| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《独立董事2023年度述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年年度报告全文及其摘要》
6 《2023年度内部控制评价报告》
7 《2023年度利润分配预案》
8 《关于聘请公司2024年度审计机构及2023年度审计报酬的提案》
9 《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》
2 《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
3 《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司日常关联交易预计的提案》
2 《关于修订＜独立董事制度＞的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度利润分配预案》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年度董事会工作报告》
5 《2022年度监事会工作报告》
6 《独立董事2022年度述职报告》
7 《关于聘请公司2023年度审计机构及2022年度审计报酬的提案》
8 《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
2 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》
3 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》
2 《关于终止与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》
3 《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司签署日常关联交易协议的提案》
4 《关于终止控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司签署日常关联交易协议的提案》
5 《关于调整与哈尔滨工业投资集团有限公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》
6 《关于调整与哈尔滨变压器有限责任公司房屋租赁及食堂服务管理外包关联交易额度的提案》
7 《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司预计2022年度关联交易额度的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
2 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
3 《关于为仪征市永辉散热管制造有限公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司城东支行申请授信业务提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订＜公司章程＞的提案》
2.00 《关于增补第八届董事会董事的提案》
2.01 选举展学峰同志为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名增补公司第八届董事会独立董事的提案》
1.01 增补邓春杰女士为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度利润分配预案》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年度董事会工作报告》
4 《2021年度监事会工作报告》
5 《独立董事2021年度述职报告》
6 《关于聘请公司2022年度审计机构及2021年度审计报酬的提案》
7 《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
8 《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》
9 《关于与哈尔滨松江拖拉机有限公司签署日常关联交易协议的提案》
10 《关于与哈尔滨工业投资集团有限公司续签综合服务关联交易协议的提案》
11 《关于与哈尔滨变压器有限责任公司续签综合服务关联交易协议的提案》
12 《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂有限责任公司续签日常关联交易协议的提案》
13 《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨工业投资集团有限公司续签日常关联交易协议的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第八届董事会董事的提案》
1.01 选举郭临战同志为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案》
2 《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》
3.00 《关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
3.01 选举田大鹏同志为第八届董事会非独立董事
3.02 选举毕海涛同志为第八届董事会非独立董事
3.03 选举潘顺同志为第八届董事会非独立董事
3.04 选举丁盛同志为第八届董事会非独立董事
3.05 选举张劲松女士为第八届董事会非独立董事
3.06 选举徐金峰先生为第八届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举第八届董事会独立董事的提案》
4.01 选举张心明先生为第八届董事会独立董事
4.02 选举李文女士为第八届董事会独立董事
4.03 选举徐燕女士为第八届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举第八届监事会监事的提案》
5.01 选举桑艳萍同志为第八届监事会监事
5.02 选举尹继英同志为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度利润分配预案》
2 《2020年度财务决算报告》
3 《2020年度董事会工作报告》
4 《2020年度监事会工作报告》
5 《独立董事2020年度述职报告》
6 《关于聘请公司2021年度审计机构及2020年度审计报酬的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第七届董事会董事的提案》
1.01 增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》
2.00 《关于提名增补公司第七届董事会董事的提案》
2.01 增补丁盛同志为公司第七届董事会董事
3.00 《关于提名增补公司第七届董事会独立董事的提案》
3.01 增补徐燕女士为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司第七届监事会监事的提案》
1.01 增补尹继英同志为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度利润分配预案》
2 《2019年度财务决算报告》
3 《2019年度董事会工作报告》
4 《2019年度监事会工作报告》
5 《独立董事2019年度述职报告》
6 《关于聘请公司2020年度审计机构及2019年度审计报酬的提案》
7 《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》
8.00 《关于增补公司第七届监事会监事的提案》
8.01 增补丁盛同志为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供反担保抵押的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度利润分配预案》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2018年度董事会工作报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《独立董事2018年度述职报告》
