| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度财务决算报告
2 2023年度利润分配预案
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度董事会报告
5 2023年度监事会报告
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 2023年度独立董事述职报告(陈宏辉、储小平)
6.02 2023年度独立董事述职报告(李树华)
6.03 2023年度独立董事述职报告(卢馨)
6.04 2023年度独立董事述职报告(韦俊)
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2024年度与扬州天启日常关联交易的议案
9.02 关于预计2024年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
9.03 关于预计2024年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案
9.04 关于预计2024年度与世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度日常关联交易的议案
10 关于2023年度董事薪酬的议案
11 关于2023年度监事薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及修订公司部分治理制度的议案
13.01 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
13.02 《独立董事津贴管理办法》
13.03 《独立董事工作制度(2024年3月修订)》
14 关于为下属控股公司提供担保的议案
15 关于湖南绿晟环保股份有限公司为其全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属控股公司提供担保的议案
2 关于控股孙公司对其全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度董事会报告
5 2022年度监事会报告
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2023年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
9.02 关于预计2023年度与联瑞新材及其子公司、威海世一电子有限公司日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 《生益科技独立董事工作制度(2023年3月修订)》
11.02 《生益科技募集资金管理制度(2023年3月修订)》
11.03 《生益科技董事会议事规则(2023年3月修订)》
11.04 《生益科技股东大会议事规则(2023年3月修订)》
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举陈宏辉先生为第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度财务决算报告
2 2021年度利润分配预案
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度董事会报告
5 2021年度监事会报告
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2022年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
9.02 关于预计2022年度与联瑞新材及其子公司、上海蛮酷和江苏蛮酷日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于为全资子公司及下属控股公司提供担保的议案
11.01 关于为全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的议案
11.02 关于为下属控股公司广东绿晟环保股份有限公司及其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举刘立斌先生为第十届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举李树华先生为第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度财务决算报告
2 2020年度利润分配预案
3 2020年度报告及摘要
4 2020年度董事会报告
5 2020年度监事会报告
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2021年度与扬州天启、万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
9.02 关于预计2021年度与联瑞新材、上海蛮酷和江苏蛮酷日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举刘述峰先生为公司第十届董事会董事的议案
11.02 关于选举陈仁喜先生为公司第十届董事会董事的议案
11.03 关于选举邓春华先生为公司第十届董事会董事的议案
11.04 关于选举许力群女士为公司第十届董事会董事的议案
11.05 关于选举唐英敏女士为公司第十届董事会董事的议案
11.06 关于选举朱丹先生为公司第十届董事会董事的议案
11.07 关于选举谢景云女士为公司第十届董事会董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于选举储小平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举李军印先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事的议案
12.04 关于选举卢馨女士为公司第十届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属控股公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市方案的议案
3 广东生益科技股份有限公司关于分拆所属子公司生益电子股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)
4 关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5 关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于生益电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度财务决算报告
2 2019年度利润分配预案
3 2019年度报告及摘要
4 2019年度董事会报告
5 2019年度监事会报告
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案
8 关于改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构并议定2020年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2020年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容、永兴鹏琨日常关联交易的议案
9.02 关于预计2020年度与联瑞新材日常关联交易的议案
10 关于发行中期票据的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举李静女士为第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)及摘要
2 广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度财务决算报告
2 2018年度利润分配预案
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度董事会报告
5 2018年度监事会报告
6 2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案
9.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度财务决算报告
2 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度董事会报告
5 2017年度监事会报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度的审计机构并议定2018年度的审计费用
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2018年度内部控制的审计机构并议定2018年度内部控制的审计费用
