圆通速递

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称圆通速递
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称圆通速递
公告日期2019-12-07
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-25
公司名称圆通速递
公告日期2019-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于董事薪酬计划的议案
2 关于监事薪酬计划的议案
3 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 喻会蛟
4.02 张小娟
4.03 潘水苗
4.04 张益忠
4.05 万霖
4.06 黄鑫
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 黄亚钧
5.02 贺伟平
5.03 董静
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王炎明
6.02 黄敏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称圆通速递
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2018年度董事局工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度对外担保额度的议案
7 关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
8.01 激励计划的目的与原则
8.02 激励计划的管理机构
8.03 激励对象的确定依据和范围
8.04 限制性股票激励计划的股票来源和数量
8.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
8.07 限制性股票的授予与解除限售条件
8.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.09 限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
8.10 激励计划的实施程序
8.11 公司与激励对象各自的权利义务
8.12 公司与激励对象发生异动的处理
9 关于《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事局办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案
11 关于向全资子公司增资的议案
12 关于选举公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称圆通速递
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
2 关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《董事局议事规则》的议案
6 关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称圆通速递
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称圆通速递
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2017年度董事局工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司2018年度对外担保额度的议案
8.00 关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
8.01 激励计划的目的与原则
8.02 激励计划的管理机构
8.03 激励对象的确定依据和范围
8.04 激励计划的股票来源和数量
8.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
8.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
8.07 限制性股票的授予与解除限售条件
8.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.09 限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
8.10 股权激励计划的实施程序
8.11 公司与激励对象各自的权利义务
8.12 公司与激励对象发生异动的处理
9 关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事局办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 评级事项
12.20 募集资金存管
12.21 本次发行方案的有效期
13 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17 关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
18 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19 关于公司未来三年股东回报规划的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称圆通速递
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称圆通速递
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01激励计划的目的与原则
1.02激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04激励计划的股票来源和数量
1.05限制性股票激励计划的授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07限制性股票的授予与解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
1.10股权激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司与激励对象发生异动的处理
2关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案
4关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
5关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案
6关于聘请公司2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称圆通速递
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2016年度董事局工作报告的议案
3 关于公司2016年度利润分配预案的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于确定审计机构2016年度报酬的议案
6 关于公司2017年度对外担保额度的议案
7 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
8 关于监事薪酬计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-18
公司名称圆通速递
公告日期2016-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于董事薪酬计划的议案
2.关于通过新的《股东大会议事规则》的议案
3.关于通过新的《董事局议事规则》的议案
4.关于通过新的《关联交易管理制度》的议案
5.关于通过新的《对外担保管理制度》的议案
6.关于通过新的《投资决策管理制度》的议案
7.关于通过新的《独立董事工作制度》的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于使用自有资金进行投资理财的议案
10.关于聘请公司2016年度审计机构的议案
11.关于通过新的《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-20
公司名称圆通速递
公告日期2016-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司名称及证券简称的议案
2关于变更公司经营范围的议案
3关于增加公司注册资本的议案
4关于通过新的<公司章程>的议案
5.00关于选举董事的议案
5.01喻会蛟
5.02张小娟
5.03喻志贤
5.04张益忠
5.05童文红
5.06潘水苗
6.00关于选举独立董事的议案
6.01袁耀辉
6.02陈国钢
6.03贺伟平
7.00关于选举监事的议案
7.01王炎明
7.02李显俊
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称圆通速递
公告日期2016-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《公司2015年度董事会工作报告》
2审议《公司2015年度报告全文及摘要》
3审议《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》
4审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
6审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》
7审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
8.00逐项审议《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
8.01本次重大资产重组方案概述
8.02交易对方
8.03拟出售资产
8.04定价原则、交易价格及支付方式
8.05拟出售资产交割安排
8.06损益安排
8.07拟出售资产人员接收及安置
8.08转让对价的支付
8.09发行股份的种类和面值
8.10发行方式
8.11发行对象和认购方式
8.12拟购买资产的定价原则及交易价格
8.13发行股份的定价依据和数量
8.14股份锁定期的安排
8.15拟购买资产和新增股份的交割
8.16损益安排
8.17业绩承诺及盈利预测补偿安排
8.18上市地点
8.19滚存未分配利润安排
8.20发行股份的种类和面值
8.21发行方式
8.22募集配套资金认购方
8.23发行股份的定价依据及股份数量
8.24本次募集配套资金总额