6 《关于聘请公司2019年度审计机构及2018年度审计报酬的提案》
7.00 《关于提名增补第七届董事会董事的提案》
7.01 增补尹继英同志为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改＜公司章程＞的提案》
2 《关于确定公司第七届董事会董事报酬政策的提案》
3 《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
4.01 选举刘铭山同志为第七届董事会非独立董事
4.02 选举陈维周同志为第七届董事会非独立董事
4.03 选举毕海涛同志为第七届董事会非独立董事
4.04 选举邢百军同志为第七届董事会非独立董事
4.05 选举张劲松同志为第七届董事会非独立董事
4.06 选举徐金峰同志为第七届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的提案》
5.01 选举李瑞峰同志为第七届董事会独立董事
5.02 选举张心明同志为第七届董事会独立董事
5.03 选举李文同志为第七届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举的提案》
6.01 选举田大鹏同志为第七监事会监事
6.02 选举罗群同志为第七监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补第六届董事会董事的提案》
2 《关于增补第六届监事会监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2017年度利润分配预案》
2《2017年度财务决算报告》
3《2017年度董事会工作报告》
4《2017年度监事会工作报告》
5《独立董事2017年度述职报告》
6《关于聘请公司2018年度审计机构及2017年度审计报酬的提案》
7《关于修改＜公司章程＞的提案》
8《关于调整银行短期理财产品额度的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度利润分配预案》
2《2016年度财务决算报告》
3《2016年度董事会工作报告》
4《2016年度监事会工作报告》
5《独立董事2016年度述职报告》
6《关于聘请公司2017年度审计机构及2016年度审计报酬的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度利润分配预案》
2《2015年度财务决算报告》
3《2015年度董事会工作报告》
4《2015年度监事会工作报告》
5《独立董事2015年度述职报告》
6《关于聘请公司2016年度审计机构及2015年度审计报酬的提案》
7《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》
8《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》
9《关于提名增补第六届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》
2 《关于出售南湖路厂区资产的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度利润分配预案》
2 《2014年度财务决算报告》
3 《2014年度董事会工作报告》
4 《2014年度监事会工作报告》
5 《独立董事2014年度述职报告》
6 《关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》
2《关于确定第六届监事会监事报酬政策的提案》
3《关于董事会换届选举的提案》
3.1、董事候选人：杨凤明先生
3.2、董事候选人：宋志强先生
3.3、董事候选人：刘万里先生
3.4、董事候选人：隋永滨先生
3.5、董事候选人：杨承先生
3.6、董事候选人：张劲松女士
3.7、独立董事候选人：唐宗明先生
3.8、独立董事候选人：张文良先生
3.9、独立董事候选人：李瑞峰先生
4《关于监事会换届选举的提案》
4.1、监事候选人：王可瑾先生
4.2、监事候选人：邢百军先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《哈尔滨工业投资集团有限公司关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》
2、《哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2013年度利润分配预案的议案》
2《公司2013年度财务决算报告》
3《公司2013年度董事会工作报告》
4《公司2013年度监事会工作报告》
5《公司独立董事2013年度述职报告》
6《关于聘请公司2014年度审计机构及2013年度审计报酬的提案》
7《关于修改＜公司章程＞的提案》
8《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》
9《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》
10《公司关于与中国进出口银行黑龙江省分行开展贷款利率掉期合作的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2012年度利润分配预案的议案》
2《公司2012年度财务决算报告》
3《公司2012年度董事会工作报告》
4《公司2012年度监事会工作报告》
5《公司独立董事2012年度述职报告》
6《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构及2012年度审计报酬的提案》
7《关于修订公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程的议案》
2《公司关于开展远期结售汇业务的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2011 年度利润分配预案》
2 《公司2011 年度财务决算报告》
3 《公司2011 年度董事会工作报告》
4 《公司2011 年度监事会工作报告》
5 《公司独立董事2011 年度述职报告》
6 《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构及2011 年度审计报酬的提案》
7 《关于推荐冯钢先生为监事候选人的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》
2《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2011-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司《2010年度利润分配预案的议案》
2公司《2010年度财务决算报告》
3公司《2010年度董事会工作报告》
4公司《2010年度监事会工作报告》
5公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及2010年度审计报酬的提案》
6公司《变更<关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案>的议案》
7公司《关于确定第五届董事会董事报酬政策的提案》
8公司《关于确定第五届监事会监事报酬政策的提案》
9公司《关于董事会换届选举的提案》
10公司《关于监事会换届选举的提案》
11公司《关于修改公司章程的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1哈尔滨空调股份有限公司《关于发行短期融资券的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 哈尔滨空调股份有限公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、哈尔滨空调股份有限公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案