9.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2018年度与上海美维电子、上海美维科技、广州美维、东莞美维、东方线路、快板电子的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2018年度与扬州天启、东莞万容的日常关联交易的议案
9.03 关于预计2018年度与联瑞新材的日常关联交易的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举刘述峰先生为公司第九届董事会董事的议案
10.02 关于选举陈仁喜先生为公司第九届董事会董事的议案
10.03 关于选举邓春华先生为公司第九届董事会董事的议案
10.04 关于选举许力群女士为公司第九届董事会董事的议案
10.05 关于选举唐英敏女士为公司第九届董事会董事的议案
10.06 关于选举谢景云女士为公司第九届董事会董事的议案
10.07 关于选举魏高平先生为公司第九届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举储小平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李军印先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举陈新先生为公司第九届董事会独立董事的议案
11.04 关于选举欧稚云女士为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举朱雪华女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度财务决算报告
2 2016年度利润分配预案
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度董事会报告
5 2016年度监事会报告
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机构并议定2017年度的审计费用
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度内部控制的审计机构并议定2017年度内部控制的审计费用
9.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2017年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子日常关联交易的议案
9.02 关于预计2017年度与扬州天启日常关联交易的议案
9.03 关于预计2017年度与东莞万容日常关联交易的议案
9.04 关于预计2017年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案
9.05 关于预计2017年度与联瑞新材日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于公司〈募集资金管理制度（2017年修订）〉的议案
12 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
13.01 1、发行证券的种类
13.02 2、发行规模
13.03 3、票面金额和发行价格
13.04 4、债券期限
13.05 5、债券利率
13.06 6、付息的期限和方式
13.07 7、转股期限
13.08 8、转股价格的确定及其调整
13.09 9、转股价格的向下修正
13.10 10、转股股数确定方式
13.11 11、赎回条款
13.12 12、回售条款
13.13 13、转股年度有关股利的归属
13.14 14、发行方式及发行对象
13.15 15、向原A股股东配售的安排
13.16 16、债券持有人及债券持有人会议
13.17 17、本次募集资金用途
13.18 18、募集资金存管
13.19 19、担保事项
13.20 20、本次决议的有效期
14 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
15 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
17 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
18 关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案
19 关于公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案
20 关于公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案
21 关于公司《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
22.00 关于选举董事的议案
22.01 关于选举谢景云女士为公司第八届董事会董事的议案
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 关于选举储小平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度财务决算报告
2 2015年度利润分配预案
3 2015年度报告及摘要
4 2015年度董事会报告
5 2015年度监事会报告
6 2015年度独立董事述职报告
7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度的审计机构并议定2016年度的审计费用的议案
8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2016年度内部控制的审计机构并议定2016年度内部控制的审计费用的议案
9.00 关于预计2016年度日常关联交易的议案
9.01 关于预计2016年度与上海美维、美维科技、广州美维、上海凯思尔、广州日立、香港日立、东莞美维、东方线路、东方制造、快板电子的日常关联交易的议案
9.02 关于预计2016年度与扬州天启的日常关联交易的议案
9.03 关于预计2016年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱、江苏联瑞的日常关联交易的议案
10 《年度业绩激励基金实施办法（2016年修订）》的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
累积投票议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举黄晓光先生为第八届董事会董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举李军印先生为第八届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举朱雪华小姐为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司经营期限的议案》
2《关于拟对控股子公司苏州生益科技有限公司进行增资的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于更改营业执照经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度财务决算报告
2、2014年度利润分配预案
3、2014年度报告及摘要
4、2014年度董事会报告
5、2014年度监事会报告
6、2014年度独立董事述职报告
7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度的审计机构并议定2015年度的审计费用的议案
8、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度内部控制的审计机构并议定2015年度内部控制的审计费用的议案
9、关于预计2015年度日常关联交易的议案
10、2015年度为陕西生益科技有限公司3.5亿元人民币贷款提供为期1年担保的议案
11.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
11.01、刘述峰
11.02、邓春华
11.03、唐英敏
11.04、曾瑜
11.05、陈仁喜
11.06、许力群
12.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01、汪林
12.02、陈新
12.03、欧稚云
13.00、关于选举第八届监事会监事的议案
13.01、唐慧芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举曾瑜先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度财务决算报告》；
2、《2013年度利润分配预案》；
3、《2013年度报告及摘要》；
4、《2013年度董事会报告》；
5、《2013年度监事会报告》；
