| 股东大会通知 公告日期:2024-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2024-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议批准公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议批准公司《2023年度财务报告》的议案
4 关于审议批准公司《2023年度利润分配方案》的议案
5 关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案
6 关于审议批准公司董事、监事2024年度酬金的议案
7 关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
10.01 发行规模及发行方式
10.02 债券期限
10.03 发行品种
10.04 票面金额和发行价格
10.05 债券利率及其确定方式
10.06 债券形式
10.07 付息、兑付方式
10.08 担保情况
10.09 承销方式
10.10 发行对象
10.11 向公司股东配售的安排
10.12 上市交易安排
10.13 授权事项
11 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
12 关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定公司2023-2025年度利润分配政策的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于签署与控股股东部分持续性关联交易协议的议案
3.01 调整现行《大宗商品购销协议》2023年度交易上限金额
3.02 新的《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易上限金额
3.03 新的《融资租赁协议》及其所限定交易于2024－2025年度交易上限金额
3.04 新的《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025年度交易上限金额 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
4 关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
5 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
6 关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
7 关于收购鲁西矿业51<股权和新疆能化51>股权的议案
8.00 关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.02 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.03 《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
8.04 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
9 关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
10 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
15.00 关于选举公司非独立董事的议案
15.01 李伟
15.02 肖耀勐
15.03 刘健
15.04 刘强
15.05 张海军
15.06 黄霄龙
16.00 关于选举公司独立董事的议案
16.01 朱利民
16.02 彭苏萍
16.03 胡家栋
16.04 朱睿
17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
17.01 李士鹏
17.02 朱昊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议批准公司《 2022 年度利润分配方案》的议案
2.00 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
3.00 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-05 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2022-10-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案
2.00 关于合并后的山东能源财务公司与关联方签署金融服务协议的议案
2.01 合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议
2.02 合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署金融服务协议 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《公司2021年度财务报告》的议案
4 关于审议批准《公司2021年度利润分配方案》的议案
5 关于审议批准公司董事、监事2022年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金额的议案
13.01 《材料物资供应协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额
13.02 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额
13.03 《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023年度交易上限金额
14 关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于审议批准公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3 关于授权董事会办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于讨论审议变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
1.01 发行规模及发行方式
1.02 债券期限
1.03 发行品种
1.04 票面金额和发行价格
1.05 债券利率及其确定方式
1.06 债券形式
1.07 付息、兑付方式
1.08 担保情况
1.09 承销方式
1.10 发行对象
1.11 向公司股东配售的安排
1.12 上市交易安排
1.13 授权事项
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李伟
2.02 肖耀猛
2.03 祝庆瑞
2.04 黄霄龙
3.00 关于选举监事的议案
3.01 朱昊 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2020年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2020年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2020年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2021年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2021年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定2021－2023年度与控股股东持续性关联交易项目及上限金额的议案
1.01 《材料物资供应协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.02 《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.03 《保险金管理协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.04 《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.05 《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.06 《委托管理专项协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
1.07 《融资租赁协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
2.00 关于确定2021－2023年度兖煤澳洲与嘉能可集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
2.01 《煤炭销售框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
2.02 《煤炭购买框架协议》及其所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
2.03 《HVO销售合约》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
2.04 《HVO服务协议》所限定交易于2021-2023年每年的交易上限金额
3 关于向子公司提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购兖矿集团有限公司相关资产暨关联交易的议案
2 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
3 关于提高公司2020-2024年度现金分红比例的议案
4 关于兖矿(海南)智慧物流科技有限公司增加注册资本金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于选举非独立董事的议案
13.01 李希勇
13.02 李伟
13.03 吴向前
13.04 刘健
13.05 赵青春
13.06 贺敬
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 田会
14.02 蔡昌
14.03 潘昭国
14.04 朱利民
15.00 关于选举非职工代表监事的议案
15.01 顾士胜
15.02 周鸿
15.03 李士鹏
