| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及其摘要
6 关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案
7 关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案
8 关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案
9 关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案
15 关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案
16.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
16.01 关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案
16.02 关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举JamesMinZHU先生为第十届董事会非独立董事的议案
16.04 关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
17.01 关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
18.01 关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案
18.02 关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
6 公司2022年年度报告及摘要
7 关于上海中彦信息科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案
8 关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
10 关于变更公司注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于确认公司董事2022年度薪酬及制定公司2023年度董事薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事2022年度薪酬及制定公司2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于上海中彦信息科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
7 关于重大资产重组业绩承诺方2021年度业绩补偿方案的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
9 关于变更公司注册资本的议案
10 关于变更公司注册地址的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
18 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
19 关于制定《公司重大事项决策管理制度》的议案
20 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案
21 关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案
22 关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案
7 2021年度申请银行授信额度的议案
8 关于变更公司名称的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17 关于制定《重大投资经营决策管理制度》的议案
18 关于制定《独立董事工作制度》的议案
19 关于废止《高管人员薪酬管理考核办法》的议案
20 关于制定2021年度公司董事薪酬方案的议案
21 关于制定2021年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于变更公司经营范围的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于调整公司独立董事津贴的议案
7.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举葛永昌先生为第九届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举隗元元女士为第九届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举JamesMinZHU先生为第九届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举卢岐先生为第九届董事会非独立董事的议案
7.05 关于选举李季先生为第九届董事会非独立董事的议案
7.06 关于选举宋雪光先生为第九届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举虞吉海先生为第九届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举文东华先生为第九届董事会独立董事的议案
8.03 关于选举李青阳女士为第九届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举许瑞亮先生为第九届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举魏佳女士为第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举卢岐先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李红亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举钟先平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举卢永超先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举贺爽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举陈明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举薛镭先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王志强先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举邱淑芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举李强先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张浩先生为公司监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举乔涢先生为公司监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(子议案需逐项表决)
1.01 本次交易整体方案
1.02 重大资产置换
1.03 现金购买资产
1.04 本次发行股份购买资产之发行股份的种类、面值及上市地点
1.05 本次发行股份购买资产之发行方式
1.06 本次发行股份购买资产之发行对象
1.07 本次发行股份购买资产之定价基准日
1.08 本次发行股份购买资产之发行价格
1.09 本次发行股份购买资产之发行数量
1.10 本次发行股份购买资产之限售安排
1.11 本次发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排
1.12 本次发行股份购买资产之过渡期间损益归属
1.13 本次发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属
1.14 本次募集配套资金之发行股份的种类、面值及上市地点
1.15 本次募集配套资金之发行方式
1.16 本次募集配套资金之发行对象
1.17 本次募集配套资金之定价基准日
1.18 本次募集配套资金之发行价格
1.19 本次募集配套资金之发行数量
1.20 本次募集配套资金之限售安排
1.21 本次募集配套资金之用途
1.22 本次募集配套资金之滚存未分配利润的归属
1.23 决议有效期
1.24 债权债务处理
1.25 人员安置
2 关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
3 关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案
4 关于《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案
6 关于公司签署附条件生效的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组协议之补充协议》及《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
10 关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
11 关于提请股东大会审议同意上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案
13 关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺
14 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于江西昌九生物化工股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
18 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 关于选举王志强为公司独立董事的议案
1.02 关于选举邱淑芳为公司独立董事的议案
1.03 关于选举李强为公司独立董事的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 关于选举魏文华为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产重组可能涉及间接控股股东合同约定事项解决方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于下属公司对外提供反担保的议案》
3 《关于终止公司租赁办公场所暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 公司未来三年股东回报规划(2019-2021)
7 关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于核销公司对外长期股权投资的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修订《高管人员薪酬管理考核办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下属公司对外提供反担保的议案》
2 《关于公司坏账核销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
8 关于公司提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改公司章程及相关制度的议案》
3.01 《关于修改<公司章程>的议案》
3.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3.05 《关于修改<高管人员薪酬管理考核办法>的议案》
3.06 《关于修改<专门委员会实施细则>的议案》
3.07 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
3.09 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程、股东大会议事规则的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》
2.01关于审议姬连强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02关于审议孙兆荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03关于审议李季先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04关于审议贺爽女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05关于审议钟先平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.06关于审议薛金洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.07关于审议陈冠洋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.08关于审议薛镭先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.09关于审议李飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.10关于审议史忠良先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.11关于审议刘萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01关于审议马艾麒女士为公司第七届监事会监事的议案
3.02关于审议陈明先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司闲置资产处置暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告（全文及摘要）
