| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于申请银行综合授信额度的议案
9 关于聘任2023年度审计机构的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
11.01 候选人：谢力
11.02 候选人：徐玉良
11.03 候选人：刘吉文
11.04 候选人：徐明余
11.05 候选人：汪国才
11.06 候选人：顾忠长
12.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
12.01 候选人：刘国城
12.02 候选人：郝利君
12.03 候选人：王宏星
13.00 关于选举第九届监事会监事的议案
13.01 候选人：黄长文
13.02 候选人：郑启斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于审议《2021年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于申请银行综合授信额度的议案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10.00 关于选举公司独立董事的议案
10.01 候选人：刘国城先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以预先借款方式对控股子公司天和机械投入募集资金暨关联交易的议案
2 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于申请增加银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于审议《2020年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于申请银行综合授信额度的议案
9 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 募集资金投向
2.09 上市地点
2.10 有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于公司与安徽全柴集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
9 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10 关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
11 关于提请股东大会批准安徽全柴集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案
12 关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告全文及摘要
4 关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案
5 2019年度财务决算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于申请银行综合授信额度的议案
9 关于聘任2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：谢力先生
1.02 候选人：丁维利先生
1.03 候选人：徐玉良先生
1.04 候选人：徐明余先生
1.05 候选人：汪国才先生
1.06 候选人：刘吉文先生
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：戴新民先生
2.02 候选人：葛蕴珊先生
2.03 候选人：刘有鹏先生
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 候选人：姚兵先生
3.02 候选人：郑启斌先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告全文及摘要
4 关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配预案
7 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告全文及摘要
4 关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配预案
7 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案
5 2016年度财务决算报告
6 2016年度利润分配预案
7 关于修订《董事、监事及高管人员薪酬考核实施办法》的议案
8 关于聘任2017年度审计机构的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
9.01 选举谢力先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举潘忠德先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举徐明余先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举丁维利先生为公司第七届董事会董事
9.05 选举黄长文先生为公司第七届董事会董事
9.06 选举汪国才先生为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01 选举张传明先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举戴新民先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举葛蕴珊先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01 选举姚兵先生为公司第七届监事会监事
11.02 选举郑启斌先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整部分实施内容的议案
2、关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文及摘要
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于聘任2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及摘要
4 关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于聘任2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案；
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年年度报告及摘要；
（四）关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
（五）2013年度财务决算报告；
（六）2013年度利润分配预案；
（七）公司2014年度日常关联交易预算情况的议案；
（八）关于聘任2014年度审计机构的议案；
（九）公司2014年度日常关联交易预算情况的补充议案；
（十）选举第六届董事会董事的议案；
（1）董事候选人：谢力
（2）董事候选人：潘忠德
（3）董事候选人：马国友
（4）董事候选人：徐明余
（5）董事候选人：丁维利
（6）董事候选人：张春庆
（7）独立董事候选人：张传明
（8）独立董事候选人：洪天求
（9）独立董事候选人：李冬茹
（十一）选举第六届监事会监事的议案；
（1）监事候选人：姚兵
（2）监事候选人：郑启斌
（十二）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
（二）公司非公开发行A股股票方案的议案；
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象和认购方式
5、发行价格和定价原则
6、发行股票的限售期
7、募集资金用途及数额
8、本次发行前公司滚存利润分配
9、上市地点
10、发行决议有效期
（三）关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（四）关于制定《安徽全柴动力股份有限公司股东未来分红回报规划（2013年-2015年）》的议案；
（五）公司2013年非公开发行股票预案；
（六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
（七）关于前次募集资金使用情况说明的议案；
（八）关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2012年度董事会工作报告；
（二）公司2012年度监事会工作报告；
（三）公司2012年年度报告及摘要；
（四）公司关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
（五）公司2012年度财务决算报告；
（六）公司2012年度利润分配预案；
（七）公司2013年日常关联交易预算的议案；
（八）公司关于更换公司董事的议案；
（九）公司关于聘任2013年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2011 年度财务决算报告；
6、公司2011 年度利润分配预案；
7、公司2012 年日常关联交易预算的议案；
8、关于聘任2012 年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配预案；
7、公司2011 年日常关联交易预算的议案；
8、选举第五届董事会董事的议案；
9、选举第五届监事会监事的议案；
10、关于修改《董事、监事及高管人员薪酬考核实施方案》的议案；
11、关于聘任2011 年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年年度报告及摘要；
4、关于核销流动资产损失的议案；
5、公司2009 年度财务决算报告；
6、公司2009 年度利润分配预案；
7、公司2010 年日常关联交易预算的议案；
8、关于对公司2009 年度日常关联交易超出预算部分补充履行程序议案；
9、关于调整独立董事津贴的议案；
10、关于聘任2010 年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《董事会议事规则》的议案；
2、关于增加公司2009 年与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2009-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、公司2008 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度日常关联交易预算情况的议案；
8、关于选举高元恩先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案；
11、关于聘任2009 年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及摘要；
4、关于核销坏账准备的议案；
5、公司2007 年度财务决算报告；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
8、关于聘任2008 年度审计机构的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《年薪制考核实施方案》的议案
12、选举第四届董事会董事的议案；
13、选举第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年年度报告及摘要；
4、关于公司核销坏帐准备及股权投资损失的议案；
5、关于公司股改费用冲减资本公积金的议案
6、公司2006年度财务决算报告；
7、公司2006年度利润分配预案；
8、公司2007年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
9、关于聘任2007年度审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2006年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
7、关于实施工程机械柴油机项目的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案；
12、关于聘任2006年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-16 |
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| 公司名称 | 全柴动力 |
| 公告日期 | 2006-01-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为《安徽全柴动力股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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