8.25募集资金用途
8.26股份锁定期安排
8.27上市地点
8.28本次重大资产重组决议有效期限
9审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
10审议《关于本次交易<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
12审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
13审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号>和<上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编>的相关规定的议案》
14审议《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
15审议《关于签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》
16审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案》
17审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
18审议《关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案》
19审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
20审议《关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
21审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
22审议《关于<大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
23审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》
24审议《关于修订<大连大杨创世股份有限公司章程>的议案》
25审议《关于公司8个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案》
26审议《公司2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称圆通速递
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、公司第一期员工持股计划(草案)
2、公司员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称圆通速递
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度报告全文及摘要》
4 《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
5 《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
9 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
10 《关于选举1名董事的议案》
11 《关于选举1名独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称圆通速递
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2013年度董事会工作报告》
3《公司2013年度监事会工作报告》
3《公司2013年度独立董事述职报告》
4《公司2013年度审计委员会履职情况报告》
5《公司2013年度报告全文及摘要》
6《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告》
7《公司2013年度利润分配预案》
8《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》
9《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
10《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
11《关于选举公司第八届董事会、监事会成员的议案》
12《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称圆通速递
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2012年度报告全文及摘要》
2 《公司2012年度董事会工作报告》
3 《公司2012年度监事会工作报告》
4 《公司2012年度独立董事述职报告》
5 《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算报告》
6 《公司2012年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称圆通速递
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度独立董事述职报告》
4 《公司2011 年度报告全文及摘要》
5 《公司2011 年度财务决算与2012 年度财务预算报告》
6 《公司2011 年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于公司2012 年度日常关联交易的议案》
10 《关于更换公司董事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-25
公司名称圆通速递
公告日期2011-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称圆通速递
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年度报告全文及摘要》
4 《2010 年度财务决算与2011 年度财务预算报告》
5 《2010 年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8 《关于选举公司第七届董事会、监事会成员的议案》
9 《关于公司第七届董事会董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称圆通速递
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
4. 审议《2009 年度财务决算与2010 年度财务预算报告》;
5. 审议《2009 年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称圆通速递
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5. 审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6.审议《关于公司日常关联交易的议案》;
7.审议《关于确定公司董事津贴的议案》;
8. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;
9. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-26
公司名称圆通速递
公告日期2008-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2. 审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3. 审议《公司2007年年度报告及摘要》;
4. 审议《公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》;
5. 审议《公司2007年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;
7.审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》;
8. 审议《关于选举公司第六届董事会、监事会成员的议案》;
9. 审议《关于为公司董(监)事及高级职员购买责任保险的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-10
公司名称圆通速递
公告日期2007-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《公司2006年度董事会报告》;
2. 审议《公司2006年度监事会报告》;
3. 审议《公司2006年年度报告及摘要》;
4. 审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》;
5. 审议《公司2006年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》;
7. 审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》;
8. 审议《公司股东大会议事规则(2007年修订稿)》;
9. 审议《公司董事会议事规则(2007年修订稿)》;
10.审议《公司监事会议事规则(2007年修订稿)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-28
公司名称圆通速递
公告日期2006-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《公司2005年度董事会报告》;
2. 审议《公司2005年度监事会报告》;
3. 审议《公司2005年度报告全文及摘要》;
4. 审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》;
5. 审议《公司2005年度利润分配预案》;
6. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》;
7.审议《关于公司日常关联交易的议案》;
8. 审议《关于确定公司第五届董事会董事津贴的议案》;
9. 审议《关于审议公司章程2006年度修订稿的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-26
公司名称圆通速递
公告日期2005-09-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议的事项为:《大连大杨创世股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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