生物股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-07-30
公司名称生物股份
公告日期2018-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的价格区间、定价原则
1.06 拟回购股份的数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称生物股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告全文及摘要
4 公司2017年度财务工作报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会工作条例》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称生物股份
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称生物股份
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年中期资本公积金转增股本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称生物股份
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务工作报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
8关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9.00关于公司2017年度限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案
9.01实施激励计划的目的
9.02激励对象的确定依据和范围
9.03本激励计划的标的股票数量及分配情况
9.04本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期
9.05限制性股票的授予价格及其确定方法
9.06限制性股票的授予条件、解除限售条件
9.07激励计划的调整方法和程序
9.08限制性股票会计处理方法
9.09本激励计划的变更、终止程序
9.10公司与激励对象各自的权利义务
9.11公司、激励对象发生异动的处理
10关于公司2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的议案
11关于公司2017年度限制性股票股权激励计划的激励对象名单的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度限制性股票股权激励计划相关事项的议案
13关于修订《股东大会工作条例》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称生物股份
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告正文及摘要
4公司2015年度财务工作报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司2015年独立董事述职报告
7公司2015年审计委员会履职情况报告
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10关于聘请公司2016年度审计机构的议案
11关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于修订股东大会工作条例的议案
14关于修订董事会工作条例的议案
15.00关于选举董事的议案
15.01张翀宇
15.02温利民
15.03赵红霞
15.04魏学峰
15.05张竞
15.06尹松涛
16.00关于选举独立董事的议案
16.01陈永宏
16.02宋建中
16.03陈建勋
17.00关于选举监事的议案
17.01刘国英
17.02张晓琳
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称生物股份
公告日期2016-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
2 关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
3 公司未来三年(2016年-2018年)分红回报规划
4 关于第二次修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称生物股份
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整非公开发行股票方案的议案
2.01发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.02发行数量
2.03募集资金金额
2.04本次发行决议的有效期
3关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案
4关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称生物股份
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-31
公司名称生物股份
公告日期2015-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年中期资本公积金转增股本议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称生物股份
公告日期2015-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行数量及发行对象
2.04 发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
2.05 认购方式
2.06 发行股份的限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次发行募集资金用途及金额
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案
4 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称生物股份
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年年度报告全文及摘要
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务工作报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年独立董事述职报告
7公司2014年审计委员会履职情况报告
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于修订股东大会工作条例的议案
14关于修订董事会工作条例的议案
15关于修改公司章程的议案(对注册资本数额和股份总数作出相应修改)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-13
公司名称生物股份
公告日期2014-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和时间
(3)发行数量及发行对象
(4)发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
(5)认购方式
(6)发行股份的限售期
(7)本次发行前公司滚存未分配利润安排
(8)拟上市的证券交易所
(9)本次发行募集资金用途及金额
(10)本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-04
公司名称生物股份
公告日期2014-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度审计委员会履职情况报告
5、审议公司2013年度报告全文及摘要
6、审议公司2013年度财务工作报告
7、审议公司2013年度利润分配预案
8、审议关于公司向各银行申请授信额度的议案
9、审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10、审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案
11、审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
12、审议关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称生物股份
公告日期2014-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票的来源和数量;
1.3 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.4 限制性股票的分配情况;
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期;
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排;
1.7 激励计划的调整方法和程序;
1.8 限制性股票的回购注销;
1.9 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响;
1.10 授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序;
1.11 公司与激励对象的权利与义务;
1.12 激励计划变更、终止和其他事项;
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》;
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划(草案)激励对象人员名单的核查意见》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