15.04 秦言坡 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于兖州煤业股份有限公司2019年度中期利润分配方案的议案
2 关于续签《兖矿集团财务有限公司与兖矿集团有限公司金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2018年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2018年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2018年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2019年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于续聘2019年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
9 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
10 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
11 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
12 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13.00 关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案
13.01 发行规模及发行方式
13.02 债券期限
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券利率及其确定方式
13.05 债券形式
13.06 付息、兑付方式
13.07 担保情况
13.08 承销方式
13.09 发行对象
13.10 向公司股东配售的安排
13.11 上市交易安排
13.12 授权事项
14.00 关于选举董事的议案
14.01 刘健 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于讨论审议修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
2 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于讨论审议授权董事会办理公司2018年A股股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
3 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
4.00 关于确定2018－2020年度与嘉能可及双日公司持续性关联交易项目及上限交易金额的议案
4.01 《HVO销售合约》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
4.02 《煤炭购买框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
4.03 《HVO服务协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
4.04 《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额
4.05 《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其2018－2020年度每年的上限交易金额 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2017年年度工作报告》的议案
2关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度工作报告》的议案
3关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
5关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度酬金的议案
6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
9关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
11关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案
1.01《劳务及服务互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.02《保险金管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.03《材料物资供应协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.04《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.05《化工项目委托管理协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
1.06《大宗商品购销协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额
2.00关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案
2.01《大宗商品互供协议》及其2018-2020年每年的交易上限金额 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案
2.00关于选举公司独立董事的议案
2.01蔡昌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案
2 关于公司符合非公开发行股票方案的议案
3 关于讨论审议《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
5 关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司控股股东、董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
8.01 发行股票种类和面值
8.02 发行方式及发行时间
8.03 发行价格和定价原则
8.04 发行数量
8.05 募集资金投向
8.06 发行股份的限售期
8.07 滚存利润分配安排
8.08 本次发行决议的有效期限
8.09 上市地点
8.10 认购方式
9 关于《兖州煤业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行价格和定价原则
1.04 发行数量
1.05 募集资金投向
1.06 发行股份的限售期
1.07 滚存利润分配安排
1.08 本次发行决议的有效期限
1.09 上市地点
1.10 认购方式
2 关于《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2016年年度工作报告》的议案
2 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2016年年度工作报告》的议案
3 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2016年度财务报告》的议案
4 关于兖州煤业股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2017年度酬金的议案
6 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
7 关于聘任2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8 关于收购兖矿集团财务有限公司股权的议案
9 关于与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
11 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
12 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
13 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李希勇
14.02 李伟
14.03 吴向前
14.04 吴玉祥
14.05 赵青春
14.06 郭德春
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 孔祥国
15.02 贾绍华
15.03 潘昭国
15.04 戚安邦
16.00 关于选举监事的议案
16.01 顾士胜
16.02 周鸿
16.03 孟庆建
16.04 张宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》
2《关于向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》
3《关于公司控股子公司内部借款展期的议案》
4《关于向公司全资及控股子公司提供融资担保的议案》
5《关于改聘境外会计师及其酬金安排的议案》
6.00关于选举独立董事的议案
6.01孔祥国 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行价格和定价原则
2.04发行数量
2.05募集资金用途
2.06发行股份的限售期
2.07滚存利润分配安排
2.08本次发行决议的有效期限
2.09上市地点
2.10认购方式
3《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》
8《关于<兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》
9《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.01发行股票种类和面值
1.02发行方式及发行时间
1.03发行价格和定价原则
1.04发行数量
1.05募集资金用途
1.06发行股份的限售期
1.07滚存利润分配安排
1.08本次发行决议的有效期限
1.09上市地点
1.10认购方式
2《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度经审计财务报告
4审议公司2015年度利润分配方案
