生益科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称生益科技
公告日期2019-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)及摘要
2 广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称生益科技
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度财务决算报告
2 2018年度利润分配预案
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度董事会报告
5 2018年度监事会报告
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称生益科技
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称生益科技
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度财务决算报告
2 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度董事会报告
5 2017年度监事会报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度的审计机构并议定2018年度的审计费用
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构并议定2018年度内部控制的审计费用
9.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2018年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2018年度与扬州天启、东莞万容的日常关联交易的议案
9.03 关于预计2018年度与联瑞新材的日常关联交易的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举刘述峰先生为公司第九届董事会董事的议案
10.02 关于选举陈仁喜先生为公司第九届董事会董事的议案
10.03 关于选举邓春华先生为公司第九届董事会董事的议案
10.04 关于选举许力群女士为公司第九届董事会董事的议案
10.05 关于选举唐英敏女士为公司第九届董事会董事的议案
10.06 关于选举谢景云女士为公司第九届董事会董事的议案
10.07 关于选举魏高平先生为公司第九届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举储小平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李军印先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈新先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.04 关于选举欧稚云女士为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举朱雪华女士为公司第九届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称生益科技
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称生益科技
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度财务决算报告
2 2016年度利润分配预案
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度董事会报告
5 2016年度监事会报告
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并议定2017年度的审计费用
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用
9.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2017年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案
9.02 关于预计2017年度与扬州天启日常关联交易的议案
9.03 关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案
9.04 关于预计2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案
9.05 关于预计2017年度与联瑞新材日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司〈募集资金管理制度(2017年修订)〉的议案
12 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
13.01 1、发行证券的种类
13.02 2、发行规模
13.03 3、票面金额和发行价格
13.04 4、债券期限
13.05 5、债券利率
13.06 6、付息的期限和方式
13.07 7、转股期限
13.08 8、转股价格的确定及其调整
13.09 9、转股价格的向下修正
13.10 10、转股股数确定方式
13.11 11、赎回条款
13.12 12、回售条款
13.13 13、转股年度有关股利的归属
13.14 14、发行方式及发行对象
13.15 15、向原A股股东配售的安排
13.16 16、债券持有人及债券持有人会议
13.17 17、本次募集资金用途
13.18 18、募集资金存管
13.19 19、担保事项
13.20 20、本次决议的有效期
14 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
15 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
17 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
19 关于公司《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的议案
20 关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案
21 关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 关于选举谢景云女士为公司第八届董事会董事的议案
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 关于选举储小平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称生益科技
公告日期2016-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度财务决算报告
2 2015年度利润分配预案
3 2015年度报告及摘要
4 2015年度董事会报告
5 2015年度监事会报告
6 2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用的议案
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用的议案
9.00 关于预计2016年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2016年度与扬州天启的日常关联交易的议案
9.03 关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱、江苏联瑞的日常关联交易的议案
10 《年度业绩激励基金实施办法(2016年修订)》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举黄晓光先生为第八届董事会董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举李军印先生为第八届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举朱雪华小姐为第八届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称生益科技
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于延长公司经营期限的议案》
2《关于拟对控股子公司苏州生益科技有限公司进行增资的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于更改营业执照经营范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称生益科技
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度财务决算报告
2、2014年度利润分配预案
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度董事会报告
5、2014年度监事会报告
6、2014年度独立董事述职报告
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构并议定2015年度的审计费用的议案
8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构并议定2015年度内部控制的审计费用的议案
9、关于预计2015年度日常关联交易的议案
10、2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的议案
11.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01、刘述峰
11.02、邓春华
11.03、唐英敏
11.04、曾瑜
11.05、陈仁喜
11.06、许力群
12.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01、汪林
12.02、陈新
12.03、欧稚云
13.00、关于选举第八届监事会监事的议案
13.01、唐慧芬
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称生益科技
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举曾瑜先生为公司董事的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称生益科技