6、《2013年度独立董事述职报告》；
7、《关于2013年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》；
8、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度的审计机构并议定2014年度的审计费用为76万元》；
9、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度内部控制的审计机构并议定2013和2014年度内部控制的审计费用分别为30万元和32万元》；
10、《2014年度为连云港东海硅微粉有限公司6000万元人民币贷款提供为期1年担保的议案》；
11、《2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）及摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
2、审议《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-19 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2013-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-14 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2013-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度财务决算报告
2 2012年董事会报告
3 2012年年度报告及摘要
4 关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案
5 2013年度日常关联交易的议案
5.1关于2013年度与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、苏州美维、东方线路、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案
5.2关于2013年度与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案
6 2012年度独立董事述职报告
7 2012年度利润分配预案
8 2013年度为陕西生益科技有限公司3亿元人民币贷款提供担保的议案
9 关于聘请内控审计会计师事务所的议案
10 2012年度监事会报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》；
2、《关于出售东莞美维电路有限公司股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于选举独立董事的议案》
4 《关于2012年与陕西生益日常关联交易超额部分追认及增加下半年预算的议案》
5 《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度财务决算报告》；
2、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
3、《2011 年董事会报告》；
4、《2011 年度监事会报告》；
5、《2011 年度报告及摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；
7、《2012 年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；
8、《关于2012 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5000 万元贷款提供担保的议案》；
9、《关于2012 年度为陕西生益科技有限公司人民币5 亿元贷款提供担保的议案》；
10、《2011 年度独立董事述职报告》；
11、 选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、陈仁喜、唐英敏、张力求、汪林、袁桐为第七届董事会成员(简历见附件一)；
12、选举唐慧芬为公司第七届监事会成员。另外，职工代表大会已推举周嘉林（职工代表）、罗礼玉（职工代表）为公司第七届监事会成员。
13、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司英文名称的议案》；
2、《关于增加公司注册资本的议案》；
3、《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度财务决算报告》；
2、《2010 年度利润分配方案》；
3、《2010 年董事会报告》；
4、《2010 年度监事会报告》；
5、《2010 年度报告及摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所并确定审计费用的议案》；
7、《2011 年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；
8、《关于2011 年度为苏州生益科技有限公司人民币8 亿元贷款提供担保的议案》；
9、《关于2011 年度为陕西生益科技有限公司人民币6 亿元贷款提供担保的议案》；
10、《2011 年度为连云港东海硅微粉有限责任公司人民币5,000 万元贷款提供担保的议案》；
11、《关于选举独立董事的议案》；
12、《关于调整2011—2012 年度管理层激励基金计算基数的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》；
2. 逐项表决《关于公司2010年度非公开发行股票的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式；
2.3 发行数量；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 发行价格；
2.6 发行股份限售期；
2.7 上市地点；
2.8 募集资金数额；
2.9 募集资金用途；
2.10 公司本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分配政策；
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期；
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》；
4. 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5. 《公司2010年度非公开发行股票预案》；
6. 《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
7．《关于批准公司与东莞市电子工业总公司签订<非公开发行股票认股协议>的议案》；
8．《关于批准公司与伟华电子有限公司签订<非公开发行股票认股协议>的议案》；
9. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
12. 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
13. 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度财务决算报告》；
2、《2009 年度利润分配方案》；
3、《2009 年董事会报告》；
4、《2009 年监事会报告》；
5、《2009 年度报告及摘要》的议案；
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2009 年度的审计费用45 万元人民币，并续聘该所为公司2010 年度的审计机构》的议案；
7、《2010 年度日常关联交易的议案》（具体事项详见关联交易公告）；
8、《苏州生益科技有限公司2010 年度的贷款总额8 亿元人民币提供担保》的议案；
9、《陕西生益科技有限公司2010 年度的贷款总额6 亿元人民币提供担保》的议案；
10、关于松山湖五期项目增加16,065.3 万元预算的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修改公司经营范围
投资建设松山湖第四期（即松山湖FCCL 项目第一期）
投资建设松山湖第五期： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度财务决算报告》；
2、《2008 年度利润分配方案》；
3、《2008 年度董事会报告》；
4、《2008 年度监事会报告》；
5、《2008 年度报告及摘要》；
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2008 年度的审计费用42 万元人民币，并续聘该所为公司2009 年度的审计机构》的议案；
7、《2009 年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交易公告）》；
8、《苏州生益科技有限公司2009 年度的贷款总额7.5 亿元人民币提供担保》的议案；