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配预案的议案
5关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
6关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案
7关于部分资产报废处理的议案
8关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2015-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司昌九农科对外提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2015-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配预案的议案
5关于计提资产减值准备的议案
6关于部分固定资产报废处理的议案
7关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
8关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举姚伟彪先生为公司第六届董事会非独立董事
（2）选举胡格今先生为公司第六届董事会非独立董事
（3）选举钟先平先生为公司第六届董事会非独立董事
（4）选举张浩先生为公司第六届董事会非独立董事
（5）选举史忠良先生为公司第六届董事会独立董事
（6）选举曹玉珊先生为公司第六届董事会独立董事
（7）选举刘萍女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举陈喜平先生为公司第六届监事会非职工监事
（2）选举邓瑜虹女士为公司第六届监事会非职工监事
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》；
⑴标的资产
⑵定价依据及交易价格
⑶评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属
⑷置出资产的人员安排
⑸交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
⑹本次重大资产重组决议的有效期限
3、审议《关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、审议《关于审议<江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、审议《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的<以资抵债协议>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
⑴标的资产
⑵定价依据及交易价格
⑶评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属
⑷置出资产的人员安排
⑸交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
⑹本次重大资产重组决议的有效期限
3、审议《关于确认与江西昌九化工集团有限公司债务数额的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
5、审议《关于审议<江西昌九生物化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于与江西昌九化工集团有限公司签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议如下议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》
6、审议《公司2013年年度报告》（全文及摘要）
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《公司未来三年股东回报规划议案（2014-2016年）》
（二）听取《公司2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《江西昌九生物化工股份有限公司关于子公司清算解散的议案》
4、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
5、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2013年修订）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年年度报告》（全文及摘要）
7、审议《关于提取资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
4、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《公司2011年度董事会工作报告》
（二）、审议《公司2011年度监事会工作报告》
（三）、审议《公司2011年度财务决算报告》
（四）、审议《公司2011年度独立董事述职报告》
（五）、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
（六）、审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
2、审议《关于为控股子公司昌九农科申请银行贷款提供质押反担保的议案》
3、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《公司2010年度董事会工作报告》
（二）、审议《公司2010年度监事会工作报告》
（三）、审议《公司2010年度财务决算报告》
（四）、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
（五）、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
（六）、审议《关于核销资产清理损失的议案》
（七）、审议《公司2010年年度报告》（全文及摘要）
（八）、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司董事会换届选举的议案》
二、审议《公司监事会换届选举的议案》
三、审议《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》
四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》
六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于补选周应华先生，宋建平先生为公司董事议案》
二、审议《关于签订三方债权债务转让协议的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-14 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2010-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2009年度董事会工作报告》
二、审议《公司2009年度监事会工作报告》
三、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2009年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2009年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2009年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于更换公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-24 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2009-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》
二、审议《关于<公司董事会会议提案管理细则>的议案》
三、审议《关于修订<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
四、审议《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-10 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2009-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司投资实施所属江氨分公司合成氨尿素系统综合技术改造工程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
三、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2008 年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2008 年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2008 年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-20 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2008-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于增补公司董事的议案》
三、《关于更换公司2008 年度财务审计机构的议案》
四、《关于用公司土地抵押申请银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《2007 年度董事会工作报告》
二、审议《2007 年度监事会工作报告》
三、审议《公司2007 年度独立董事述职报告》
四、审议2007 年年度报告（正文及摘要）
五、审议《2007 年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2007 年度利润分配预案》
七、审议《关于公司日常关联交易的议案》
八、审议《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2007-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司董事会换届选举的议案》。
二、审议《公司监事会换届选举的议案》。
三、审议《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2007-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于〈公司章程〉有关条款修改的议案》。
二、审议《关于〈公司股东大会议事规则〉有关条款修改的议案》。
三、审议《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》（重新修订）。
四、审议《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》（重新修订）。
五、审议《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》（重新修订）。
六、审议《关于〈公司独立董事制度〉的议案》（新增）。
七、审议《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《日常关联交易议案》；
（7）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2005年度董事会工作报告；
（2）、审议2005年度监事会工作报告；
（3）、审议2005年度财务决算报告；
（4）、审议2005年度年度报告（正文及摘要）；
（5）、审议2005年度利润分配预案；
（6）、审议《公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》；
（8）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司股东大会议事规则（修订）》的议案；
（9）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司董事会议事规则（修订）》的议案；
（10）、审议《江西昌九生物化工股份有限公司监事会议事规则（修订）》的议案；
（11）、审议《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会实施细则的议案》；
（12）、审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 江西昌九生物化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案、公司章程（修订）。
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| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-18 |
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| 公司名称 | 返利科技 |
| 公告日期 | 2004-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
⑶审议《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。
⑷审议《公司募集资金管理制度》
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| 审议内容 | |
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