公告日期2014-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度财务决算报告》;
2、《2013年度利润分配预案》;
3、《2013年度报告及摘要》;
4、《2013年度董事会报告》;
5、《2013年度监事会报告》;
6、《2013年度独立董事述职报告》;
7、《关于2013年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》;
8、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度的审计机构并议定2014年度的审计费用为76万元》;
9、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度内部控制的审计机构并议定2013和2014年度内部控制的审计费用分别为30万元和32万元》;
10、《2014年度为连云港东海硅微粉有限公司6000万元人民币贷款提供为期1年担保的议案》;
11、《2014年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称生益科技
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划(草案)及摘要》:
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.6 激励对象获授权益、行权的条件;
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.8 股票期权会计处理;
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;
1.10 公司与激励对象各自的权利义务;
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;
2、审议《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-19
公司名称生益科技
公告日期2013-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-14
公司名称生益科技
公告日期2013-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年度财务决算报告
2 2012年董事会报告
3 2012年年度报告及摘要
4 关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案
5 2013年度日常关联交易的议案
5.1关于2013年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案
5.2关于2013年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案
6 2012年度独立董事述职报告
7 2012年度利润分配预案
8 2013年度为陕西生益科技有限公司3亿元人民币贷款提供担保的议案
9 关于聘请内控审计会计师事务所的议案
10 2012年度监事会报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称生益科技
公告日期2013-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》;
2、《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-28
公司名称生益科技
公告日期2012-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于选举独立董事的议案》
4 《关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》
5 《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称生益科技
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011 年度财务决算报告》;
2、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》;
3、《2011 年董事会报告》;
4、《2011 年度监事会报告》;
5、《2011 年度报告及摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》;
7、《2012 年度日常关联交易的议案》(具体事项详见关联交易公告);
8、《关于2012 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5000 万元贷款提供担保的议案》;
9、《关于2012 年度为陕西生益科技有限公司人民币5 亿元贷款提供担保的议案》;
10、《2011 年度独立董事述职报告》;
11、 选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员(简历见附件一);
12、选举唐慧芬为公司第七届监事会成员。另外,职工代表大会已推举周嘉林(职工代表)、罗礼玉(职工代表)为公司第七届监事会成员。
13、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称生益科技
公告日期2011-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司英文名称的议案》;
2、《关于增加公司注册资本的议案》;
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称生益科技
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010 年度财务决算报告》;
2、《2010 年度利润分配方案》;
3、《2010 年董事会报告》;
4、《2010 年度监事会报告》;
5、《2010 年度报告及摘要》;
6、《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》;
7、《2011 年度日常关联交易的议案》(具体事项详见关联交易公告);
8、《关于2011 年度为苏州生益科技有限公司人民币8 亿元贷款提供担保的议案》;
9、《关于2011 年度为陕西生益科技有限公司人民币6 亿元贷款提供担保的议案》;
10、《2011 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5,000 万元贷款提供担保的议案》;
11、《关于选举独立董事的议案》;
12、《关于调整2011—2012 年度管理层激励基金计算基数的提案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-28
公司名称生益科技
公告日期2010-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》;
2. 逐项表决《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值;
2.2 发行方式;
2.3 发行数量;
2.4 发行对象及认购方式;
2.5 发行价格;
2.6 发行股份限售期;
2.7 上市地点;
2.8 募集资金数额;
2.9 募集资金用途;
2.10 公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策;
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期;
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》;
4. 《关于前次募集资金使用情况的说明》;
5. 《公司2010年度非公开发行股票预案》;
6. 《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
7.《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订<非公开发行股票认股协议>的议案》;
8.《关于批准公司与伟华电子有限公司签订<非公开发行股票认股协议>的议案》;
9. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
10. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
12. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
13. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-15
公司名称生益科技
公告日期2010-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年度财务决算报告》;
2、《2009 年度利润分配方案》;
3、《2009 年董事会报告》;
4、《2009 年监事会报告》;
5、《2009 年度报告及摘要》的议案;
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2009 年度的审计费用45 万元人民币,并续聘该所为公司2010 年度的审计机构》的议案;
7、《2010 年度日常关联交易的议案》(具体事项详见关联交易公告);
8、《苏州生益科技有限公司2010 年度的贷款总额8 亿元人民币提供担保》的议案;
9、《陕西生益科技有限公司2010 年度的贷款总额6 亿元人民币提供担保》的议案;
10、关于松山湖五期项目增加16,065.3 万元预算的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-26
公司名称生益科技
公告日期2009-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议修改公司经营范围
投资建设松山湖第四期(即松山湖FCCL 项目第一期)
投资建设松山湖第五期:
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称生益科技
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度财务决算报告》;
2、《2008 年度利润分配方案》;
3、《2008 年度董事会报告》;
4、《2008 年度监事会报告》;
5、《2008 年度报告及摘要》;
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2008 年度的审计费用42 万元人民币,并续聘该所为公司2009 年度的审计机构》的议案;
