| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 耿玮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 温云松
1.02 魏辉
1.03 曲运盛
1.04 李军
1.05 迟延艳
2.00 关于公司董事会换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 杨英锦
2.02 单忠强
2.03 陈弘基
3.00 关于公司监事会换届选举提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 陆正海
3.02 郝春光
3.03 马国珺 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年度财务预算方案
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年年度报告及摘要
7.00 关于聘请会计师事务所及支付2021年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算方案
5 2020年度利润分配预案
6 2020年年度报告及摘要
7 关于聘请会计师事务所及支付2020年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 张东卓
1.02 李星宇
1.03 张宏伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案
2 关于授权经营管理层办理出售时代物业及时代大厦股权相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 杨晓华
1.02 赵振宇
1.03 李星宇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算方案
5 2019年度利润分配预案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2019年年度报告及报告摘要
8 关于聘请会计师事务所及支付2019年度审计费用的议案
9 关于2019年度向银行申请总综合授信额度的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案
2 关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案
3 关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权(名股实债)的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届选举提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 罗卫明
2.02 邓庆祝
2.03 李军
2.04 王昕刚
2.05 张宏伟
3.00 关于公司董事会换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3.01 杨英锦
3.02 单忠强
3.03 陈弘基
4.00 关于公司监事会换届选举提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 陆正海
4.02 王悦
4.03 郝春光 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配预案
6 2018年年度报告及报告摘要
7 关于聘请会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8 关于2019年度向银行申请总综合授信额度的议案
9 关于计提商誉减值准备的议案
10 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司为控股子公司提供质押担保的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产出售条件的议案
2 关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
3.00 关于公司重大资产重组方案的议案
3.01 本次交易方案概述
3.02 本次交易对方
3.03 本次交易标的
3.04 本次交易的定价原则和交易价格
3.05 本次交易相关审计评估的基准日
3.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.07 拟出售资产自评估基准日至交割日期间损益承担安排
3.08 公司滚存未分配利润的处置
3.09 本次交易决议有效期
4 关于《辽宁时代万恒股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案
6 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
7 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报告、审阅报告及资产评估报告的议案
8 关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
12 本次重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14 公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算方案
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及报告摘要
7 关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
8 独立董事2017年度述职报告
9 2018年度日常关联交易议案
10 关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案
11 关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司提供担保的议案
12 关于为公司控股子公司时代万恒(香港)民族有限公司提供担保的议案
13 关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案
14 关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案
15 关于时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修改公司对外担保控制制度的议案
4 关于修改公司关联交易管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司为公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司提供质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权的议案
2 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请股东大会延长就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算方案
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告及报告摘要
7 关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案
8 独立董事2016年度述职报告
9 2017年度日常关联交易议案
10 关于2017年度向银行申请总综合授信额度的议案
11 关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
12 关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
13 关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
14 关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案
15 关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案
16 关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加确认2016年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量与认购金额
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次发行前的滚存利润安排
2.10发行决议有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
6关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9关于控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
11关于公司《关于2016年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
12关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具《关于公司房地产业务合规开展的承诺函》的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
2 关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
3 关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
4 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年董事会工作报告
2、2015年监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度财务预算方案
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及报告摘要
7、关于聘请会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案
8、独立董事2015年度述职报告
9、2016年度日常关联交易议案
10、关于2016年度向银行申请总综合授信额度的议案
11、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
12、关于补选公司独立董事的议案
13、关于挂牌出售公司持有的沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案
2 关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之<股权转让协议>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司所属部分房屋所有权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
2关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
3关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2015年度财务预算方案
5 2014年度利润分配预案
6 2014年年度报告及报告摘要
7 关于聘请会计师事务所及支付2014年度审计费用的议案
8 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
9 关于公司独立董事及外部董事年度津贴的议案
10 独立董事2014年度述职报告
11 2015年度日常关联交易议案
12 关于2015年度向银行申请总综合授信额度的议案
13.00 关于补选公司独立董事的议案
13.01 补选刘晓辉先生为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司子公司与辽宁时代制衣有限公司签订关联交易协议的议案
15 关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01、本次重大资产重组的方式
2.02、交易对方
2.03、交易标的
2.04、交易价格和定价依据
2.05、发行股份的种类和面值
2.06、发行对象及认购方式
2.07、本次发行价格
2.08、发行数量
2.09、发行股份的锁定期
2.10、上市地点
2.11、业绩承诺及补偿
2.12、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13、标的资产期间损益安排
2.14、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.15、本次发行股份购买资产决议有效期
3、关于《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
4、关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
5、关于签署附条件生效的《辽宁时代万恒股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案