9、《陕西生益科技有限公司2009 年度的贷款总额5 亿元人民币提供担保》的议案；
10、选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、袁桐、储小平、张力求为第六届董事会董事候选人；
11、审议依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案；(详细内容见上交所网WWW.SSE.COM.CN)；
12、选举罗桂明（职工代表）、罗礼玉（职工代表）及唐慧芬为公司第五届监事会成员(简历后)； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度财务决算报告》；
2、《2007 年度利润分配方案》；
3、《2007 年度董事会报告》；
4、《2007 年度监事会报告》；
5、《2007 年度报告及摘要》；
6、《支付广东正中珠江会计师事务所2007 年度的审计费用40 万元人民币，并续聘该所为公司2008 年度的审计机构》；
7、《2008 年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交易公告）》；
8、《苏州生益科技有限公司2008 年度的贷款总额7.5 亿元人民币提供担保》的议案；
9、《陕西生益科技有限公司2008 年度的贷款总额5 亿元人民币提供担保》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司投资2.095亿人民币成立生益科技工程技术中心的议案；
2、生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本3000万美元；
3、《公司章程》部分条款修改的议案；
4、《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》
5、《广东生益科技股份有限公司独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度财务决算报告；
2、2006年度利润分配方案；
3、2006年度董事会报告；
4、2006年度监事会报告；
5、2006年度报告及摘要；
6、支付广东正中珠江会计师事务所2006年度的审计费用为36万元人民币，并续聘该所为公司2007年度的审计机构；
7、2007年度日常关联交易的议案（具体事项详见关联交易公告）；
8、为苏州生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币6亿元提供担保；
9、为陕西生益科技有限公司2007年度的贷款总额人民币4.5亿元提供担保；
10、生益科技的控股子公司苏州生益科技有限公司增加注册资本8000万元人民币，所有股东按其持股比例同比增资(其中：生益科技持有其股份比例为75%，拟以现金形式增加投资4500万元人民币,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为25%，拟以从广东生益科技股份有限公司分得的利润再投资增加1500万元人民币；其余部分由苏州生益利用可分配利润2000万转增注册资本)；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》。
（2）、审议选举袁桐女士为公司独立董事。
（3）、审议公司经营范围："……物业租赁。"修改为"……自有房屋出租。"并对公司章程"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：''''……物业租赁。''''"修改为"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：''''……自有房屋出租''''"。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2006-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2006年中期财务报告进行审计，费用预算为20万元人民币的议案。
2、审议2006年中期利润分配预案。
3、审议在公司原经营范围基础上增加："电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，物业租赁。”的议案。
4、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年财务决算报告；
2、2005年度利润分配方案；
3、2005年度董事会报告；
4、2005年度监事会报告；
5、2005年度报告及摘要；
6、支付广东正中珠江会计师事务所2005年度的审计费用为33万元人民币，并续聘该所为公司2006年度的审计机构；
7、2006年度日常关联交易预计的议案；
8、审议为苏州生益科技有限公司2006年度的贷款总额人民币3.5亿元提供担保的议案；
9、审议为陕西生益科技有限公司2006年度的贷款总额人民币3亿元提供担保的议案；
10、审议依据《公司法》、《上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案；
11、选举李锦、刘述峰、黄铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、林金堵、黄笑娟、储小平为第五届董事会成员
12、审议生益科技的参股公司东莞美维电路板有限公司增加注册资本1500万美元(其注册资本将由原来的3000万美元增加至4500万美元,所有股东按比例增资。其中生益科技持有其股份比例为20%，拟增加投资300万美元，香港伟华电子有限公司持有其股份比例为80%，拟增加投资1200万美元)的议案；
13、审议自2006年起的未来3年东莞生益电子有限公司利用自主实现的净利润全部转增资本，用于扩大新增产能。（东莞生益电子有限公司为生益科技的参股公司，其中生益科技持有其股份比例为30%，所有股东按其持股比例同比增资）的议案；
14、审议生益科技的控股子公司苏州生益科技有限公司增加注册资本13500万元人民币，所有股东按其持股比例同比增资。(其中：生益科技持有其股份比例为75%，拟以现金形式增加投资7500万元人民币,香港伟华电子有限公司持有其股份比例为25%，拟以从广东生益科技股份有限公司分得的利润再投资增加2500万元人民币。其余部分由苏州生益利用可分配利润3500万转增注册资本) 的议案；
15、选举唐慧芬为公司第五届监事会成员； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程》部分条款的修改议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为广东生益科技股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2005-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议在松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板576万平方米(480万张)、商品粘结片540万米的可行性方案。
(2)、审议为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币5000万元提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2005-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１）、审议变更公司注册地的事项。由原注册地东莞市万江区莞穗大道４１１号变更为东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路５号。
（２）、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
（３）、审议《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则》。
（４）、审议《广东生益科技股份有限公司监事会议事规则》。
（５）、审议《广东生益科技股份有限公司股东大会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 生益科技 |
| 公告日期 | 2005-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
(2)、审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议题。
(3)、审议为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议题。
(4)、审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)的议题。
(5)、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的议题。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配