5确定公司董事、监事2016年度酬金
6审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金
8.00审议《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订<金融服务协议>的议案》
8.01收购兖矿集团财务有限公司65%股权
8.02确定《金融服务协议》项目及其年度上限金额
9审议《关于收购万福煤矿采矿权的议案》
10审议《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》
11审议《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》
12审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
13.00审议《关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案》
13.01发行规模和发行方式
13.02票面金额及发行价格
13.03债券利率及其确定方式
13.04债券期限、还本付息方式及其他具体安排
13.05募集资金用途
13.06发行对象及向本公司股东配售的安排
13.07担保情况
13.08延期支付利息权及其限制
13.09承销方式
13.10上市安排
13.11授权事项
13.12决议及授权有效期
14审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
15审议《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
16审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
累积投票议案
17.00关于选举非独立董事的议案
17.01李伟
17.02赵青春
17.03郭德春
18.00关于选举独立董事的议案
18.01戚安邦
19.00关于选举非职工代表监事的议案
19.01孟庆建
19.02薛忠勇 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度经审计财务报告
4 审议公司2014年度利润分配方案
5 确定公司董事、监事2015年度酬金
6 审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》
7 审议聘任2015年度外部审计机构并决定其酬金
8 审议《关于增加公司经营范围和修订公司<章程>的议案》
9 审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》
10 审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》
11 审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》
12 审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1《关于确定2015－2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》
1.1《材料物资供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.2《劳务及服务互供协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.3《保险金管理协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.4《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.5《电力及热能供应协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
1.6《金融服务协议》及其2015-2017年每年的交易上限金额
2《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》
2.1批准兖煤澳洲或其全资附属公司发行总额约23.077亿美元的可转换混合债
2.2批准公司按持股比例认购本次可转换混合债发行规模的约78%份额
2.3批准公司向兖煤澳洲出具财务支持的承诺函
2.4批准香港监管规则下的“可能视作出售”事项
2.5批准、授权、确认及追认公司董事长及授权人士，根据市场及公司实际情况决定本次可转换混合债发行及兖州煤业认购等相关事宜，包括但不限于签署、执行相关协议、办理境内外政府机关、监管机构审批、备案、登记手续等，并根据境内外监管要求履行公司内部必要的审批、披露程序 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、《关于授权公司开展保本理财业务的议案》
特别决议案
2、《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
（一）审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年度经审计财务报告；
（四）审议公司2013年度利润分配方案；
（五）确定公司董事、监事2014年度酬金；
（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
（七）审议聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金；
（八）审议《关于修订公司2014年持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
（九）选举公司第六届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会非独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
李希勇
张新文
尹明德
吴玉祥
张宝才
吴向前
（十）选举公司第六届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
王立杰
贾绍华
王小军
薛有志
（十一）选举公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
石学让
张胜东
顾士胜
甄爱兰
特别决议案：
（十二）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>及相关议事规则的议案》(修改章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则逐项表决)；
修改兖州煤业股份有限公司章程
修改兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司董事会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司监事会议事规则
（十三）审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》；
（十四）审议《关于向全资附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》；
（十五）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；
（十六）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2013-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》
1.1 选举张新文先生为公司第五届董事会董事
1.2 选举李希勇先生为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司董事会2012年度工作报告；
（二）审议公司监事会2012年度工作报告；
（三）审议公司2012年度经审计的财务报告；
（四）审议公司2012年度利润分配方案；
（五）确定公司董事、监事2013年度酬金；
（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
（七）审议《关于讨论审议聘任2013年度外部审计机构及其酬金的议案》；
（八）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》；
8.1修订公司《章程》中有关利润分配相关条款；
8.2修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中有关境外子公司相互借贷需履行的审批程序；
（九）审议《授权公司在境内外开展融资业务的议案》；
（十）审议《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》；
（十一）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；
（十二）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2011 年度工作报告；
2、审议公司监事会2011 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2012 年度酬金；
6、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
7、审议《关于讨论审议聘任2012 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
8、审议《关于确定2012-2014 年度持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
9、审议《关于变更已获批准融资业务的具体融资方式的议案》；
10、审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司30 亿美元贷款展期的议案》；
11、审议《关于对澳大利亚业务提供担保的议案》；
12、审议《给予公司董事会增发H 股股份一般性授权的议案》；
13、审议《给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于兖州煤业股份有限公司在境外发行美元债券的议案》
2、讨论审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>和<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 作为特别决议案
