| 股东大会通知 公告日期:2006-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2006-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》；
2、《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》；
3、《关于对董事会进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2006-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于修改监事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于公司与山东华宇铝电有限公司关联交易的议案；
6、关于公司与抚顺铝业有限公司关联交易的议案；
7、关于公司与包头铝业股份有限公司关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《山东铝业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年董事会报告；
2、公司2005年监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案；
7、关于中止《土地租赁补充协议》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于选举董事的议案；
10 、关于选举监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 山东铝业 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于董事会换届选举的议案；
２、关于监事会换届选举的议案；
３、关于修改公司章程的议案；
４、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
５、关于修改公司董事会议事规则的议案；
６、关于修改公司监事会议事规则的议案；
７、关于调整独立董事津贴的议案；
８、关于预计２００５年度日常关联交易的议案；
９、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《产品供应框架合同》的议案；
１０、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《综合服务框架协议》的议案；
１１、公司与山东铝业公司续签《产品供应框架合同》的议案；
１２、公司与山东铝业公司续签《综合服务框架协议》的议案；
１３、公司与淄博万成工贸有限公司续签《设备维修合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配