海建工集团股份有限公司2010年度利润分配预案》
7《上海建工集团股份有限公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计报告》
8 《上海建工集团股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9 《上海建工集团股份有限关于设立董事会提名委员会的议案》
10 《上海建工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司与上海建工（集团）总公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司与上海建工（集团）总公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于审议<上海建工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》
. |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《上海建工股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2 《上海建工股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3 《上海建工股份有限公司2009年度独立董事述职报告》
4 《上海建工股份有限公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》
5 《上海建工股份有限公司续聘2010年度审计机构的报告》
6 《上海建工股份有限公司2009年度利润分配预案》
7《上海建工股份有限公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预计的报告》
8 《上海建工股份有限公司关于公司更名的议案报告》
9 《上海建工股份有限关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《上海建工股份有限关于公司董事会换届选举的议案》
11 《上海建工股份有限关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于向上海建工（集团）总公司非公开发行股份购买资产的议案》
4、审议《关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
5、审议《关于与上海建工（集团）总公司签署附生效条件的<非公开发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6、审议《关于审议<上海建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准上海建工（集团）总公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
5、审议《公司续聘2009年度审计机构的报告》；
6、审议《公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；
5、审议《公司续聘2008年度审计机构的报告》；
6、审议《公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计的报告》；
8、审议《公司日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》；
（4）审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
（5）审议公司续聘2007年度审计机构的报告；
（6）审议公司2006年度利润分配预案；
（7）公司董事会换届选举；
（8）公司监事会换届选举。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司独立董事2005年度述职报告
（4）审议关于修改上海建工股份有限公司章程的议案（见日后在上交所网上公布的本公司股东大会资料）；
（5） 审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
（6）审议关于公司2006年度日常关联交易协议的报告（见附件2）；
（7）审议公司续聘2006年度审计机构的议案；
（8）审议公司2005年度利润分配预案；
（9） 审议关于设立上海建工股份有限公司第三届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海建工 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《上海建工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配