讨论审议《关于公开发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议公司董事会2010 年度工作报告
2、审议公司监事会2010 年度工作报告
3、审议公司2010 年度经审计的财务报告
4、审议公司2010 年度利润分配方案
5、选举公司第五届董事会非独立董事
6、选举公司第五届董事会独立董事
7、选举公司第五届监事会非职工监事
8、确定公司董事、监事2011 年度酬金；
9、审议《关于购买董事责任保险的议案》；
10、审议《关于批准公司竞标内蒙古转龙湾井田采矿权的议案》
11、审议《关于讨论审议聘任2011 年度外部审计机构及其酬金的议案》
12、《关于授权公司办理固定利率融资业务的议案》
（二）特别决议案
13、审议《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
14、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》
15、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于讨论审议更换境外会计师的议案
2 关于修订兖州煤业股份有限公司《章程》的议案。
3 关于修订《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
4 关于修订《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会报告；
2、审议公司2009年度监事会报告；
3、审议公司2009年度经审计的财务报告；
4、审议公司2009年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2010年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2010年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围和修改<章程>的议案》
9、审议《给予公司董事会增发H股一般性授权的议案》；
10、审议《给予公司董事会回购H股一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》；
2、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈兖州煤业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2009-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司100%股权的议案》；
2、讨论审议《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》；
3、讨论审议《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》；
4、讨论审议《关于给予公司董事会相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2009 年度酬金；
6、审议《关于讨论审议聘任2009 年度外部审计机构及其酬金的议案》；
7、审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
8、审议《关于采用电子方式向H 股股东提供公司通讯的议案》；
9、审议《关于修改<兖州煤业股份限公司章程>的议案》。
10、审议《给予公司董事会增发H 股一般性授权的议案》；
11、审议《给予公司董事会回购H 股一般性授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 讨论审议《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于讨论审议《材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
2、关于讨论审议《劳务及服务供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
3、关于讨论审议《保险金管理协议》及其限定交易2009～2011年上限金额的议案；
4、关于讨论审议《煤炭产品、材料物资供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
5、关于讨论审议《电力及热能供应协议》及其限定交易2009～2011 年上限金额的议案；
6、关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案；
7、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会报告；
2、审议公司2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度经审计的财务报告；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、选举公司第四届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会非独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
6、选举公司第四届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届董事会独立董事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
7、选举公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第五届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止（采取累积投票方式，逐名表决）；
8、确定公司董事、监事2008 年度酬金；
9、审议《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
10、审议《关于讨论审议聘任2008 年度外部审计机构及其酬金的议案》
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H 股及相关事项
12、审议及授权公司董事会根据市场情况，在相关期间适机决定是否回购不超过已发行H 股10%的H 股股份及相关事项；如果实施回购，则对公司章程作出相应修订。
|
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案；
2、关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会报告；
2、审议公司2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度经审计的财务报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、确定公司董事、监事2007年度酬金；
6、审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、审议《关于修改兖州煤业股份有限公司经营范围及章程的议案》，
8、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案；
2、 关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案；
3、 关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2005年度董事会报告；
2、 审议公司2005年度监事会报告；
3、 审议公司2005年度经审计的财务报告；
4、 审议公司2005年度利润分配方案；
5、 确定公司董事、监事2006年度酬金；
6、 审议续聘德勤o关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、德勤华永会计师事务所有限公司［中国（香港除外）注册会计师］分别为公司境外、境内核数师（任期至下届股东周年大会结束），及决定其酬金；
7、 审议《兖州煤业股份有限公司章程修正案》授权公司董事会办理公司章程修订的具体事宜；
8、 审议《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则修正案》；
9、 审议《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则修正案》；
10、审议《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则修正案》；
11、审议及授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股（增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%）及相关事项，并对公司章程作出相应修订。
相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
(1) 在本议案通过后，至本公司下届股东周年大会结束时；
(2) 在本议案通过后12个月届满之日；或
(3) 于股东大会上通过本公司特别议案撤销或更改本议案所授予之授权之日。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2006-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于讨论审议<材料物资和水资源供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
2、《关于讨论审议<劳务及供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
3、《关于讨论审议<电力供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
4、《关于讨论审议<设备维修服务协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
5、《关于讨论审议<产品和材料物资供应协议>及其限定交易2006～2008年上限金额的议案》；
6、《关于修改<兖州煤业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 兖矿能源 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议批准收购荷泽能化公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配