| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及其摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司独立董事2023年度述职报告
4 公司2023年度监事会工作报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配预案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
9 关于制订《公司对外担保管理制度》的议案
10 关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案
11 关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
13 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司独立董事2022年度述职报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《董事会议事规则》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 沈雯
13.02 郭峰
13.03 沈臻
13.04 胡兵
13.05 唐继锋
13.06 陆卫达
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 张晖明
14.02 文学国
14.03 徐宗宇
15.00 关于选举监事的议案
15.01 孙宜周
15.02 刘罕 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案(修订稿)
2 关于上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案(修订稿)
3 关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案(二次修订稿)
4 关于公司所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于分拆上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案(修订稿)
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案(修订稿)
7 关于上海紫江新材料科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案(修订稿)
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案(修订稿)
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案(修订稿)
10 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜有效期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司独立董事2021年度述职报告
4 公司2021年度监事会工作报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于公司拟发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及其摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司独立董事2020年度述职报告
4 公司2020年度监事会工作报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案
2 关于上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案
3 关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)
4 关于公司所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5 关于分拆上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于上海紫江新材料科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及其摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司独立董事2019年度述职报告
4 公司2019年度监事会工作报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 沈雯
9.02 郭峰
9.03 沈臻
9.04 胡兵
9.05 唐继锋
9.06 陆卫达
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 张晖明
10.02 文学国
10.03 徐宗宇
11.00 关于选举监事的议案
11.01 孙宜周
11.02 陈虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年度监事会工作报告
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司发行短期融资券的议案
9 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
4 关于公司与控股股东续签互保协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模和发行方式
2.02 债券票面金额及发行价格
2.03 债券利率及付息方式
2.04 向股东配售安排
2.05 债券期限
2.06 募集资金用途
2.07 本次发行公司债券决议的有效期
2.08 担保情况
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 承销方式及上市安排
2.11 资信情况和偿债保障措施
2.12 对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司独立董事2017年度述职报告
4 公司2017年度监事会工作报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告及其摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 独立董事2016年度述职报告
4 公司2016年度监事会工作报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 关于公司与联营企业、合营企业2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于公司发行超短期融资券的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
12.01 发行规模和发行方式
12.02 债券票面金额及发行价格
12.03 债券利率及付息方式
12.04 向股东配售安排
12.05 债券期限
12.06 募集资金用途
12.07 本次发行公司债券决议的有效期
12.08 担保情况
12.09 赎回条款或回售条款
12.10 承销方式及上市安排
12.11 资信情况和偿债保障措施
12.12 对董事会的授权事项
13 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 沈雯
14.02 郭峰
14.03 沈臻
14.04 胡兵
14.05 唐继锋
14.06 陆卫达
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 黄亚钧
15.02 刘熀松
15.03 薛爽
16.00 关于选举监事的议案
16.01 孙宜周
16.02 陈虎 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司12.11%股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告及其摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 独立董事2015年度述职报告
4 公司2015年度监事会工作报告
5 公司2015年度财务决算报告
6 公司2015年度利润分配预案
7 关于聘任公司2016年度审计机构的议案
8 关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《监事会议事规则》的议案
4关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告及其摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度监事会工作报告
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于聘任公司2015年度审计机构的议案
8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于2015年度与联营企业、合营企业预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数量及用途
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司与上海紫江（集团）有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度报告及其摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、公司2013年度监事会工作报告
5、公司2013年度财务决算报告
6、公司2013年度利润分配预案
7、关于聘任公司2014年度审计机构的议案
8、关于董事会换届选举的议案
（1）沈雯先生
（2）郭峰先生
（3）胡兵女士
（4）沈臻先生
（5）唐继锋先生
（6）陆卫达先生
（7）黄亚钧先生
（8）刘熀松先生
（9）薛爽女士
9、关于监事会换届选举的议案
（1）孙宜周先生
（2）赵毅琦女士
10、关于公司发行中期票据的议案
11、为控股子公司上海紫江国贸有限公司向银行申请综合授信额度5000万美元提供担保的议案
12、为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保的议案
13、为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保的议案
14、为控股子公司上海紫东化工材料有限公司向银行申请综合授信额度4000万元人民币提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告及其摘要
2、公司2012年度董事会工作报告
3、独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年度监事会工作报告
5、公司2012年度财务决算报告
6、公司2012年度利润分配预案
7、关于聘任公司2013年度审计机构的议案
8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于发行短期融资券的议案
（2） 关于聘请内控审计机构的议案
（3） 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2011 年度报告及其摘要
(2)公司2011 年度董事会工作报告
(3)公司2011 年度监事会工作报告
(4)公司2011 年度财务决算报告
(5)公司2011 年度利润分配预案
(6)关于聘任公司2012 年度审计机构的议案
(7)关于为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500 万美元提供担保
（2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000 万美元提供担保
（3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000 万元人民币提供担保
（4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000 万元人民币提供担保
（5）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000 万元人民币提供担保 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2010 年度董事会工作报告
2、 公司2010 年度监事会工作报告
3、 公司2010 年度财务决算报告
4、 公司2010 年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
6、 关于发行短期融资券的议案
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案
9、 关于对公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资3.1 亿元的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>并增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2009 年度董事会工作报告
2、 公司2009 年度监事会工作报告
3、 公司2009 年度财务决算报告
4、 公司2009 年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
6、 关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案
7、 关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于调整公司独立董事年度津贴的议案
8、关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司签订相互担保协议并提供相应担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-06 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2008-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司债券的议案》
（1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模；
2.2 向股东配售安排；
2.3 债券期限；
2.4 募集资金用途；
2.5 本次发行公司债券决议的有效期。
2.6 对董事会的授权事项
2.7 关于风险防范的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2007 年度董事会工作报告
2、 公司2007 年度监事会工作报告
3、 公司2007 年度财务决算报告
4、 公司2007 年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2008 年度审计机构的议案
6、 关于修改公司章程的议案（见附件三）
7、 关于董事会换届选举的议案
8、 关于监事会换届选举的议案
9.《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-12 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2007-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行公司短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-21 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 上海紫江企业集团股份有限公司关于变更募集资金的议案
2、 上海紫江企业集团股份有限公司累积投票制实施细则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2006年度董事会工作报告
2、 公司2006年度监事会工作报告
3、 公司2006年度财务决算报告
4、 公司2006年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2006年度审计机构的议案
6、 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
7、 关于修改公司董事会议事规则的议案
8、 《公司独立董事工作制度》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及其控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让上海紫都佘山房产有限公司股权的议案；
2、关于补选公司董事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2005年度董事会工作报告
2、 公司2005年度监事会工作报告
3、 公司2005年度财务决算与2006年度预算报告
4、 公司2005年度利润分配预案
5、 关于聘任公司2006年度审计机构的议案
6、 关于修改公司章程的议案
7、 关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行公司短期融资券的议案.
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-10 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2005-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-07 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2005-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2、关于调整独立董事年度津贴的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-17 |
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| 公司名称 | 紫江企业 |
| 公告日期 | 2004-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司所属企业到境外上市是否符合《通知》的议案
2、关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案
3、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案（包括但不限于）
4、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案
5、关于会议决议有效期的议案
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| 审议内容 | |
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