6、审议《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称生物股份
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
(1)本次发行证券的种类
(2)发行规模
(3)票面金额和发行价格
(4)债券期限
(5)债券票面利率
(6)还本付息的期限和方式
(7)转股期限
(8)转股价格的确定及其调整
(9)转股价格向下修正条款
(10)转股时不足一股金额的处理方法
(11)赎回条款
(12)回售条款
(13)转股后的股利分配
(14)发行方式及发行对象
(15)向原股东配售的安排
(16)债券持有人会议相关事项
(17)本次募集资金用途
(18)担保事项
(19)本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<内蒙古金宇集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8、《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称生物股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度独立董事述职报告
4、公司2012年年度报告正文及摘要
5、公司2012年度财务工作报告
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
张翀宇
徐宪明
徐师军
王秀华
郑卫忠
陈焕春
曹国琪
宋建中
陈永宏
8、关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
温利民
吴波
9、关于保灵公司新建5亿头份灭活疫苗生产车间的议案
10、关于聘任公司2013年度审计机构的议案
11、关于公司向各银行申请授信额度的议案
12、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-04
公司名称生物股份
公告日期2013-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①关于转让内蒙古金宇置地有限公司100%股权的议案
②关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称生物股份
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2011年度董事会工作报告
(2)公司2011年度监事会工作报告
(3)公司2011年度独立董事述职报告
(4)公司2011年度报告正文及摘要
(5)公司2011年度财务工作报告
(6)公司2011年度利润分配预案
(7)关于聘任公司2012年度审计机构的议案
(8)关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
(9)关于公司向各银行申请授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称生物股份
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2010 年度董事会工作报告
(2)公司2010 年度监事会工作报告
(3)公司2010 年度独立董事述职报告
(4)公司2010 年度报告正文及摘要
(5)公司2010 年度财务工作报告
(6)公司2010 年度利润分配预案
(7)关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
(8)关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
(9)关于公司向各银行申请授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-20
公司名称生物股份
公告日期2011-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
(2)审议关于选举徐师军为公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称生物股份
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2009年度董事会工作报告;
(2)审议公司2009年度监事会工作报告;
(3)审议公司2009年年度报告正文和摘要;
(4)审议公司2009年度财务工作报告;
(5)审议公司2009年度利润分配预案;
(6)审议公司2009年度独立董事述职报告;
(7)审议公司向各银行申请授信额度的议案;
(8)审议公司为控股子公司银行授信提供担保的议案;
(9)审议金宇集团对外担保制度;
(10)审议金宇集团对外投资管理办法
(11)审议金宇集团关联交易决策制度
(12)审议公司为控股子公司扬州优邦生物制药有限公司授信额度提供担保的议案;
(13)审议公司向招商银行申请5000万元授信额度的议案;
(14)选举公司第七届董事会成员;
(15)选举公司第七届监事会成员。
(16)关于提名第七届董事会董事候选人的提案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-28
公司名称生物股份
公告日期2009-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2009 年非公开发行股票的方案的议案
(1) 发行方式
(2) 发行种类
(3) 发行面值
(4) 发行数量
(5) 发行对象及认购方式
(6) 上市地点
(7) 发行价格及定价原则
(8) 融资规模
(9) 募集资金投资项目
(10) 本次发行股票的锁定期
(11) 本次非公开发行前的滚存利润安排
(12) 决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、《公司董事会工作条例》(修正案)
6、《公司独立董事工作制度》(修正案)
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称生物股份
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司2008 年度董事会工作报告
(2)公司2008 年度报告正文及摘要
(3)公司2008 年度财务工作报告
(4)公司2008 年度利润分配预案
(5)关于公司向各银行申请2 亿元授信额度的议案
(6)关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
(7)关于聘任年度审计机构的议案
(8)公司2008 年度独立董事述职报告
(9)公司章程修改案
(10)关于公司改选部分董事的议案
(11)公司2008 年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-12
公司名称生物股份
公告日期2008-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司2008 年非公开发行股票方案的议案
(1)发行方式
(2)发行种类
(3)发行面值
(4)发行数量
(5)发行对象及认购方式
(6)上市地点
(7)发行价格及定价原则
(8)募集资金投资项目
(9)本次发行股票的锁定期
(10)本次非公开发行前的滚存利润安排
(11)决议的有效期
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称生物股份
公告日期2008-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告正文及摘要
4、公司2007 年度财务工作报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度独立董事述职报告
7、聘任年度审计机构的议案
8、关于公司向银行申请3 亿元授信额度的议案
9、公司募集资金管理办法
10、公司董事会工作条例修正案
11、公司监事会工作条例修正案
12、公司股东大会工作条例修正案
13、关于更换部分公司董事的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司2008 年非公开发行股票方案的议案
16、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称生物股份
公告日期2007-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2006年度董事会工作报告;
(2)审议公司2006年度监事会工作报告;
(3)审议公司2006年年度报告正文和摘要;
(4)审议公司2006年度财务工作报告;
(5)审议公司2006年度利润分配预案;
(6)审议公司关于聘任年度审计机构的议案;
(7)审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案;
(8)审议公司章程修改案;
(9)审议公司第六届董事会成员候选人的议案;
(10)审议公司第六届监事会成员候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-12
公司名称生物股份
公告日期2006-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-19
公司名称生物股份
公告日期2006-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司2005年度董事会工作报告;
(2)审议公司2005年度监事会工作报告;
(3)审议公司2005年年度报告正文和摘要;
(4)审议公司2005年度财务工作报告;
(5)审议《2005年度利润分配预案(修订稿)》;
(6)审议公司关于聘任年度审计机构的议案;
(7)审议公司向银行申请3亿元授信额度的议案;
(8)审议公司章程修改案;
(9)审议关于提高公司董事津贴的议案;

审议内容
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