6、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2015-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
2、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
3、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司40%股权及收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司30%股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2014年财务预算方案；
5、2013年度利润分配预案；
6、公司2013年年度报告及报告摘要；
7、关于聘请会计师事务所及支付2013年度审计费用的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、独立董事2013年度述职报告；
10、2014年日常关联交易议案；
11、关于2014年度向银行申请总综合授信额度的议案；
12、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案；
13、关于公司董事会换届选举的议案；
13.1 非独立董事候选人选举:魏钢
13.2 非独立董事候选人选举:邓庆祝
13.3 非独立董事候选人选举:刘锡铭
13.4 非独立董事候选人选举:罗卫明
13.5 非独立董事候选人选举:陈枫
13.6 非独立董事候选人选举:周春发
13.7 独立董事候选人选举:王庆石
13.8 独立董事候选人选举:隋国军
13.9 独立董事候选人选举:王立海
14、关于公司监事会换届选举的议案；
14.1 监事候选人选举:陆正海
14.2 监事候选人选举:王悦
15、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行方式和发行时间
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 定价基准日和发行价格
2.4 发行数量
2.5 限售期
2.6 上市交易
2.7 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.8 本次非公开发行决议的有效期
3 关于2013年度非公开发行股票预案的议案
4 关于本次发行募集资金的议案
5 关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案
6 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9 关于制订未来三年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购大连莱茵海岸度假村有限公司16%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2013-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2013年财务预算方案；
5、2012年度利润分配预案；
6、公司2012年年度报告及报告摘要；
7、关于聘请会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案；
8、独立董事2012年度述职报告；
9、2013年日常关联交易议案；
10、关于2013年度向银行申请总综合授信额度的议案；
11、关于为辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年度资本公积金转增股本预案；
6、公司2011 年年度报告及报告摘要；
7、关于聘请会计师事务所及支付2011 年度审计费用的议案；
8、2012 年财务预算方案；
9、独立董事2011年度述职报告；
10、关于独立董事年度津贴的议案；
11、2012 年日常关联交易议案；
12、关于2012 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
13、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；
14、关于为辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。
15、关于与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
16、关于与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
17、关于与辽宁时代熊岳制衣有限责任公司签订《关联交易协议》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购沈阳万恒易赛房地产开发有限公司35%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配预案；
5、公司2010 年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2010 年度审计费用的议案；
7、关于独立董事年度津贴的议案；
8、2011 年日常关联交易议案；
9、关于2011 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
10、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；
11、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于收购大连莱茵海岸度假村有限公司35%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算方案；
4、公司2009 年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2009 年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2009 年度审计费用的议案；
7、关于独立董事年度津贴的议案；
8、2010 年日常关联交易议案；
9、关于2009 年度向银行申请总综合授信额度的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2009-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司进行重大资产购买议案》
1-1 交易方式、交易标的和交易对方
1-2 定价方式和交易价格
1-3 期间损益归属
1-4 权属转移
1-5 违约责任
1-6 决议有效期
2《关于与万恒投资、万恒集团签署<大连万恒房地产开发有限公司股权转让协议>的议案》
3《关于与万恒投资签署<沈阳煜盛时代房地产开发有限公司股权转让协议>的议案》
4《关于与万恒投资签署<沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司股权转让协议>的议案》
5《关于与大连时代鸿基地产签署<沈阳万恒鸿基房地产开发有限公司股权转让协议>的议案》
6 《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2009-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算方案；
4、公司2008 年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2008 年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2008 年度审计费用的议案；
7、关于变更公司名称及经营范围的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、、关于独立董事年度津贴的议案；
10、2009 年日常关联交易议案；
11、关于2009 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
12、关于与辽宁时代制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
13、关于与辽宁时代熊岳制衣有限责任公司签订《关联交易协议》的议案；
14、关于与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订《关联交易协议》的议案；
15、关于与辽宁时代万恒控股集团有限公司及香港东纺企业有限公司资产置换的议案；
16、关于为辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；
17、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止辽宁时代服装进出口股份有限公司2008年第二次股东大会通过的《关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案》的议案；
2、辽宁时代服装进出口股份有限公司关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 辽宁时代服装进出口股份有限公司关于与辽宁时代大厦有限公司资产置换的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算方案；
4、公司2007 年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2007 年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案；
7、关于2008 年日常关联交易的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于公司董事会换届选举的议案；
11、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2008-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购大连时代鸿基房地产开发有限公司所持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司20%股权的议案；
2、辽宁时代服装进出口股份有限公司募集资金管理制度；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算方案；
4、公司2006年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2006年年度报告及报告摘要；
6、关于聘请会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案；
9、关于2007年日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2007-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算方案；
4、公司2005年度利润分配、公积金转增股本预案；
5、公司2005年年度报告及报告摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于聘请会计师事务所及支付2005年度审计费用的议案；
8、关于独立董事年度津贴的议案；
9、关于2006年日常关联交易的议案；
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《董事会议事规则》的议案；
12、关于修改《监事会议事规则》的议案；
13、关于设立董事会专门委员会的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 相关股东会议将审议《辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革方案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2005-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改变募集资金用途的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2005-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改变募集资金用途的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于修改监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 时代万恒 |
| 公告日期 | 2005-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立辽宁时代诚越国际贸易有限公司的议案》；
2、审议《关于设立辽宁时代联益国际贸易有限公司》的议案；
3、审议《关于设立辽宁时代世尚国际贸易有限公司》的议案；
4、审议《关于设立辽宁时代金峰国际贸易有限公司》的议案；
5、审议《关于设立辽宁时代尚佳国际贸易有限公司》的议案；
6、审议《关于设立辽宁时代卓骏国际贸易有限公司》的议案；
7、审议《关于设立辽宁时代正千国际贸易有限公司》的议案； |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配