| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告全文及摘要
5 2023年度财务决算报告
6 2024年度财务预算报告
7 2024年度资金预算报告
8 2023年度利润分配方案
9 2024年度投资计划
10 关于使用自有资金进行投资理财的议案
11 2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
12 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
13 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
14 关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的议案
15.02 关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案
15.03 关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案
15.04 关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案
17.02 关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
8 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事、监事2023年岗位级别及岗位工资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告全文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 2023年度财务预算报告
7 关于使用自有资金进行投资理财的议案
8 2022年度利润分配方案
9 2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
11 2023年度投资计划
12 关于公司董事、监事2022年绩效奖金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增选汪礼敏先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 2022年度投资计划
11 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
12 有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024年)
13 关于修订公司章程的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举毛昌辉先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举于敦波先生为公司第八届董事会董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举刘慧舟先生为公司第八届监事会监事
15.02 选举董孟阳先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年年度报告全文及摘要
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2020年度利润分配预案
8 2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的议案
9 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李彦利先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举王兴权先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举江轩先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举杨海先生为公司第八届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举曹磊女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举夏鹏先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举刘显清先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举尹娇女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增选江轩先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年年度报告全文及摘要》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《2020年度财务预算报告》
7 《2019年度利润分配预案》
8 《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举尹娇女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《2019年度财务预算报告》
7 《2018年度利润分配预案》
8 《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购注销部分限制性股票的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于增选夏鹏先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举刘显清先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告全文及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2018年度财务预算报告》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事
11.02 选举李彦利先生为公司第七届董事会董事
11.03 选举王兴权先生为公司第七届董事会董事
11.04 选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举马继儒女士为公司第七届监事会监事
13.02 选举黄倬先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度独立董事述职报告》
4.《2016年年度报告全文及摘要》
5.《2016年度财务决算报告》
6.《2017年度财务预算报告》
7.《2016年度利润分配预案》
8.《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》
9.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10.《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）进行调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司董事的议案
1.01 选举王兴权先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度独立董事述职报告》
4《2015年度审计委员会履职情况报告》
5《2015年年度报告全文及摘要》
6《2015年度财务决算报告》
7《2016年度财务预算报告》
8《2015年度利润分配预案》
9《2016年度投资计划》
10《2015年度内部控制评价报告》
11《2015年度内部控制审计报告》
12《2015年度社会责任报告》
13《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》
14《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
15《关联方资金使用情况专项审核报告》
16《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 审计委员会《2014年度履职情况报告》
5 《2014年年度报告全文及摘要》
6 《2014年度财务决算报告》
7 《2015年度财务预算报告》
8 《2014年度利润分配预案》
9 《2015年度投资计划》
10 《2014年度内部控制评价报告》
11 《2014年度内部控制审计报告》
12 《2014年度社会责任报告》
13 2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案
14 《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》
15 《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》
16 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
17 《关联方资金使用情况专项审核报告》
18 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
19 《关于修订公司章程的议案》
累积投票议案
20.00 关于选举董事的议案
20.01 选举张少明先生为公司第六届董事会董事
20.02 选举熊柏青先生为公司第六届董事会董事
20.03 选举张世荣先生为公司第六届董事会董事
20.04 选举李红卫先生为公司第六届董事会董事
21.00 关于选举独立董事的议案
21.01 选举高永岗先生为公司第六届董事会独立董事
21.02 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事
21.03 选举吴琪先生为公司第六届董事会独立董事
22.00 关于选举监事的议案
22.01 选举马继儒女士为公司第六届监事会监事
22.02 选举黄倬先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售的议案》
2.1 交易标的、交易价格、对价支付
2.2 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.3 标的资产的交割
2.4 违约责任
2.5 决议的有效期
3、审议《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》
4、审议《关于标的资产评估相关事项的议案》
5、审议《关于签订〈附条件生效的资产转让协议书〉及其补充协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
7、审议《关于终止募集资金投资项目“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年年度报告全文及摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2014年度财务预算报告
7、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、2014年度投资计划
9、2013年度内部控制审计报告
10、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案
11、备考财务报表的审计报告
12、2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告
13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
14、关联方资金使用情况专项审核报告
15、重大资产重组期间损益专项审计报告
16、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
17、关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2014-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案
2、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2014-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称和股票简称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
2.1发行股份的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格
2.4发行数量
2.5标的资产、交易价格、发行对象
2.6评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.7标的资产的交割及违约责任
2.8限售期
2.9上市地点
2.10发行前滚存未分配利润安排
2.11决议的有效期
3、审议《关于公司向特定对象发行股份募集配套资金的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3定价基准日、定价方式及发行价格
3.4发行数量
3.5发行对象及认购方式
3.6募集配套资金总额
3.7限售期
3.8募集配套资金的用途
3.9上市地点
3.10滚存利润安排
3.11决议有效期
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
5、审议《关于〈有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
6、审议《关于标的资产评估有关事项的议案》
7、审议《关于签订〈附条件生效的发行股份购买资产协议书〉及〈附条件生效的发行股份购买资产协议书〉之补充协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告全文及摘要》；
4.审议《2012年度财务决算报告》；
5.审议《2013年度财务预算议案》；
6.审议《2012年度利润分配方案》；
7.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8.审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
9.审议《2012年度内部控制审计报告》；
10.审议《2012年度日常关联交易情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案》；
11.审议《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行方式
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 定价基准日
2.07 发行价格
2.08 限售期
2.09 股票上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.12 决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募投项目议案》；
5.审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》；
6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
7.审议《关于与北京有色金属研究总院签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》；
8.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9.审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度财务预算议案》；
6、审议公司《2011年度利润分配方案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》；
10、审议公司《2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于签署<有研半导体材料股份有限公司与北京有色金属研究总院之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于提请股东大会批准免除有研总院履行要约收购义务的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、审议《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》（修正案）；
6、审议《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议公司《2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议公司《2010 年度日常关联交易议案》；
9、审议公司《2010 年独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格
（8）限售期
（9）股票上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（12）决议的有效期
3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析》
4、审议《有研半导体材料股份有限公司前次募集资金使用情况说明》
5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2010-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会报告；
2、审议2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议《公司2010 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2009 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会报告；
2、审议2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议董事会换届的议案；
10、审议监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
(4) 发行数量
（5）定价方式和定价依据
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会报告；
2、审议2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8.《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度财务预算报告》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
12、审议《关于成立公司董事会战略委员会的议案》及公司《董事会战略委员会实施细则》；
13、审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》及公司《董事会提名委员会实施细则》；
14、审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》及公司《董事会审计委员会实施细则》；
15、审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司向有研稀土新材料股份有限公司转让控股子公司江苏省国盛稀土有限公司80%股权的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 有研新材 |
| 公告日期 | 2004-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司在香港设立全资子公司---国晶微电子控股有限公司的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
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