2、哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》
审议《哈尔滨空调股份有限公司2009 年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度利润分配方案
2审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年财务决算报告
3 审议哈尔滨空调股份有限公司2010 年预算报告
4审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度董事会工作报告
5审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构及2009 年度审计报酬的提案》
6审议《哈尔滨空调股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》
2 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司实施公司500kV 电力变压器项目的议案》
2、审议关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议及其《补充协议》的议案
3、审议《关于修订公司章程的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-30 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2009-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议》的议案，对应网络投票序号1；
2、审议关于修订《公司章程》的议案，对应网络投票序号2；
3、审议公司2008 年度财务决算报告，对应网络投票序号3；
4、审议公司2008 年度利润分配方案，对应网络投票序号4；
5、审议关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度提供审计服务及2008 年度审计报酬的议案，对应网络投票序号5；
6、审议公司2008 年度董事会工作报告，对应网络投票序号6；
7、审议公司2008 年度监事会工作报告，对应网络投票序号7；
8、审议《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》
（1）发行股票的种类和面值，对应网络投票序号8；
（2）发行方式，对应网络投票序号9；
（3）发行数量，对应网络投票序号10；
（4）发行对象，对应网络投票序号11；
（5）上市地点，对应网络投票序号12；
（6）发行价格和定价方式，对应网络投票序号13；
（7）发行时间，对应网络投票序号14；
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案，对应网络投票序号15；
（9）预计募集资金总额，对应网络投票序号16；
（10）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号17；
（11）承销方式，对应网络投票序号18；
（12）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号19；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号20。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-07 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2008-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案；
2、关于修改《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度利润分配方案。
5、审议《关于调整外部董事津贴的议案》。
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2008 年度提供审计服务及2007 年度审计报酬的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-20 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2008-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号1；
2、《关于公司向原股东配股的议案》
（1）发行股票的种类和面值，对应网络投票序号2；
（2）发行方式，对应网络投票序号3；
（3）发行数量，对应网络投票序号4；
（4）发行对象，对应网络投票序号5；
（5）上市地点，对应网络投票序号6；
（6）发行价格和定价方式，对应网络投票序号7；
（7）发行时间，对应网络投票序号8；
（8）配股前滚存未分配利润的分配方案，对应网络投票序号9；
（9）预计募集资金总额，对应网络投票序号10；
（10）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号11；
（11）承销方式，对应网络投票序号12；
（12）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号13；
3、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》
（1）500KV电力变压器建设项目，对应网络投票序号14；
（2）百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目，对应网络投票序号15；
4、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，对应网络投票序号16；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号17； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会报告。
2、审议公司2006年度监事会报告。
3、审议公司2006年度财务决算报告。
4、审议公司2006年度利润分配方案。
5、审议关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。
6、审议关于在董事会下设立审计委员会的议案。
7、审议关于在董事会下设立战略委员会的议案。
8、审议关于在董事会下设立提名委员会的议案。
9、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2007年度提供审计服务及2006年度审计报酬的议案。
10.推荐李华菊女士、田也壮先生为哈空调董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《哈尔滨空调股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
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| 公司名称 | 哈空调 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会报告。
2、审议公司2005年度监事会报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议公司2005年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程及其附件--《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。
6、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2006年度提供审计服务及2005年度审计报酬的议案。
7、审议于选举明升同志为哈空调董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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