7、《2009 年度日常关联交易的议案(具体事项详见关联交易公告)》;
8、《苏州生益科技有限公司2009 年度的贷款总额7.5 亿元人民币提供担保》的议案;
9、《陕西生益科技有限公司2009 年度的贷款总额5 亿元人民币提供担保》的议案;
10、选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、袁桐、储小平、张力求为第六届董事会董事候选人;
11、审议依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案;(详细内容见上交所网WWW.SSE.COM.CN);
12、选举罗桂明(职工代表)、罗礼玉(职工代表)及唐慧芬为公司第五届监事会成员(简历后);
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称生益科技
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007 年度财务决算报告》;
2、《2007 年度利润分配方案》;
3、《2007 年度董事会报告》;
4、《2007 年度监事会报告》;
5、《2007 年度报告及摘要》;
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2007 年度的审计费用40 万元人民币,并续聘该所为公司2008 年度的审计机构》;
7、《2008 年度日常关联交易的议案(具体事项详见关联交易公告)》;
8、《苏州生益科技有限公司2008 年度的贷款总额7.5 亿元人民币提供担保》的议案;
9、《陕西生益科技有限公司2008 年度的贷款总额5 亿元人民币提供担保》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-25
公司名称生益科技
公告日期2007-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司投资2.095亿人民币成立生益科技工程技术中心的议案;
2、生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本3000万美元;
3、《公司章程》部分条款修改的议案;
4、《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》
5、《广东生益科技股份有限公司独立董事制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-13
公司名称生益科技
公告日期2007-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度财务决算报告;
2、2006年度利润分配方案;
3、2006年度董事会报告;
4、2006年度监事会报告;
5、2006年度报告及摘要;
6、支付广东正中珠江会计师事务所2006年度的审计费用为36万元人民币,并续聘该所为公司2007年度的审计机构;
7、2007年度日常关联交易的议案(具体事项详见关联交易公告);
8、为苏州生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币6亿元提供担保;
9、为陕西生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币4.5亿元提供担保;
10、生益科技的控股子公司苏州生益科技有限公司增加注册资本8000万元人民币,所有股东按其持股比例同比增资(其中:生益科技持有其股份比例为75%,拟以现金形式增加投资4500万元人民币,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为25%,拟以从广东生益科技股份有限公司分得的利润再投资增加1500万元人民币;其余部分由苏州生益利用可分配利润2000万转增注册资本);
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-09
公司名称生益科技
公告日期2006-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》。
(2)、审议选举袁桐女士为公司独立董事。
(3)、审议公司经营范围:"……物业租赁。"修改为"……自有房屋出租。"并对公司章程"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:''''……物业租赁。''''"修改为"第十三条 经依法登记,公司的经营范围:''''……自有房屋出租''''"。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-25
公司名称生益科技
公告日期2006-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行审计,费用预算为20万元人民币的议案。
2、审议2006年中期利润分配预案。
3、审议在公司原经营范围基础上增加:"电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,物业租赁。”的议案。
4、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-12
公司名称生益科技
公告日期2006-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年财务决算报告;
2、2005年度利润分配方案;
3、2005年度董事会报告;
4、2005年度监事会报告;
5、2005年度报告及摘要;
6、支付广东正中珠江会计师事务所2005年度的审计费用为33万元人民币,并续聘该所为公司2006年度的审计机构;
7、2006年度日常关联交易预计的议案;
8、审议为苏州生益科技有限公司2006年度的贷款总额人民币3.5亿元提供担保的议案;
9、审议为陕西生益科技有限公司2006年度的贷款总额人民币3亿元提供担保的议案;
10、审议依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案;
11、选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、林金堵、黄笑娟、储小平为第五届董事会成员
12、审议生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本1500万美元(其注册资本将由原来的3000万美元增加至4500万美元,所有股东按比例增资。其中生益科技持有其股份比例为20%,拟增加投资300万美元,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为80%,拟增加投资1200万美元)的议案;
13、审议自2006年起的未来3年东莞生益电子有限公司利用自主实现的净利润全部转增资本,用于扩大新增产能。(东莞生益电子有限公司为生益科技的参股公司,其中生益科技持有其股份比例为30%,所有股东按其持股比例同比增资)的议案;
14、审议生益科技的控股子公司苏州生益科技有限公司增加注册资本13500万元人民币,所有股东按其持股比例同比增资。(其中:生益科技持有其股份比例为75%,拟以现金形式增加投资7500万元人民币,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为25%,拟以从广东生益科技股份有限公司分得的利润再投资增加2500万元人民币。其余部分由苏州生益利用可分配利润3500万转增注册资本) 的议案;
15、选举唐慧芬为公司第五届监事会成员;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-20
公司名称生益科技
公告日期2006-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司章程》部分条款的修改议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-19
公司名称生益科技
公告日期2005-12-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为广东生益科技股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-31
公司名称生益科技
公告日期2005-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议在松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板576万平方米(480万张)、商品粘结片540万米的可行性方案。
(2)、审议为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币5000万元提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-30
公司名称生益科技
公告日期2005-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议变更公司注册地的事项。由原注册地东莞市万江区莞穗大道411号变更为东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5号。
(2)、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
(3)、审议《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。
(4)、审议《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。
(5)、审议《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-02-25
公司名称生益科技
公告日期2005-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
(2)、审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议题。
(3)、审议为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议题。
(4)、审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)的议题。
(5)、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的议题。
审议内容
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